Ухвала суду № 54806073, 02.11.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5666/2015

Справа № 428/11028/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ УСБ України в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №22015130000000447 від 31.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з грудня 2014 року по травень 2015 року однією з посадових осіб так званого Міністерства палива, енергетики та вугільної промисловості «Луганської народної республіки», організовано діяльність з незаконного видобутку вугілля та роботи вугледобувних і вуглепереробних підприємств на території, яка не контролюється українською владою, після чого, використовуючи реквізити комерційної структури, яка зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_1, здійснює фінансово-господарську діяльність з придбання вугільної продукції на території, підконтрольній незаконним формуванням «ЛНР», та реалізацію такої продукції на території України, отримані при цьому грошові кошти передаються на фінансування терористичної організації «ЛНР».

Так встановлено, що в ході здійснення протиправної діяльності ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. вул. Первомайська, буд. 7, (на даний час займає посаду заступника міністра палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної «Луганської народної республіки») за допомогою незаконних збройних формувань, які діють на непідконтрольній українській владі території, взяв під контроль незаконний видобуток вугілля та роботу вуглевидобувних і вуглепереробних підприємств регіону. Отриману з незаконних копалень вугільну продукцію га викрадене з шахт і збагачувальних фабрик м.м. Красний Луч, Антрацит, Свердловськ, Ровеньки Луганської області, вугілля, ОСОБА_3 вивозить, за допомогою підконтрольних йому приватних комерційних структур для продажу як до енергогенеруючих компаній України, так і до Російської Федерації.

Одним з підконтрольних ОСОБА_3 підприємств - є товариство з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд. 54-б, кім. 16).

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд. 54-б, кім. 16) взято на облік як платник податків в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72), де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів їх копії, які стосуються діяльності ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код 39882876), що містять дані про подання податкової звітності в період з 01.01.2015 року по теперішній час.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до документів юридичної справи ТОВ ««ОСОБА_2 трейд торг» (код 39882876) і документів податкової звітності, які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, з метою отримання беззаперечних доказів злочинної діяльності службових осіб та з можливістю вилучення документів для проведення експертиз.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 31.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №22015130000000447 від 27.10.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код 39882876, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Радянський, буд. 54-б, кім. 16) взято на облік як платник податків в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області, де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів їх копії, які стосуються діяльності ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код 39882876), що містять дані про подання податкової звітності. Вказані обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання.

Виходячи з того, що службова особа ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, тому дійсно існує необхідність в отриманні інформації про податкову звітність та проведення податкових перевірок у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області, тощо.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110,131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБ України в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області, яка розташована за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, з можливістю вилучення їх оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів їх копій, а саме:

до юридичної справи ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876);

інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876) за період 01.01.2015 року до моменту отримання Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю;

інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «ОСОБА_2 трейд торг» (код ЄДРПОУ 39882876) та їх результатів за період з 01.01.2015 року до моменту отримання Державною податковою інспекцією у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник