Ухвала суду № 54811550, 29.12.2015, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/3690/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Фролова І.В.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Глиняного В.П., Масенка Д.Є.,

при секретарі судового засідання Сергуті Г.О.,

з участю:

прокурора Труша С.А.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора/голови комісії з припинення ТОВ «Мік Мега» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 квітня 2015 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання начальника 2-го відділення 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С., яке погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., та накладено арешт на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864, зареєстроване за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, КПІ 4030, буд. 37, корп. 28).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор/голова комісії з припинення ТОВ «Мік Мега» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна ТОВ «Мік Мега». На думку апелянта, слідчим при зверненні до суду з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ «Мік Мега» не було надано доказів існування обставин, якими слідчий обґрунтовував підстави та необхідність арешту майна, а саме не надано доказів неліквідності цінних паперів та фіктивності товариства, не надано доказів підконтрольності ТОВ «Мік Мега» посадовим особам Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України, а також необхідності арешту майна ТОВ «Мік Мега». Крім того, ОСОБА_2 стверджує, що до клопотання про арешт майна не додано належних доказів на підтвердження зазначених у ньому обставин, а в самому клопотанні не обґрунтовано підстави та необхідність такого арешту. Також апелянт зазначає, що в оскаржуваній ухвалі слідчого судді не зазначено строк її дії і вважає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не було з'ясовано процесуальний статус ТОВ «Мік Мега» в кримінальному провадженні, відкритому відносно службових осіб Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представникавласника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга директора/голови комісії з припинення ТОВ «Мік Мега» ОСОБА_2 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000031, внесеному 30 січня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, щопротягом 2010 - 2013 років службові особи Дирекції з управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України (код ЄДРПОУ 00032106), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» (код ЄДРПОУ 33718227), достовірно знаючи про неліквідність цінних паперів підконтрольних їм ТОВ «Ековіте» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419), ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134) та про неможливість виконання вказаними товариствами своїх зобов'язань перед КНПФ НБУ, придбали неліквідні облігації останніх, внаслідок чого здійснили розтрату ввірених їм грошових коштів КНПФ НБУ на загальну суму понад 500000000 гривень.

Після цього, як стверджують органи досудового розслідування, вказані службові особи, маючи доступ до рахунків ТОВ «Ековіте» (код ЄДРПОУ 36159527), ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), ТОВ «Тріумф» (код ЄДРПОУ 31829270), ТОВ «Сонет» (код ЄДРПОУ 32049419) та ТОВ «Електрохімпром» (код ЄДРПОУ 31785134), легалізували (відмили) зазначені грошові кошти в особливо великому розмірі шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності, в тому числі з ознаками фіктивності, та в подальшому перевели з безготівкової форми в готівкову і використали на власний розсуд.

В той же час, з метою надання вказаним діям законного вигляду, службовими особами Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ спільно зі службовими особами підконтрольних їм ТОВ «Тріумф», ТОВ «Мік Мега» та ТОВ «Електрохімпром» було укладено ряд договорів іпотеки нерухомого майна, що перебуває у власності даних товариств, яке, згідно з умовами таких договорів, мало би виступити в якості їх забезпечення у випадку невиконання вищевказаними товариствами своїх зобов'язань за випущеними облігаціями.

16 травня 2014 року службовими особами Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ було укладено з ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864, зареєстроване за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, КПІ 4030, буд. 37 корп. 28) договір іпотеки, відповідно до якого в іпотеку КНПФ НБУ товариством передаються наступні об'єкти нерухомого майна: - агропромисловий комплекс - І черга, розташований за адресою: АДРЕСА_1 що належить товариству на праві приватної власності, зареєстрованому в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером НОМЕР_3, який складається: з будинку охорони, площею 5,7 кв. м.; з жижезбірника; зі збірника для крові; з огорожі; з м'ясопереробного цеху з забійним пунктом, площею 2797,4 кв. м.; - земельна ділянка, площею 0,500 га, яка розташована за адресою: Київська область, Броварський район, Великодимерська селищна рада, кадастровий номер НОМЕР_2, зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним номером НОМЕР_1, цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення.

Відповідно до інформаційної довідки № 34153697 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вищевказані об'єкти нерухомого майна зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864).

02 жовтня 2014 року службові особи Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ з метою звільнення підконтрольних їм ТОВ «Ековіте», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Електрохімпром» від виконання своїх зобов'язань по виплаті Фонду грошових коштів за випущеними облігаціями погодили реорганізацію вказаних товариств шляхом перетворення їх у публічні акціонерні товариства.

20 жовтня 2014 року службовими особами Дирекції з управління діяльністю КНПФ НБУ було укладено попередні договори купівлі-продажу цінних паперів (акцій) реорганізованих у майбутньому товариств у публічні акціонерні товариства шляхом обміну акцій створених акціонерних товариств на облігації товариств з обмеженою відповідальністю, що перебувають в активах Фонду.

Однак, з метою зменшення частки Фонду у статутному капіталі перетворених публічних акціонерних товариств, службовими особами ТОВ «Ековіте», ТОВ «Мік Мега», ТОВ «Тріумф», ТОВ «Сонет», ТОВ «Електрохімпром» було свідомо завищено розмір їх статутного капіталу, внаслідок чого частка акцій, що належатиме Фонду після виконання вищевказаних договорів, складатиме менше 25%, що фактично позбавить КНПФ НБУ права оперативного управління такими акціонерними товариствами та призведе до неповернення проінвестованих грошових коштів НБУ.

20 квітня 2015 року начальник 2-го відділення 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучерук В.С., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), а саме:

- на агропромисловий комплекс - І черга, розташований за адресою: АДРЕСА_1 що належить товариству на праві приватної власності, зареєстрованому в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером НОМЕР_3, який складається з будинку охорони, площею 5,7 кв. м., жижезбірника, збірника для крові, огорожі, м'ясопереробного цеху з забійним пунктом, площею 2797,4 кв. м.;

- на земельну ділянку, площею 0,500 га, яка знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, Великодимерська селищна рада, кадастровий номер НОМЕР_2, зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № НОМЕР_1, цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення.

21 квітня 2015 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва клопотання начальника 2-го відділення 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С. було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 22015000000000031, про накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення начальника 2-го відділення 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С. та,дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), а саме:

- агропромисловий комплекс - І черга, розташований за адресою: АДРЕСА_1 що належить товариству на праві приватної власності, зареєстрованому в Державному реєстрі прав на нерухоме майно за реєстраційним номером НОМЕР_3, який складається з будинку охорони, площею 5,7 кв. м., жижезбірника, збірника для крові, огорожі, м'ясопереробного цеху з забійним пунктом, площею 2797,4 кв. м.;

- земельна ділянка, площею 0,500 га, яка знаходиться за адресою: Київська область, Броварський район, Великодимерська селищна рада, кадастровий номер НОМЕР_2, зареєстрована в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № НОМЕР_1, цільове призначення: землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення,відповідають критеріям, визначеним п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є предметом кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання та накладення арешту на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864).

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження вищезазначених об'єктів нерухомого майна, збереження їх, як речових доказів у кримінальному провадженні, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається, а посилання апелянта на відсутність в ухвалі слідчого судді вказівки про строк її дії не ґрунтується на вимогах закону, оскільки ч. 5 ст. 173 КПК України не вимагає від слідчого судді встановлювати строк дії такої ухвали.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора/голови комісії з припинення ТОВ «Мік Мега» ОСОБА_2 - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 21 квітня 2015 року, якою задоволено клопотання начальника 2-го відділення 3-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України Кучерука В.С., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Трушем С.А., та накладено арешт на об'єкти нерухомого майна, які перебувають у власності ТОВ «Мік Мега» (код ЄДРПОУ 37593864, зареєстроване за адресою: місто Київ, проспект Перемоги, КПІ 4030, буд. 37, корп. 28), - залишити без змін, а апеляційну скаргу директора/голови комісії з припинення ТОВ «Мік Мега» ОСОБА_2 - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.П. Глиняний Д.Є. Масенко