Ухвала суду № 54817577, 16.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

16.10.15

Справа № 200/22190/15-к

Провадження № 1-кс/200/9376/15

У Х В А Л А

Іменем України

16 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м.Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 32014040040000093 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 32014040040000093 від 17.10.2014 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до клопотання слідчого, посадові особи ТОВ «БК Спецбудмонтаж» (код 25010092) протягом 2013 2014 років складали та вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, по безтоварним взаємовідносинам з підприємствами які мають ознаками фіктивності ТОВ «Нікомет-Інвест» (код 36574998), ТОВ «Компанія Проффі» (код 35932844), ПП ВКФ «Полтавабудсервіс» (код 36680652), ТОВ «Промтрейдинг» (код 37375061), ПП «Гудвіл Лімітед» (код 38359412), ТОВ «Афелій-2013» (код 38796540), ТОВ «Діміт» (код 38598558), ТОВ КФ «Магнат-Трейд» (код 38439644), ТОВ «Сталь Строй» (код 39074263), ТОВ «Прод Логістік» (код 38605886), ТОВ «Айверін Компані» (код 38892464) та ТОВ «БК «Прайм» (код за 38706284), тим самим зависили податковий кредит з ПДВ на загальну суму 3 127 885 грн., що призвело до ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, в процесі розслідування кримінального провадження № 32014040040000093 від 17.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було встановлено, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Києва, протягом 2013-2014 років в денний час, не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували юридичні особи, які є ТОВ «Еріал Плюс» (код 38750773), ТОВ «Прод-Логістик» (код 38605886), ТОВ «Прайм Девелопмент груп» (код 39275758) та ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс» (код 39119445), тим самим створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «БК Спецбудмонтаж» (код 25010092) та іншими субєктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат та в теперішній час продовжують здійснюють протизаконну діяльність з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним субєктам господарювання. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3,1 млн., грн.

Згідно проведених заходів здійснених в рамках кримінального провадження №32014040040000093 від 17.10.2014 було встановлено, що особи, які причетні до діяльності центру мінімізації податків використовують у своїй злочинній діяльності наступні ІМЕІ:

355711020232260, 013431005592370, 013848004336810, 352071060593570, 356409048299070

Таким чином, інформація за вказаними абонентськими телефонними номерами, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до конвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Амосова, буд. 12, а саме про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових зєднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за наступними ІМЕІ:

355711020232260, 013431005592370, 013848004336810, 352071060593570, 356409048299070

- за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

інформацію щодо абонентів мобільного зв'язку ТОВ «Астеліт», які використовували IMEI:

355711020232260, 013431005592370, 013848004336810, 352071060593570, 356409048299070

- з наданням укладених договорів на контрактній основі, за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Строк дії ухвали до 16 листопада 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко