Ухвала суду № 54814307, 05.06.2015, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/4142/15-к

У Х В А Л А

05 червня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю слідчого Падовського П.Б., розглянувши клопотання слідчого слідчої групи слідчої частини слідчого відділення Управління МВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

28.02.2013 року слідчим слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013150380000125 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий слідчої частини СВ УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що в період 2010-2011 років, службові особи ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», зловживаючи своїм службовим становищем, на підставі договору, укладеного 11.01.2006 року б/н з ПП «Лара», без проведення визначених законодавством процедур, завищили закупівельні ціни на продукцію, закупили у посередників, а не у виробників та дистрибюторів за цінами, що перевищують середньо-ринкові, продукцію, а саме сіль та щебінь, внаслідок чого ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України», згідно довідки від 22.06.2012р. складеної ДФІ у Львівській області понесло збитків на загальну суму 1307831,34грн.

Досудове слідство підставно вважає, що вищезгаданий договір, датований 11.01.2006 року, насправді складений у більш пізній час, а фіктивна дата укладення договору обрана та внесена до договору з метою ухилення від проведення процедури державних закупівель для придбання товарів за завищеними цінами. Викладене підтверджується висновком технічного дослідження документів №1737 від 17.04.2012, проведеного фахівцями Тернопільського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, згідно якого відтиск печатки ДП «Львівський облавтодор» нанесений після 18.09.2007 року та висновком експерта № 348 від 27.05.2015 проведеним НДЕКЦ при УМВС України на Львівській залізниці, а також показаннями колишнього директора ДП «Львівський облавтодор» ОСОБА_2, який заперечив факт підписання ним вищезгаданого договору та повідомив, що йому, як керівнику підприємства, до проведення слідчої дії про існування вказаного договору нічого відомо не було.

Крім того, в ході досудового розслідування зясовується спосіб завищення закупівельних цін на товари, які були придбані ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» у ПП «Лара», встановлюються час та обсяги проведених розрахунків, призначення платежів тощо.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що між ДП Львівський облавтодор та ПП Лара укладено договір б/н від 11.01.2006 року на поставку щебеневої продукції, солі технічної та інше. Сума договору склала 63000 тис. грн. Згідно наявних документальних матеріалів закупівля вказаних товарів в 2010 2011 роках здійснювалась ПП Лара в ТзОВ Патріот (ЄДРПОУ 33076244, м. Донецьк, вул. Кірова 147/а) на підставі укладеного договору №ДГ 0000005/2010 від 07.07.2010 року. Крім того, встановлено, що фактичні поставки даних товарів у вказаний період ДП Львівський облавтодор здійснювались від наступних підприємств: ДП Артемсіль ЄДРПОУ 00379790 Донецька обл., м. Соледар, вул. Чкалова 1а (сіль технічна), ТзОВ Нафтоком Оіл ЄДРПОУ 32384883 Рівненська обл., смт. Томашгород, вул. Леніна 22/2 (щебенева продукція), ТзОВ Томашгородський карєр Розовий ЄДРПОУ 04991074 Рівненська обл., смт. Томашгород, вул. Заводська 1 (щебенева продукція) та ТзОВ фірма Енергоконсалтінг ЄДРПОУ 25322584 м. Рівне, вул. Д. Галицького 25 (щебенева продукція).

Згідно договору №2 від 21.03.2011 року укладеного між ТзОВ Патріот та ТзОВ Нафтоком Оіл останнє, згідно специфікацій до договору поставляло в адреси філій ДП Львівський облавтодор наступний товар: відсів гранітний фракції 0-5 по ціні 8,33 грн/т, щебінь гранітний фракції 5-10 по ціні 60,83 грн/т та щебінь гранітний фракції 20-40 по ціні 50,83 грн/т, водночас коли закупівельна ціна на вказаний товар в ДП Львівський облавтодор становила: на щебінь гранітний фракції 20-40 - 65 грн/т, на відсів гранітний фракції 0-5 17,12 грн/т, щебінь гранітний фракції 5-10 75,38 грн/т. На підставі договору №29-03/11У від 29.03.2011 року укладеного між ТзОВ Патріот та ТзОВ Томашгородський карєр Розовий державному підприємству здійснювались поставки камяних матеріалів, зокрема щебеню фракції 5-20 по ціні 52,92 грн/т та щебеню фракції 40-70 по ціні 40,42 грн/т, водночас коли закупівельна ціна в ДП Львівський облавтодор на вказаний товар становила на щебінь фракції 5-20 71 грн/т та щебінь фракції 40-70 60,6 грн/т. За наявними даними аналогічна ситуація виникла в ході співпраці ТзОВ Патріот та ТзОВ Енергоконсалтінг на підставі договору №25-05/11 У від 25.05.2011 року, на виконання якого ТзОВ Енергоконсалтінг здійснювало поставки щебеневої продукції в адресу ДП Львівський облавтодор за наступними цінами: щебінь гранітний фракції 5-20 54,17 грн/т, щебінь гранітний фракції 40-70 40,42 грн/т, однак закупівельна ціна в державному підприємстві становила на щебінь гранітний фракції 5-20 72,18 грн/т, щебінь гранітний фракції 40-70 63 грн/т. Крім того, встановлено, що протягом 2010 2011 років ДП Львівський облавтодор отримувало сіль поварену для промислової переробки камяну (ДСТУ 4246:2003, сорт вищий, крупність 3) по ціні 263 грн/т, однак згідно матеріалів отриманих з ДП Артемсіль відпускна ціна на вказаний товар у зазначений період коливалась в межах 127-149 грн/т.

Також, факт завищення вартості закуплених ДП Львівський облавтодор товарів підтверджується висновком Львівської торгово-промисловою палати №19-09/593 якою здійснено розрахунок вартості товарів, зокрема солі повареної для промислової переробки камяної та щебеневої продукції фракцій 0-5, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70 в період 2010 2011 років.

В матеріалах кримінального провадження містяться відомості щодо недостовірності дати укладення договору б/н датованого 11.01.2006 року між ДП Львівський облавтодор та ПП Лара. Вказане підтверджується висновком спеціаліста №1737 з технічного дослідження документів та висновком експерта № 348 від 27.05.2015 проведеним НДЕКЦ при УМВС України на Львівській залізниці, в якому зазначено, що відтиски печаток в договорі б/н датованому 11.01.2006 року нанесені після не раніше лютого 2007 року. Державною фінансовою інспекцією у Львівській області проведено перевірку дотримання ДП Львівській облавтодор законодавства при закупівлі щебеневої продукції та солі технічної по договору б/н від 11.01.2006 року укладеного з ПП Лара. В ході вказаної перевірки встановлено, що внаслідок закупівлі солі повареної для промислової переробки камяної та щебеневої продукції фракцій 0-5, 5-10, 5-20, 20-40, 40-70 без проведення визначених законодавством процедур та у посередників, а не виробників, дистрибюторів та за цінами, що перевищують середньоринкові ДП Львівський облавтодор нанесено збитків в сумі 1307831,34 грн.

Зокрема встановлено, що відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008р. №1138 ціни на будівельні матеріали, нафтопродукти, гірничорудну, вугільну та металургійну продукцію, які виробляються вітчизняними підприємствами за кодами, зазначеними в затвердженій Державним комітетом статистики номенклатурі продукції промисловості, згідно з додатком і реалізуються суб'єктами господарювання-резидентами суб'єктам, що використовують для розрахунків за таку продукцію кошти державного бюджету, та державним підприємствам, підлягають реєстрації. До таких товарів належить щебенева продукція (галька, гравій, щебінь та камінь дроблений, код 14.21.12). Відповідно до п.6 Положення закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється у вітчизняних виробників або їх представників, дилерів, дистриб'юторів, а у разі, коли товари, роботи і послуги не виробляються (не виконуються, не надаються) на території України, у виробників товарів, виконавців робіт і надавачів послуг нерезидентів або їх представників, дилерів, дистрибюторів.

Слідством встановлено, що розрахунки між ДП «Львівський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» та ПП «ЛАРА» (ЄДРПОУ 22332240) проводились через розрахунковий рахунок № 26001210215507 відкритий останнім у ПАТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, адреса: 03115, м. Київ, проспект.Перемоги, 107а.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та вилученні оригіналів банківських документів, а саме: детальної виписки (роздруківки) технічного руху коштів по розрахунковому рахунку № 26042050538200 ТзОВ «Патріот» (ЄДРПОУ 33076244) за період з 01.01.2006 по 31.12.2014.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПроКредит Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слід надати згоду слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПроКредит Банк», а клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів зазначених документів є безпідставним, а тому з задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої частини слідчого відділення УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а також можливість вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПроКредит Банк» (МФО 320984, адреса: 03115, м. Київ, проспект.Перемоги, 107а , а саме

- договорів на розрахунково-касове обслуговування (копії) ПП «ЛАРА» (ЄДРПОУ 22332240) за період з 01.01.2006 по 30.06.2014;

- детальної виписки (роздруківки) технічного руху коштів по розрахунковому рахунку № 26001210215507 ПП «ЛАРА» (ЄДРПОУ 22332240) за період з 01.01.2006 по 31.12.2014 у документальному (матеріальному) та електронному вигляді;

- документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів скерувати в Львівське відділення ПАТ «ПроКредит Банк», адреса : 79000, м. Львів, вул. пл. Міцкевича, 5;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.