Ухвала суду № 54806531, 08.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6443/2015

Справа № 428/12369/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Василович Г.Ю., за участі сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщені Сєвєродонецького міського суду винесене в кримінальному провадженні № 12015130240001431 від 03.07.2015 року прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, про надання дозволу на доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що протягом 2015 року посадові особі Департаменту охорони здоров'я Луганської обласної військово-цивільної адміністрації за попередньою змовою з посадовими особами підпорядкованих ним обласних медичних закладів: Луганська обласна клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01983789), Луганська обласна дитяча клінічна лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 04542985), Старобільська обласна фізіотерапевтична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01987959), Лисичанська обласна психіатрична лікарня (ідентифікаційний код юридичної особи 01984560), Лисичанський обласний протитуберкульозний диспансер, Луганський обласний протитуберкульозний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983832), Луганська міська станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01986931), Луганський обласний наркологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи) Луганський обласний кардіологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 03091693), Луганський обласний будинок дитини № 2 (ідентифікаційний код юридичної особи 25991799), Луганський обласний центр з профілактики та боротьби зі СНІД (ідентифікаційний код юридичної особи 21757115), Лисичанський обласний шкірно-венерологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01988373), Лисичанська комунальна лікувально-профілактична установа станція швидкої медичної допомоги (ідентифікаційний код юридичної особи 01987132), КУ «Станція швидкої медичної допомоги м. Рубіжне», Луганський обласний клінічний онкологічний диспансер (ідентифікаційний код юридичної особи 01983826) Луганське обласне бюро судово-медичної експертизи (ідентифікаційний код юридичної особи 01983453), Сєвєродонецька обласна станція переливання крові (ідентифікаційний код юридичної особи 05492491), Сєвєродонецький обласний дитячий протитуберкульозний санаторій (ідентифікаційний код юридичної особи 26204504), комунальний заклад «Луганський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ідентифікаційний код юридичної особи 38617300), Луганський обласний координаційний центр охорони здоров'я (ідентифікаційний код юридичної особи 20160266), діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи при цьому свої службові повноваження, всупереч інтересам служби шляхом укладання прямих договорів (без проведення процедур тендерних торгів) придбали медичне обладнання та устаткування для зазначених медичних закладів, на загальну суму понад 10 млн. гривень, за цінами, що значно перевищують ринкові. Окрім того встановлено, що постачальниками в усі обласні медичні заклади були одні й ті самі суб'єкти господарської діяльності: ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), TOB «Компанія Макстрой» (код за ЄДРПОУ 38799426), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), TOB «АБТ» Буд-Інвест» (код за ЄДРПОУ 37456323), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_7), TOB «Техностиль 2000» (код 34757733), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_8), які тісно пов'язані між собою та контрагентами один одного. Вказаними діями посадові особи зазначених медичних закладів за попередньою змовою з названими суб'єктами господарської діяльності, завдали збитків інтересам держави.

По кримінальному провадженню винесено постанову про створення слідчої групи до складу якої включено слідчих СУ ГУ Національної поліції в Луганській області: підполковника поліції ОСОБА_10, підполковника поліції ОСОБА_11, майора поліції ОСОБА_12, майора поліції ОСОБА_13, майора поліції ОСОБА_14

В ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799) в Харківської філії ПАТ КБ «Приватбанк» відкрито рахунки № 26046052302234, 26059052319991, 26003052326628, Головний офіс ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299 знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

На теперішній час виникла необхідність в перевірці та досліджені даних, відображених в банківських документах, які містять інформацію щодо фактичних даних про надходження грошових коштів на рахунки ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799), та їх списання, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахункам, розрахунків по операціям, що проводились посадовими особами ПП «Либротех». Відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам ПП «Либротех», мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 знаходяться відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні та винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів, а також приймаючи до уваги, що з метою приховування фактичних даних, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути знищені, вбачається необхідність проведення тимчасового доступу до документів у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299 по рахунках № 26046052302234, 26059052319991, 26003052326628 за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Керуючись ст.ст. 131, 132 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, винесене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури ОСОБА_1, слідчим СУ ГУНП в Луганській області ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що знаходиться за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, по клієнту ПП «Либротех» (код за ЄДРПОУ 38920799) з подальшою можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунках №№ 26046052302234, 26059052319991, 26003052326628 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2015 року по 03.12.2015 року;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.01.2015 року по 03.12.2015 року;

- оригінали документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаних рахунків (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2015 року по 03.12.2015 року;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 року по 03.12.2015 року, з вказівкою ІР- адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів,' у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей i документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якщо надано право на доступ до речей i документа на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей i документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко