Ухвала суду № 54817513, 29.07.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

29.07.15

У Х В А Л А Справа № 200/15296/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/6155/15

24 липня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши в приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32014040040000065 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

24.07.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобок Р.В., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зацаринним А.М., у якому прохає накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем офісного приміщення конвертаційного центру, з якого відправлялась податкова звітність «фіктивних» СГД за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1. печатка ПП «Полідон Україна» (код 35728970).

.Необхідність накладення арешту обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32014040040000065, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 05.09.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

28.07.2015 на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14421/15-к, провадження №1-кс/200/5829/15) проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого вилучено вказане вище майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню. Відповідно до ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 16.07.2015 (справа №200/14421/15-к, провадження №1-кс/200/5829/15) дозволено старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобоку Р.В., один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, власниками якого є ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь кримінальних правопорушень та майна, яке здобуте у результаті його вчинення, в тому числі відшукання та вилучення документів бухгалтерського обліку та податкової звітності за період з 01.01.2013 р. по момент проведення обшуку наступних підприємств: ТОВ "Інтелвест" (код 38950075), ТОВ «Ліга-опт-трейдінг» (код 38983933), ТОВ «Менора - Білдінг» (код 39081003), ТОВ «Еккобудстандарт» (код 38873436), ТОВ «Тандем АІ» (код 35979641), ПП «Карєра» (код 31346894), ТОВ «БК «Фортум» (код 38964968), ТОВ «Іннан» (код 38520415), ТОВ «Голден торг центр» (код 39152608), ТОВ «АБВ-БУД» (код 39152676), ТОВ «Проммашексперт» (код 39080696), ТОВ «Фератус-Дніпро» (код 39080921), ТОВ «БК «Регіон буд» (код 39087749), ТОВ «БК «Альянс буд» (код 3908 7754), ТОВ «ОПТ торг комплект» (код 39040467), ТОВ «АРТ Строй інжиніринг» (код 39040370), ТОВ «ДЗПМ» (код 38931749), ТОВ «ТД «Комплект торг» (код 38931534), ТОВ «НВП «Євробудстандарт» (код 38912951), ТОВ «ВБК Відродження» (код 39226632), ТОВ «Запорізький завод промислових матеріалів» (код 39226906), ТОВ «Промпрайс» (код 39226674), ТОВ «Армада білдінг» (код 39281138), ТОВ «Промресурстрейдінг» (код 39284516), ТОВ «СК Созідатель люкс» (код 39306314), ТОВ «Пром торг хаус» (код 39280883), ТОВ «Даймондтрейдінг» (код 39281206), ТОВ «НБФ Граніт плюс» (код 39280679), ТОВ «ЗТК Компані» (код 39306267), ТОВ «Арктик Торг» (код 39232761), ТОВ «Рубікон люкс» (код 39236457), ТОВ "БК "Гранд моноліт" (код 39236331), ТОВ "Ілліна" (код 37264765), ТОВ "Кінроуд" (код 39292710), ТОВ "Солархейт" (код 39289963), ТОВ «БанксіяГрупп», (код 39394919), ТОВ «Онцідіум», (код 39394620), ТОВ «Грін Плюс К», (код 39395011), ТОВ «Адоніс 2014», (код 39395006), ТОВ «ІберисСтар», (код 39394814), ТОВ «Такка Груп», (код 39395011), ТОВ «ВинитаСтар», (код 39394840), ТОВ "Вербена Сервис" (код 39430773), ТОВ "Астильба" (код 39430527), ТОВ "Рейпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "Гладиолус и К" (код 39430836), ТОВ "Гелениум" (код 39430773), ТОВ "Алыссиум Плюс" (код 39430417), ТОВ "Крокус сити плюс" (код 39431248), ТОВ "Лангтон и к" (код 39431447), ТОВ "ВентаСервис плюс" (код 39431489), ТОВ "ЛангтонАйс" (код 39431447), ТОВ "Ренесанс-Роял" (код 39374248), ТОВ "Фешн Сіті" (код 38049828), ТОВ "Ютта Фокус" (код 39431337), ТОВ "Енотера 2014" (код 39430663), ТОВ "Фінград Сервіс" (код 39430731), ТОВ "Аврора Сервіс" (код 39555318), ТОВ "Зерномаркет" (код 39340120), ТОВ "Денна Стріт" (код 39555941), ТОВ "ГальфіраГрейд" (код 39555365), ТОВ "Кріс Сервіс" (код 39556065), ТОВ "Калерія Тренд" (39557856), ТОВ "Фрідом" (код 37796707), ТОВ "Райпур Ресурс" (код 39431431), ТОВ "БК "Альфа-Буд" (код 39227217), ТОВ "Монарда 2014" (код 39430857), ТОВ"Скайстар Плюс" (код 39539055), ПП "Геліт Плюс ТВФ" (код 34681497), ТОВ "Дікстоун" (код 39473988), ТОВ "Кортес" (код 32897121), ТОВ "Агрокорінвест" (код 39320475), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Астеріон ЛТД" (код 39563784), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Каронд" (код 39622038), ТОВ "Арбелос" (код 39622186), ТОВ "Ахромат Груп" (код 39621956), ТОВ "Никчейз" (код 38694541), ТОВ "Укрнеостайл" (код 39482067), ТОВ "Юніверсал-ЛТД" (код 39604265), ТОВ "Компанія Лотерано" (код 39172289), ТОВ "Орінака" (код 39604197), ТОВ "Епсілон-2015" (код 39563795), ТОВ "ДеiраСiтi" (код 39431452), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "АелітаКомпані" (код 39555826), ТОВ "Мальта Компані" (код 39556767), ТОВ "Мірра І К" (код 39557823), ТОВ "МонікСтіль" (код 39556018), ТОВ "Нова Тренд" (код 39557907), ТОВ "Стартпректгуд" (код 39533404), та інших підприємств, грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, серверів та флеш - накопичувачів, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених фіктивних підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; мобільних телефонів, смартфонів, планшетів, SIM- карток в телефонах, карт накопичення пам'яті, банківських платіжних карток, з метою встановлення та підтвердження схем ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів в готівку з використанням вказаних вище фіктивних підприємств, а також інших речей та документів, які мають значення по кримінальному провадженню. Відтак, майно, на яке слідчий прохає накласти арешт, входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а тому не є тимчасово вилученим майном, відповідно - немає підстав накладати арешт на вилучене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 170-173, 236, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кривобока Р.В. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку за місцем офісного приміщення конвертаційного центру, з якого відправлялась податкова звітність «фіктивних» СГД за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко