Ухвала суду № 54817658, 05.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/20975/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8808/15

05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Бабій В.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040040000065 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.10.2015 р слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014040040000065 від 05.09.2014 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212, ст.27 ч.5 ст. 212 ч.3, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ватутіна, буд. 2А за період 2013-2014 років, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3 326 524,72 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативними заходами у рамках кримінального провадження встановлено, причетність стійкого злочинного угрупування до умисного ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «АРТ Платінум» (код 38598434) та іншими субєктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним субєктам господарювання.

Також встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємств, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств на території Дніпропетровської, Сумської, Київської та інших областей, в тому числі ТОВ «Дронго» (код за ЄДРПОУ 14023358), ТОВ «Кийтехторг» (код за ЄДРПОУ 38864746), ТОВ «Компанія «ВАРС» (код за ЄДРПОУ 38488529), ПП «Хімтехнологія» (код за ЄДРПОУ 21123480), ТОВ «Кийстройпоставка» (код за ЄДРПОУ 38890315), ТОВ «Промторгпоставка» (код за ЄДРПОУ 38864149), ТОВ «Мульти-мастер» (код за ЄДРПОУ 34915634), ТОВ «Стаф-торг» (код за ЄДРПОУ 38780860), ТОВ «Фактотрейд» (код за ЄДРПОУ 38779677), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобовязань та вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, документально оформлюючи неіснуючі операції на отримання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг після чого, знімають готівкові грошові кошти з невстановлених карткових рахунків, які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», при цьому на вказаних вище «фіктивних» СГД відсутні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк».

В ході подальшого досудового розслідування, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дії у вигляді спостереження за річчю по кримінальному провадженню, було встановлено, що невстановлені слідством особи знімають готівкові грошові кошти, використовуючи банківські платіжні картки, через банкомати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, реквізити - 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50), які розташовані за адресою:

1.м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34;

2.м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34а;

3.м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34 б, з невстановлених розрахункових рахунків, що підтверджується протоколом про наслідки здійснення негласних слідчих дії у вигляді спостереження за річчю від 01.07.2015 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, реквізити - 49094, м. Дніпропетровськ , вул. Набережна Перемоги, 50)

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не зявився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, реквізити - 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме :

- копії матеріалів фото, відео нагляду банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих за адресами: м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34, м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34а, м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34б з яких здійснювалось зняття готівкових грошових коштів, за період часу з 13:00 13.02.2015 року по 16:30 13.02.2015 року.

- інформації про знімання грошових коштів за період часу з 13:00 13.02.2015 року по 16:30 13.02.2015 року, з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», розташованих за адресами: м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34, м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34а, м.Дніпропетровськ, вул.Маршала Малиновського, б.34 б відповідно, в якій зазначити номери рахунків та карток з яких здійснювалось знімання грошових коштів, приналежність карток та рахунків з яких здійснювалось знімання грошових рахунків до субєктів господарської діяльності або фізичних осіб, суми знятих грошових коштів з кожної картки та рахунку, джерела з якого надійшли грошові кошти на картковий рахунок.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 05 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко