Ухвала суду № 54807694, 10.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6598/2015

Справа № 428/12579/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Василович Г.Ю., за участі сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду винесене в кримінальному провадженні № 42015130370000019 від 20.07.2015 року слідчим СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погодженим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що дослідженням податкової звітності встановлено, що суб'єкти господарювання TOB МП «Тодос» та TOB «ЦЗВ «Мастер» (ЄДРПОУ 39501330) згідно наявних документів, сформували непідтверджений податковий кредит підприємствам TOB «ТК-Торг» (ЄДРПОУ 39469088), TOB «ХТГ 21» (ЄДРПОУ 39514890), TOB «ПТСК» (ЄРПОУ 39389406) та іншим суб'єктам господарювання, внаслідок чого останні занизили свої податкові зобов'язання перед бюджетом.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мали взаємовідносини за період 2015 року з такими суб'єктами господарювання, як TOB «Дорбудіндустрія» (ЄДРПОУ 37455974), TOB «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 37455911), TOB «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372) та TOB «Дорбудінвестиція» (ЄДРПОУ 37456234).

Крім того, відповідно до листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку, встановлено, що TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372) має наступні банківські рахунки, а саме:

- № 26002001100624, українська гривня, відкритий у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142);

- № 26051051236016, українська гривня, відкритий у ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142);

- № 2600030942901, українська гривня, відкритий у ПАТ «Банк кредит Дніпро» (МФО 304795);

- № 26007053714839, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 304795);

- № 26105301905206, українська гривня, відкритий у ПАТ «Платинум банк» (МФО 380388);

- № 26008301905217, українська гривня, відкритий у ПАТ «Платинум банк» (МФО 380388);?

- № 26003301905201, українська гривня, відкритий у ПАТ «Платинум банк» (МФО 380388);

- № 26004201355596, українська гривня, відкритий у AT «ОТП банк» (МФО 300528);

- № 2600001009293, українська гривня, відкритий у ПАТ «Держаний експортно-імпортний

банк України» (МФО 304289);

- № 26046010288264, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

- № 26002010288264, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767).

Беручи до уваги вищевикладене, орган досудового розслідування, з метою встановлення об'єктивних даних та виконання завдань кримінального провадження, виконуючи положення п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, з метою подальшого вивчення документації, має необхідність в тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів документів, які відображають відкриття та використання TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372), банківського рахунку, що в свою чергу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та які перебувають у володінні ПАТ «Платинум банк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, 12.

У клопотанні органом досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта, а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372), (розрахунковий рахунок № 26105301905206, українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум банк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, 12, за період часу з 01.01.2015 р. по 01.11.2015 року, з можливістю їх вилучення.

Заслухавши прокурора, який в судовому засіданні повністю підтримав вимоги, викладені в клопотанні, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ «Платинум банк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні фінансові документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для обєктивного та всебічного досудового розслідування, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні, забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта, а саме до реєстру руху грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372), (розрахунковий рахунок № 26105301905206, українська гривня), із розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів, які перебувають у володінні ПАТ «Платинум банк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Амосова, 12, за період часу з 01.01.2015 р. по 01.11.2015 року, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко