Ухвала суду № 54817663, 03.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

03.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25787/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11183/15

03 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю прокурора Кривдюка С.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42015040030000107 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2015 старший прокурор прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42015040030000107, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП «Планета-Центрбуд» (код ЄДРПОУ 34983699, адреса: АДРЕСА_1) ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3) до здійснення фінансових операцій повязаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_2, як директор ПП «Планета Центрбуд», з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні №802 ПАТ «УкрСиббанк» (м. Дніпропетровськ, пр. ім. «Газети Правда», 60) поточні рахунки ПП «Планета-центрбуд» та фізичної-особи підприємця «ОСОБА_2О.».

Проведеними заходами встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» уклало угоди з: Новоолександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ 04339764), Олександрівською сільською радою Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ04338782), Дніпропетровської районною радою (код ЄДРПОУ 25019325), КЗ «ЦПМСД Дніпропетровського району» (код ЄДРПОУ 37865549), відділом освіти Дніпропетровської РДА (код ЄДРПОУ 02142425), КЗ «Підгороднянський НВК № 1» (код ЄДРПОУ 20265143) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації, отриманої з Головного управління статистики у Дніпропетровській області, на балансі ПП «Планета-центрбуд» та ФОП «ОСОБА_2О.» машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених СПД.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт, які надає ОСОБА_2, перераховуються на рахунки ПП «Планета-центрбуд», з яких в подальшому ОСОБА_2 перераховує їх на рахунки ФОП «ОСОБА_2О.» та знімає їх готівкою через касу ПАТ «Урсиббанк» та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо обємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будматеріалів та робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_2 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Планета-центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) відкрито поточні рахунки №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800, в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування надання дозволу на арешт майна, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав.

У відповідності з ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника коштів та банку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №26056000035835, №26005103855800, №26003103855802, №26100103855813, №26059103855801, №26101103855801, №26102103855800, відкритих ПП «Планета-центрбуд» (ЄДРПОУ 34983699) в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005),

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко