Ухвала суду № 54805019, 03.04.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1471/2015

Справа № 428/2516/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участі старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003025 від 12.09.2014, і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.

У провадженні СВ Сєвєродонецького ГУМВСУ у Луганській області знаходиться кримінальне провадження №12014130370003025 внесеного 12.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України.

По кримінальному провадженню винесено постанову про створення слідчої групи до складу якої включено слідчих СУ ГУМВСУ у Луганській області: старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3, капітана міліції ОСОБА_4, майора міліції ОСОБА_5, підполковника міліції ОСОБА_1

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Під час проведення аналізу реєстрів руху грошових коштів отриманих від АБ «Укргазбанк», на підставі ухвал слідчого судді Сєвєродонецького міського суду встановлено, що у ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» були фінансово-господарські взаємовідношення з ТОВ «Промоушн ЮА» (код за ЄДРПОУ 37859410), яке використовувало банківський рахунок №26000377872, відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль» у м.Київ (МФО 380805), що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Лєскова, 9. Головний офіс АТ «Райфайзен банк Аваль» (МФО 300335) знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Лєскова,9.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, слідчим СУ ГУМВСУ у Луганській області, що включені до складу слідчої групи: старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3, капітану міліції ОСОБА_4, майору міліції ОСОБА_5І, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АТ «Райфайзен банк Аваль» за адресою: м Київ, вул.Лєскова, 9, по клієнту ТОВ «Промоушн ЮА» (код за ЄДРПОУ 37859410), рахунок відкрито в АТ «Райфайзен банк Аваль» у м.Київ (МФО 380805) , а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26000377872 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2013 по 19.03.2015;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 01.10.2013 по 19.03.2015;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 01.01.2013 по 19.03.2015;

-договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

-інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 01.01.2013 по 19.03.2015, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

-повний перелік банківських рахунків АТ «Райфайзен банк Аваль», які використовувалися ТОВ «Промоушн ЮА» у період з 01.01.2013 по 19.03.2015;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко