Ухвала суду № 54812046, 21.05.2015, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 204/2067/15-к

Провадження № 1-кс/204/182/15

УХВАЛА

06 квітня 2015 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська Білик І.А., розглянувши за участю старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №12015040040000013, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що посадові особи Публічного акціонерного товариства «Міжнародна науково-промислова корпорація «Веста» (код ЄДРПОУ 32988187), що зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, та яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 34, (далі по тексту ПАТ «МНПК «Веста») безпідставно невиплатили заробітну плату працівникам зазначеного товариства, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період часу з вересня 2014 року по лютий 2015 року.

Таким чином, посадові особи ПАТ «МНПК «Веста» безпідставно невиплатили заробітну плату працівникам підприємства ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, в результаті чого в їх діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

За даним фактом 06.03.2015 року відділом спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 12015040040000013.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 показали, що починаючи з вересня 2014 року підприємство взагалі припинило виплату заробітної плати. Кожний раз, коли вони зверталися з запитанням до керівництва щодо виплати заборгованості, керівництво обіцяло, що виплата буде з дня на день. В грудні 2014 року вони в повному обсязі отримали заробітну плату лише за серпень 2014 року і більше до цього часу жодних коштів, тобто заробітної плати на їх банківські картки не надходило. Загальний розмір заборгованості ПАТ «МНПК «Веста» за невиплату заробітної плати з вересня 2014 по лютий 2015 року включно перед ОСОБА_2 складає приблизно 14 000 грн, перед ОСОБА_3 складає приблизно 11958 грн, перед ОСОБА_4 складає приблизно 12 000 грн.

В ході досудового розслідування, в порядку ст. 93 КПК України, начальникові Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області було направлено запит про надання слідчому завірених належним чином копій звітів 1ДФ, щодо сум сплачених доходів працівникам ПАТ «МНПК «Веста» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з вересня 2014 року по лютий 2015 року включно. Від ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшла відповідь про неможливість надати завірені належним чином копії зазначених звітів, оскільки документи надаються лише в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, тобто шляхом винесення відповідної ухвали.

Враховуючи що, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно встановити розмір сум, сплачених доходів працівникам ПАТ «МНПК «Веста» ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з вересня 2014 року по лютий 2015 року включно, які містяться в податкових звітах форми № 1ДФ ПАТ «МНПК «Веста», що знаходяться в Державній податковій інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24, оскільки зазначені документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий Сидорчук В.О. підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м.Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання без участі представника.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобовязана предявити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що документи, які стосуються фінансової діяльності ПАТ «МНПК «Веста»: податкові звіти форми № 1ДФ Публічного акціонерного товариства «Міжнародна науково-промислова корпорація «Веста» (код ЄДРПОУ 32988187), в яких містяться відомості щодо сум сплачених доходів працівникам підприємства ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2, ІНН НОМЕР_1, ОСОБА_2 17.06.1976 р.н, ІНН НОМЕР_2 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНН НОМЕР_3, за період з вересня 2014 року по лютий 2015 року включно перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Високовольтна, 24, а також, що вказані документи містять фактичні дані про обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження №12015040040000013 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу спеціальної міліції ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії) до документів, які стосуються фінансової діяльності ПАТ «МНПК «Веста», а саме: податкові звіти форми № 1ДФ Публічного акціонерного товариства «Міжнародна науково-промислова корпорація «Веста» (код ЄДРПОУ 32988187), в яких містяться відомості щодо сум сплачених доходів працівникам підприємства ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_4, ІНН НОМЕР_1, ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_5, ІНН НОМЕР_2 та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 и, ІНН НОМЕР_3, за період з вересня 2014 року по лютий 2015 року включно, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (код ЄДРПОУ 39545734, юридична та фактична адреса 49107, м. Дніпропетровськ, вул. Високовольтна, 24).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А. Білик