Ухвала суду № 54805524, 11.09.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/4243/2015

Справа № 428/8757/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олійник В.М., за участю секретаря Циганок А.В., сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, прокурора прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецьк Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецьк Луганської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015130370001409 від 03.06.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з січня по травень 2015 року, невстановлені особи, шляхом проведення безготівкових банківських операцій, з використанням корпоративних платіжних карт, які відкриті на рахунок ОСББ «Луч», здійснили безпідставне зняття готівки з банківських рахунків ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999), тим самим привласнив собі членські внески учасників зазначеного обєднання. Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що робочою групою, створеною на загальних зборах старших уповноважених ОСББ «Луч», на підставі Закону України «Про банки та банківську діяльність», було витребувано звіти про дебетові та кредитові операції по рахунку № 26000053705038 у період часу з січня по травень 2015 року, відповідно до яких, шляхом їх огляду було підтверджено безпідставне зняття готівки за допомогою корпоративних карт відкритих за вказаним рахунком через термінали та банкомати.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні аудиторської перевірки ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999), з метою перевірки бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності субєкта господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, повноти і відповідності законодавству та встановленим нормативам.

У володінні ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999), розташованого за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13-а, знаходяться оригінали документів на підставі яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ОСББ «Луч».

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів на підставі яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ОСББ «Луч» , а саме: документів з постачальниками та підрядниками (631 рахунок), розрахунками з підзвітними особами (372 рахунок), документів каси та готівки в національній валюті, поточні рахунки в національній валюті (30, 301, 311 рахунки), розрахунки за заробітною платою (661 рахунок), виробничі запаси (20 рахунок), оборотно-сальдові відомості до зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015, відомості з нарахування заробітної плати (період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015), приходні та видаткові ордери, договори з постачальниками з усіма специфікаціями, додатковими угодами та додатками (за період часу з 01.01.20104 по 01.07.2015 року), накази по кадровій роботі за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015 року, а також штатний розклад за вказаний період часу, виписки за картрахунками по корпоративним карткам за період часу з 01.01.2014 по 01.07.2015 року, головні книги за 2013-2015 рік, приходно-видаткові касові ордери з первинною документацією та додатками за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015 року, матеріали по отриманню та використанню субсидій з додатками про списання та підтверджуючи документи до них за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015 року, належним чином посвідчену копію статуту обєднання з усіма змінами, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні ОСББ «Луч» . Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у документах, на підставі яких здійснюється фінансово-господарська діяльність ОСББ «Луч», має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецьк Луганської області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСББ «Луч» (ЄДРПОУ 20184999), розташованого за адресою: Україна, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 13-а, , з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів з постачальниками та підрядниками (631 рахунок), розрахунками з підзвітними особами (372 рахунок), документів каси та готівки в національній валюті, поточні рахунки в національній валюті (30, 301, 311 рахунки), розрахунки за заробітною платою (661 рахунок), виробничі запаси (20 рахунок), оборотно-сальдові відомості до зазначених рахунків, за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015;

- відомості з нарахування заробітної плати (період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015), приходні та видаткові ордери (за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015);

- договори з постачальниками з усіма специфікаціями, додатковими угодами та додатками (за період часу з 01.01.20104 по 01.07.2015 року);

- накази по кадровій роботі за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015 року, а також штатний розклад за вказаний період часу;

- виписки за картрахунками по корпоративним карткам за період часу з 01.01.2014 по 01.07.2015 року;

- головні книги за 2013-2015 рік;

- приходно-видаткові касові ордери з первинною документацією та додатками за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015 року;

- матеріали по отриманню та використанню субсидій з додатками про списання та підтверджуючи документи до них за період часу з 01.01.2013 по 01.07.2015 року;

- належним чином посвідчену копію статуту обєднання з усіма змінами;

- довідку про суму грошових коштів на рахунку на кінець операційного дня попереднього перед тимчасовим доступом до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. М. Олійник