Ухвала суду № 54817479, 26.11.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

26.11.15

У Х В А Л А Справа № 200/25395/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10932/15

26 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Ємця І.І., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 22015040000000141 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

26.11.2015 слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015040000000141 від 07.09.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, 07.09.2015 року до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області надійшло повідомлення Жовтоводського МВ УСБУ у Дніпропетровській області про те, що службові особи ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808, м. Харків) та ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988, м. Харків), порушили встановлений порядок здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не отримавши відповідні дозволи Державної служби експортного контролю України на експорт (вивезення) до Російської Федерації у 2014-2015 роках, на підставі контрактів, підписаних з НПП «Доза» (м. Москва) та НТЦ «Амплітуда» (м. Москва), блоків детектування, приладів детектування спектрометрів та радіометрів, які відносяться до товарів подвійного використання, виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води).

Згідно проведеної попередньої ідентифікації Інститутом ядерних досліджень НАН України наступних приладів: блоки детектування: БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», відповідно до п.1.А.4.с.2 Додатку №1 (Список товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки) до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою КМУ від 28.01.2004 року №86, ідентифіковано, як товар подвійного використання.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води), укладає короткострокові договори поставки (договори тільки на поставку окремої партії) на адреси ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808, м. Харків) та ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988, м. Харків) блоків детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометрів СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)», які у свою чергу експортувались зазначеними підприємствами за кордон не отримавши відповідні дозволи ДСЕКУ на експорт.

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відповідь з Харківської митниці ДФС з інформацією щодо здійснення експортно-імпортних операцій ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808) та ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988) у період з 01.01.2013 року по 15.10.2015 року, згідно з якою, через Харківську митницю ДФС відбувалось оформлення у митному відношенні вищезазначених приладів:

- ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988) експортувало до Російської Федерації, Казахстану, Болгарії та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) за наступними митними деклараціями: 807100000/2013/1322 від 16.01.2013; 807100000/2013/4786 від 08.02.2013; 807100000/2013/8648 від 01.03.2013; 807100000/2013/13596 від 29.03.2013; 807100000/2013/17438 від 19.04.2013; 807170001/2013/2074 від 20.05.2013; 807170001/2013/3232 від 25.07.2013; 807170001/2013/3655 від 20.08.2013; 807170001/2013/5691 від 23.12.2013; 807170001/2014/2783 від 24.07.2014; 807170001/2015/253 від 30.01.2015.

- ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808) експортувало до Російської Федерації, Казахстану та Чехії вищевказані блоки детектування, прилади детектування, спектрометри та радіометри (блоки детектування БДЗБ-100, БДМГ-200, БДКН-200, БДЗБ-100Л, БДВГ-100, БДЗА-100, БДЗА-100с, БДЗА-100м, БДМН-100, БДЗА-100Б, БДЗБ-100Б, БДМГ-300, БДМГ-300-01, БДМГ-300-02, спектрометр СЕС-ТЕ-001 та «Мультірад-У(Н)») виробництва ТОВ «НПП «Тетра» (код ЄДРПОУ 23077206) за наступними митними деклараціями:

807100000/2013/23287 від 24.05.2013; 807100000/2013/29166 від 21.06.2013; 807100000/2013/36012 від 26.07.2013; 807100000/2013/42652 від 03.09.2013; 807100000/2013/47789 від 27.09.2013; 807100000/2013/52920 від 25.10.2013; 807100000/2013/57089 від 18.11.2013; 807100000/2013/61045 від 09.12.2013; 807100000/2014/3252 від 31.01.2014; 807100000/2014/8030 від 03.03.2014; 807170001/2014/1181 від 02.04.2014; 807100000/2014/22103 від 30.05.2014; 807100000/2014/27779 від 04.07.2014; 807100000/2014/33121 від 08.08.2014; 807100000/2014/37799 від 11.09.2014; 807100000/2014/43213 від 17.10.2014; 807100000/2014/49623 від 28.11.2014; 807100000/2014/49645 від 28.11.2014; 807100000/2014/51959 від 12.12.2014; 807100000/2015/2771 від 02.02.2015; 807170001/2015/531 від 23.02.2015; 807100000/2015/6309 від 02.03.2015; 807170001/2015/974 від 02.04.2015; 807100000/2015/10700 від 03.04.2015; 807100000/2015/12196 від 17.04.2015; 807100000/2015/13085 від 24.04.2015; 807100000/2015/19502 від 16.06.2015; 807170001/2015/1796 від 16.06.2015; 807170001/2015/2076 від 09.07.2015; 807100000/2015/23005 від 10.07.2015; 807100000/2015/25938 від 31.07.2015; 807100000/2015/28982 від 21.08.2015; 807100000/2015/30758 від 04.09.2015; 807100000/2015/34824 від 02.10.2015; 807170000/2015/8251 від 08.10.2015; 807100000/2015/36033 від 12.10.2015.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Харківської митниці ДФС.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 22015040000000141 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Харківської митниці ДФС в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з подальшим їх вилученням у повному обсязі, які перебувають у володінні Харківської митниці ДФС, за адресою: м. Харків, вул. Короленка, 16-б, а саме

1) оригінали митних декларацій щодо оформлення товарів у Харківській митниці ДФС, експортованих ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988):

807100000/2013/1322 від 16.01.2013; 807100000/2013/4786 від 08.02.2013; 807100000/2013/8648 від 01.03.2013; 807100000/2013/13596 від 29.03.2013; 807100000/2013/17438 від 19.04.2013; 807170001/2013/2074 від 20.05.2013; 807170001/2013/3232 від 25.07.2013; 807170001/2013/3655 від 20.08.2013; 807170001/2013/5691 від 23.12.2013; 807170001/2014/2783 від 24.07.2014; 807170001/2015/253 від 30.01.2015, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у даних митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації в Харківській митниці та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ «Точні системи ЛТД» (код ЄДРПОУ 32676988).

2) оригінали митних декларацій щодо оформлення товарів у Харківській митниці ДФС, експортованих ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808):

807100000/2013/23287 від 24.05.2013; 807100000/2013/29166 від 21.06.2013; 807100000/2013/36012 від 26.07.2013; 807100000/2013/42652 від 03.09.2013; 807100000/2013/47789 від 27.09.2013; 807100000/2013/52920 від 25.10.2013; 807100000/2013/57089 від 18.11.2013; 807100000/2013/61045 від 09.12.2013; 807100000/2014/3252 від 31.01.2014; 807100000/2014/8030 від 03.03.2014; 807170001/2014/1181 від 02.04.2014; 807100000/2014/22103 від 30.05.2014; 807100000/2014/27779 від 04.07.2014; 807100000/2014/33121 від 08.08.2014; 807100000/2014/37799 від 11.09.2014; 807100000/2014/43213 від 17.10.2014; 807100000/2014/49623 від 28.11.2014; 807100000/2014/49645 від 28.11.2014; 807100000/2014/51959 від 12.12.2014; 807100000/2015/2771 від 02.02.2015; 807170001/2015/531 від 23.02.2015; 807100000/2015/6309 від 02.03.2015; 807170001/2015/974 від 02.04.2015; 807100000/2015/10700 від 03.04.2015; 807100000/2015/12196 від 17.04.2015; 807100000/2015/13085 від 24.04.2015; 807100000/2015/19502 від 16.06.2015; 807170001/2015/1796 від 16.06.2015; 807170001/2015/2076 від 09.07.2015; 807100000/2015/23005 від 10.07.2015; 807100000/2015/25938 від 31.07.2015; 807100000/2015/28982 від 21.08.2015; 807100000/2015/30758 від 04.09.2015; 807100000/2015/34824 від 02.10.2015; 807170000/2015/8251 від 08.10.2015; 807100000/2015/36033 від 12.10.2015, та всіх інших документів, які стали підставою для оформлення у митному відношенні товарів, зазначених у даних митних деклараціях (реєстри документів митних декларацій, аркуші проведення митного контролю, акти проведення митного огляду, узгодження на проведення митного оформлення товарів, видаткові накладні, інвойси (рахунок-фактура), контракти, сертифікації обладнання, висновки недержавної експертизи щодо ідентифікації товару по експортному контролю, сертифікати якості, відповідні товарно-транспортні накладні, сертифікати походження товару, гарантійні сертифікати, декларації митної вартості, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, інші документи, тощо, а також документи щодо акредитації в Харківській митниці та документи, які визначають відповідальну особу за роботу з митними органами, декларування, від імені ТОВ «Вега Харків» (код ЄДРПОУ 38382808).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 26 грудня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко