Ухвала суду № 54817540, 30.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

30.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25591/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/11088/15

30 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Козинця Р.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №42015040000000895 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30.11.2015 старший слідчий СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015040000000895 від 09.11.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, в 2014 році у ТОВ «АТБ-маркет» існувала заборгованість за поставлений товар перед підприємствами, що входять до торгівельно-промислової групи «S. Group» (ТОВ «Продекспорт-2009», ТОВ «Чиста Планета», ТОВ «Снек Експорт», ДП «ЮМАК ЗАТ «Інтерагросистема») на загальну суму приблизно 42 млн. гри. (борг, інфляційні збитки та штрафні санкції), про що посадові особи зазначеної торгівельно-промислової групи і підприємств, що входять до її складу неодноразово заявляли публічно, у тому числі за допомогою ЗМІ. З метою отримання суми заборгованості за поставлений товар і штрафних санкцій зазначені підприємства в 2014 звернулись до господарського суду м. Києва із позовними заявами до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення заборгованості та штрафних санкцій. Заборгованість на користь кожного із вказаних підприємств підтверджувалась наявними первинними документами, актами звірки взаємних розрахунків, поясненнями представників, та посадових осіб підприємств «S. Group». Після тривалого судового розгляду ТОВ «АТБ-маркет» добровільно сплатило повністю суму заборгованості за кожним контрагентом з урахуванням штрафних санкцій. Після цього ТОВ «АТБ-маркет» не співпрацювало з вказаними підприємствами, отже заборгованість була сплачена з урахуванням усіх штрафних санкцій, а нових поставок не відбувалося.

Представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009», усвідомлюючи відсутність будь-якої заборгованості з боку ТОВ «АТБ-маркет», оскільки раніше в судах вони підтвердили суми боргу і суд це дослідив і підтвердив, а ТОВ АТБ-маркет сплатило ці борги ініціювали подання від ТОВ «Продекспорт-2009» позовної заяви про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» 110494894,67 грн. «фіктивної заборгованості, інфляційних збитків та штрафних санкцій» стверджуючи при цьому, що ТОВ «АТБ-маркет» недоплатило за минулі поставки 60359921,66 гри. і в підтвердження цього вказані вище особи надали суду пояснення, що містили сфабриковані та недостовірні факти, надали вже оплачені ТОВ «АТБ-маркет» первинні бухгалтерські документи у якості доказів боргу. На підставі цих фіктивних документів господарський суд м Києва (суддя Плотницька) не враховуючи ані надані ТОВ «АТБ-маркет» пояснення, ані підписанні сторонами акти звірки, ані рішення судів 2014, де зафіксовані суми заборгованості за поставками, прийняв рішення. Таким чином, на підставі шахрайських дій невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Продекспорт-2009», підприємству - ТОВ «АТБ-маркет» була спричинена матеріальна шкода на загальну суму 110494894,67 грн.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по справі №910/22287/14 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ-маркет», стягнуто з ТОВ «АТБ-маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» 9371699 грн 94 коп. основного боргу, 228796 грн. 56 коп. 3% річних, 1564138 грн. 20 коп. збитки інфляції, 73080 грн судового збору. Для приєднання до матеріалів справи №910/22287/14 представники ТОВ «Продекспорт-2009» надали оригінали актів звірки взаєморозрахунків між ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ-маркет» та інші документи на підставі яких було прийнято вказане рішення.

Відповідно до Постанови Київського апеляційного господарського суду від 16.03.2015 та згідно Постанови Вищого господарського суду України по справі №910/22287/14, рішення Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 залишено без змін.

03.08.2015 представники по довіреності від ТОВ «Продекспорт-2009» знову звернулись до Господарського суду м. Києва по справі №910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» заборгованості у розмірі 60 259921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46245918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3939054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73043 грн. 46 коп. та надали до суду інші документи, які містять фіктивні данні з поставки та оплати того ж самого товару, за той же проміжок часу, згідно яких нібито в ТОВ «АТБ-маркет» міститься заборгованість перед ТОВ «Продекспорт-2009» в сумі 60259921 грн. 66 коп., але сума заборгованості між вказаними підприємствами вже визначена в рішенні Господарського суду м. Києва від 06.11.2014 по справі №910/22287/14.

Згідно рішення Господарського суду м. Києва від 21.10.2015 по справі №910/19980/15 за позовом ТОВ «Продекспорт-2009» до ТОВ «АТБ-маркет» про стягнення з ТОВ «АТБ-маркет» на користь ТОВ «Продекспорт-2009» стягнуто на користь ТОВ "Інвестком Плюс" заборгованості у розмірі 60259921 грн. 66 коп., інфляційні втрати у розмірі 46245918 грн. 39 коп., 3 % річних у розмірі 3939054 грн. 62 коп. та витрати по сплаті судового збору у розмірі 73043 грн. 46 коп.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Лівобережної обєднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №42015040000000895 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Лівобережної обєднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду. Однак слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів справи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з вилученням належним чином завірених копій у повному обсязі, які перебувають у володінні Лівобережної обєднаної податкової інспекції м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, просп. Газети «Правда», 95а, а саме:

1) інформацію щодо сум задекларованих зобовязань з податку на додану вартість (згідно додатку №5 до податкової декларації) ТОВ «Продекспорт-2009» (код ЄДРПОУ 36573563, ІПН 365735604610) по взаємовідносинах з ТОВ «АТБ-маркет» (код ЄДРПОУ 30487219, ІПН 304872104175) з постачання товару за період з 01.01.2010 по 26.11.2015 у розрізі кожного місяця кожного року;

2) інформацію про осіб, які у період з 01.01.2010 по 26.11.2015 займали посаду головного бухгалтера та керівника ТОВ «Продекспорт-2009»: їх адреси місця проживання, податкові номери, періоди роботи на підприємстві на посаді головного бухгалтера та керівника цього підприємства;

3) копії актів планових та позапланових перевірок ТОВ «Продекспорт-2009» державним податковим органом за наступні податкові періоди: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015;

4) копії балансів (форми 1), звітів про фінансові результати (форми 2) ТОВ «Продекспорт-2009» на кінець 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 та інші документи, щодо взаємовідносин з ТОВ «АТБ-маркет», код ЄДРПОУ 30487219.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко