Ухвала суду № 54805539, 11.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4263/2015

Справа № 428/8778/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Олійник В.М., при секретарі Циганок А.В., за участю сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Гордієнко Б.А.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_8.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в області розслідується кримінальне провадження № 42015130370000024 від 28.08.15, розпочате за матеріалами відділу протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області за фактом замаху на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою та службовим становищем, скоєного за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Відповідно до доручення прокурора прокуратури міста Сєвєродонецька Гордієнко Б.А., з метою проведення слідчих дій по кримінальному провадженню, відділом протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері шляхом проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на території м. Сєвєродонецька здійснює свою діяльність конвертаційний центр. Організатором даного конвертаційного центру є ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2. зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, тел. НОМЕР_1 та члени ОЗГ: ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований АДРЕСА_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4. зареєстрований АДРЕСА_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5. зареєстрований АДРЕСА_4

Також встановлено, що зазначеними особами для конвертації безготівкової грошової маси у готівкову наприкінці 2014 року та в 2015 році створено ряд фіктивних фірм які входять до системи конвертаційного центру:

- ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м. Лисичанська, адреса: АДРЕСА_8. Директором є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, (м.т. НОМЕР_4) уроженець Старобільського району, Луганської області, схильний до вживання наркотичних речовин. Мешкає АДРЕСА_5, зареєстрований АДРЕСА_6. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить протокол допиту власника приміщення. Відповідно до пояснень дружини ОСОБА_3., останній будь-яких організаторських та управлінських здібностей не має, займається збиранням металобрухту та не спроможний в силу своїх розумових та освітніх здібностей керувати підприємством.

- ТОВ «Спрін Трейд» (39607795) м. Київ, проспект Визволителів, 5 ДПІ у Дніпровському р-ні м. Києва. Директор - ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрований АДРЕСА_2 тел.НОМЕР_5. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить отримана інформація від власника приміщення вказаної адреси. До того ж підприємство має податковий борг;

- ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544) м. Київ, вул. Княжий Затон, 9а офіс 369. Директор - ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4. зареєстрований АДРЕСА_4, тел. НОМЕР_6 Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про що свідчить рапорт співробітника який виконував доручення прокурора по встановленню місцезнаходження вказаних підприємств.

- ПП «Монарх-Лугторг» (36006159) підприємство зареєстровано в ДПІ м. Сєвєродонецька та знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини 38. Директор та засновник ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5. зареєстрований АДРЕСА_7, тел. НОМЕР_2. Дане підприємство зареєстроване та знаходиться в одному приміщенні свого контрагента ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» 34202711 яке зареєстровано ДПІ у Києво - Святошинському р-ні м. Києва та здійснює діяльність в м. Сєвєродонецьку з оптової реалізації металевих виробів.

За інформацією, якою володіє відділ протидії злочинам у кредитно-фінансовій та банківській сфері УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області, ОСОБА_7 разом з членами групи здійснюють розкрадання та привласнення грошових коштів, які належать комерційним та державним підприємствам, з подальшою їх легалізацією через рахунки підприємств які зареєстровані на підставних осіб і підконтрольні членам групи.

Так, посадові особи вказаних підприємств майже одночасно (квітень-травень 2015 року) відкрили декілька гривневих та валютних рахунків в різних банківських установах на території України за місцем безпосередньої реєстрації.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) з моменту реєстрації (квітень 2015 року) провело з вказаними підприємствами безготівкові грошові операції на загальну суму понад 15 млн. грн..

З метою встановлення місцезнаходження бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру», яка в подальшому може бути використана у якості доказів по кримінальній справі, та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), ПП «Монарх-Лугторг» (36006159), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (34202711), ЗАТ «Старобільський завод замінника незбираного молока» (00444837) необхідним є проведення обшуків за адресами мешкання членів ОЗГ та на підприємствах які є фіктивними та входять до ланцюга «транзиту» або переводять безготівкову масу у готівкову, зокрема за місцем реєстрації ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м.Лисичанська, адреса: АДРЕСА_8. Дане підприємство за місцем реєстрації відсутнє про, що свідчить протокол допиту власника приміщення. Також в матеріалах провадження міститься договір оренди на вказане приміщення.

28.08.2015 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації з державного реєстру прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно, власником 1/2 частки приміщення за адресою: АДРЕСА_8 є ОСОБА_8, приватний підприємець, ІПН НОМЕР_3, іншої 1/2 частки приміщення за адресою: АДРЕСА_8 є ОСОБА_9

Згідно технічного опису майна це нежитлове вбудоване приміщення літер «А1Н, а-а6» загальною площею - 326,90 кв.м. розташоване на 1-му поверсі 2-х поверхового житлового будинку та складається з приміщень: № 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.

Відповідно до договору оренди № 18 від 02.04.2015 року ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) орендує у ОСОБА_8 приміщення загальною площею 30 кв.м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_8

Таким чином, матеріали досудового розслідування містять достатні відомості, що в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8, знаходяться, предмети, речі та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, а саме бухгалтерська документація підприємств, що входять до «конвертаційного центру».

У клопотанні органу досудового розслідування ставиться питання про проведення обшуку в зазначеному вище приміщенні, де можуть знаходитися предмети, речі, та документи, які містять у собі відомості про обставини вчинення злочину, та вищевказані предмети, речі та документи можуть мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор прокуратури м. Сєвєродонецька Гордієнко Б.А. просила клопотання задовольнити, так як є всі підстави для проведення обшуку відповідно до отриманої та підтвердженої оперативної інформації, а також вказала, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, що містяться в них можуть бути доказами.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Таким чином, дійсно існує потреба отримати відомості про фактичні обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення та відшукати речі та документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування, а саме бухгалтерську документацію підприємств, що входять до «конвертаційного центру». При цьому зазначені відомості для кримінального провадження будуть мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак клопотання підлягає частковому задоволенню оскільки прокурором не було конкретизоване в яких саме приміщеннях що входять до складу будинку 244 по вул.Генерала Потапенко, м.Лисичанська Луганської області слід провести обшук.

Керуючись ст.8 Європейської конвенції з прав людини, ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А. про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України в області старшому лейтенанту міліції Колодяжній Катерині Дмитрівні або за її дорученням начальнику відділу КФС УПЗСЕ ГУМВС України у Луганській області підполковнику міліції Абраменку Дмитру Анатолійовичу на проведення обшуку в приміщенні за місцем реєстрації ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), підприємство зареєстровано в ДПІ м.Лисичанська, адреса: АДРЕСА_8, а саме: яке орендує ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197) за договором оренди № 18 від 02.04.2015 року, площею 30 кв.м. та належить ОСОБА_8 на праві приватної власності - з метою відшукання і вилучення бухгалтерської документації підприємств, що входять до «конвертаційного центру» та підтверджень будь-яких фінансово-господарських відносин між ТОВ «Фокс-Трейд ЛТД» (код 39734197), ТОВ «Спрін Трейд» (39607795), ТОВ «Андерсен ГРУП» (39465544), ПП «Монарх-Лугторг» (36006159), ТОВ «АЛЬФА-МЕТАЛ-КОМПАНІ» (34202711), ЗАТ «Старобільський завод замінника незбираного молока» (00444837), що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальній справі.

Для організації виконання ухвалу направити прокурору прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області Гордієнко Б.А

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник