Ухвала суду № 54805643, 14.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4273/2015

Справа № 428/8822/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Циганок А.В., сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецьк Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015130370000024 від 28.08.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до доручення прокурора прокуратури міста Сєвєродонецька ОСОБА_1, з метою проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, відділом протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері шляхом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Сєвєродонецька здійснює свою діяльність конвертаційний центр. Організатором даного конвертаційного центру є ОСОБА_2 19.04.1987р.н. зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Якіра 2/45, тел. НОМЕР_1 та члени ОЗГ: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4 21.08.1982р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5 08.05.1988р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6 28.11.1974г.р. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_4.

Також встановлено, що зазначеними особами для конвертації безготівкової грошової маси у готівкову наприкінці 2014 року та в 2015 році створено ряд фіктивних фірм які входять до системи конвертаційного центру:

- ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м. Лисичанська, адреса: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенко, буд. 244. Директором є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, (м.т. 050-988-64-94) уроженець Старобільського району, Луганської області, схильний до вживання наркотичних речовин. Мешкає м. Старобільськ, вул. Східна, 15, зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_6. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить протокол допиту власника приміщення. Відповідно до пояснень дружини ОСОБА_3., останній будь-яких організаторських та управлінських здібностей не має, займається збиранням металобрухту та не спроможний в силу своїх розумових та освітніх здібностей керувати підприємством.

- ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) м. Київ, проспект Визволителів, 5 ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва. Директор ОСОБА_4 21.08.1982р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_2 тел.044-280-93-99. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить отримана інформація від власника приміщення вказаної адреси. До того ж підприємство має податковий борг;

- ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544) м. Київ, вул. Княжий Затон, 9а офіс 369. Директор ОСОБА_5 08.05.1988р.н. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3, тел. 099-337-31-29. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про що свідчить рапорт співробітника який виконував доручення прокурора по встановленню місцезнаходження вказаних підприємств.

- ПП «Монарх-Лугторг» (36006159) підприємство зареєстровано в ДПІ м. Сєвєродонецька та знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини 38. Директор та засновник ОСОБА_6 28.11.1974г.р. зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_7, тел. НОМЕР_2. Дане підприємство зареєстроване та знаходиться в одному приміщенні свого контрагента ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» 34202711 яке зареєстровано ДПІ у Києво Святошинському р-ні м. Києва та здійснює діяльність в м. Сєвєродонецьку з оптової реалізації металевих виробів.

За інформацією, якою володіє відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області, ОСОБА_7 разом з членами групи здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств які зареєстровані на підставних осіб і підконтрольні членам групи.

Так, посадові особи вказаних підприємств майже одночасно (квітень-травень 2015 року) відкрили декілька гривневих та валютних рахунків в різних банківських установах на території України за місцем безпосередньої реєстрації.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) з моменту реєстрації (квітень 2015 року) провело з вказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 15 млн. грн..

Посадовими особами ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) 09.04.15 та27.05.15 у відділенні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», 14360570, МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, відкриті розрахункові рахунки у валюті українська гривня №26009056113297 та №26008056115520.

У володінні ПАТ КБ «Приватбанк», розташованого за адресою: Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 знаходяться реєстри руху грошових коштів по рахункам № 26009056113297 та №26008056115520 ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) та інші банківські документи вказаного підприємства.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до банківських документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора, яка повністю підтвердила наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримала, просила його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по рахункам № 26009056113297 та № 26008056115520, а також інші банківські документи ТОВ «Спрін Трейд» мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецьк Луганської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати прокурору прокуратури міста Сєвєродонецька ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю клієнта, а саме до розрахункових рахунків ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) №26009056113297 та № 26008056115520, відкритих у ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», 14360570, МФО 305299, м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, індекс 49094, за період часу з 09.04.15 (№26009056113297) та з 27.05.15 (№26008056115520) до теперішнього часу, з можливістю їх вилучення, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів), а також копій векселів, актів предявлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги і та ін.;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк»;

- інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів зобов'язати співробітників вказаної банківської установи письмово проінформувати орган досудового розслідування про причини їх ненадання.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник