Ухвала суду № 54817534, 07.12.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

07.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25307/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10861/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015041640000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015041640000011 від 04.11.2015, за ознакою складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Олімп-оіл» (код 39275014), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період 2015 року діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3530862,27 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підприємством у податковій звітності відображаються взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Для знімання готівкових коштів підприємств з ознаками фіктивності використовують рахунки фізичних осіб, що відкриті в АТ «Сбербанк Росiї».

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росiї».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015041640000011 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Сбербанк Росiї» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Додатково зазначив про необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення ряду експертиз.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Сбербанк Росiї» (МФО 320627), із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме:

документів, наданих фізичними особами для відкриття рахунків:

ПІБ РНОКПП № розрахункового рахунку

ОСОБА_3 НОМЕР_1 26209000165242

ОСОБА_4 НОМЕР_2 26208001165275

ОСОБА_5 НОМЕР_3 26201001165249

ОСОБА_6 НОМЕР_4 26200001165303

ОСОБА_7 НОМЕР_5 26201000165325

ОСОБА_8 НОМЕР_6 26204000165270

ОСОБА_9 НОМЕР_7 26202001165390

ОСОБА_10 НОМЕР_8 26200000166217

ОСОБА_11 НОМЕР_9 26207000166094

ОСОБА_6 НОМЕР_4 26200001165303

ОСОБА_12 НОМЕР_10 26205001166211

ОСОБА_13 НОМЕР_11 26202001166117

ОСОБА_14 НОМЕР_12 26207001166082

ОСОБА_15 НОМЕР_13 26209000166218

ОСОБА_16 НОМЕР_14 26206001165318

ОСОБА_5 НОМЕР_3 26201001165249

ОСОБА_17 НОМЕР_15 26203000165367

їх обслуговування, ідентифікації осіб з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

карток із зразками підписів з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

листів, заяв, повідомлень та інших документів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

копії матеріалів фото, відео нагляду банкоматів АТ «Сбербанк Росiї» (МФО 351005) на магнітних та паперових носіях, які використовувались для зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за зазначеними рахунками;

виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди РНОКПП, ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2013 по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими особами, субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

відомостей щодо реєстрації клієнтів перелічених у пункті 1.1, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко