Ухвала суду № 54806268, 09.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4286/2015

Справа № 428/8835/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Гетьманцевій Ю.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, розглянув винесене слідчим слідчого відділу Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в Луганській області ОСОБА_1, і погоджене прокурором прокуратури м.Сєвєродонецька ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 12015130370002263 від 28.08.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.172 КК України, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 28.08.2015 року до ЧЧ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт співробітників УПЗСЕ про те, що керівники ТОВ «Інвестбуд» не зареєстрували своїх співробітників у кількості 3 чоловік та ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» не зареєстрували 9 робітників у Державному реєстрі загальнообовязкового державного соціального страхування про перебування у трудових відносинах, нарахування заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску на соціальне страхування, чим грубо порушують законодавство про працю.

За даним фактом, 28.08.2015 року розпочате досудове розслідування № 12015130370002263, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 172 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до ГУМВС України у Луганській області надійшло звернення гр. ОСОБА_3 щодо неправомірних дій посадових осіб Сєвєродонецької міської ради під час розподілу бюджетних коштів на ремонтно-будівельні роботи. Так, ОСОБА_3 повідомив про те, що він являється директором будівельної компанії у звязку з чим, він неодноразово звертався до Сєвєродонецької міської ради з пропозицією проведення будівельних та ремонтних робіт на обєктах м. Сєвєродонецька. Але останній отримував постійні невмотивовані відмови. Також ОСОБА_3 зазначив, що будівельні та ремонтні роботи у м. Сєвєродонецьку, які виконуються за рахунок бюджетних коштів в основному проводяться приватними підприємствами, а саме: ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» та ТОВ «Інветсбуд». Крім того, з повідомлення ОСОБА_3 Стало відомо, що посадові особи Сєвєродонецької міської ради ухиляються від проведення процедур держаних закупівель шляхом заниження сум бюджетних грошових коштів необхідних для проведення будівельних та ремонтних робіт та в подальшому надають перевагу вищевказаним підприємствам на проведення робіт за бюджетні кошти. Вказане може свідчить про те, що посадові особи ТОВ «А.О. Мрія-Інвест» та ТОВ «Інвестбуд» при складанні проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт вносили в вищезазначені документи неправдиві відомості з метою завищення обємів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей необхідних для проведення робіт.

Крім того, було встановлено, що для виконання будівельних та ремонтних робіт ТОВ «Інвестбуд» долучались робітники, які офіційно не були працевлаштовані та не були внесені до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування про перебування у трудових відносинах, нарахування заробітної плати та сплати єдиного соціального внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування найманих працівників.

Враховуючи вищезазначене, є достатні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «Інвестбуд» під час проведення будівельних та ремонтних робіт, що здійснюються за рахунок бюджетних коштів вчиняються дії спрямовані на отримання неконтрольованого прибутку та заволодіння бюджетними грошовими коштами.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів з можливістю їх вилучення у ТОВ «Інвестбуд» (код за ЄРДПОУ 32740969) що розташоване за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 91.

За вказаних обставин, суд вважає, що слідчим доведена наявність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни документів, а тому, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи які перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ «Інвестбуд»; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть бути використані як докази відомості, що містяться в цих документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому доходить висновку про наявність підстав для надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним у клопотанні документів.

Керуючись ст. 31 Конституції України та ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», а також ст.ст. 131,132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м.Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Сєвєродонецького MB ГУМВС України у Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- статутних документів ТОВ «Інвестбуд»;

- штатний розпис ТОВ «Інвестбуд» з додатками договорів про трудові відносини за 2013-2015 роки;

- документів, що підтверджують виконання ремонтних та будівельних робіт наступних обєктів:

1. Капітальний ремонт ДНЗ № 43 м. Сєвєродонецька Луганської області (договір № 53-КР від 22.12.2014);

2. Капітальний ремонт покрівлі СЗШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Сєвєродонецька Луганської області (договір №14-КР від 19.05.2015);

3. Капітальний ремонт покрівлі та термоізоляція фасаду критих кортів розташованих за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Вілесова, 4а (договір № 8-КР від 06.04.2015);

4. Капітальний ремонт покрівлі КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради (договір № 15-КР від 07.05.2015);

5. Капітальний ремонт покрівлі КДНЗ № 22 «Лелека» (договір № 4-КР від 20.03.2015);

а саме: договори підряду, робочі проекти, локальні кошториси, розрахунки на прямі та загальновиробничі витрати, підсумкові відомості використаних ресурсів, документи щодо договірної вартості робіт, пояснювальні записки, зведені кошторисні розрахунки, дефектні акти, акти прийому-передачі змонтованого устаткування, акти приймання виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, видаткові накладні та інші звітні документи, що надаються після виконання будівельних робіт;

- документів, що підтверджують факт закупівлі за бюджетні кошти матеріалів передбачених кошторисом, які необхідні для проведення ремонтних та будівельних робіт по вищезазначеним обєктам (договори куплі-продажу/поставки з підприємствами та специфікації до них, рахунки фактури, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, сертифікати якості товарів, тощо).

- документів, що підтверджують фактичне виконання робіт ремонтних та будівельних робіт по вищевказаним обєктам кваліфікованими робітниками (документи, що підтверджують відповідну кваліфікацію та освіту працівників, що виконували зазначені роботи, табелі обліку робочого часу працівників, наряди-завдання на працівників, журнали інструктажів, журнали виконаних робіт, акти прихованих робіт, відомості з нарахованої та виплаченої заробітної плати за виконану роботу, тощо).

що перебувають у ТОВ «Інвестбуд» (код за ЄРДПОУ 32740969) що розташоване за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, буд. 91, для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник