Ухвала суду № 54804824, 10.03.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1285/2015

Справа № 428/2003/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області капітана юстиції ОСОБА_1, розглянувши клопотання про арешт майна, погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, що здійснює повноваження в кримінальному провадженні № 22015130000000132 від 02.03.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, а також додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового розслідування встановлено, що у вересні, листопаді та грудні 2014 року директор ТДВ "Сєвєродонецький завод хімічного нестандартного обладнання" (код ЄДРПОУ 04643841, Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Пивоварова, 5-Д6/1) ОСОБА_3, з метою фінансування терористичної діяльності, перерахував на рахунки підконтрольного йому ТОВ "Завод з ремонту горно-шахтного обладнання "Спутник" (код ЄДРПОУ 34870384, м. Луганськ, смт. Ювілейний, Шосе Алчевське, 10) грошові кошти у сумі понад 8 млн. грн., які у подальшому використовувалися для фінансування незаконних збройних формувань терористичної організації "Луганська Народна Республіка".

Так, згідно відповіді ГВ КЗІД СЕБ УСБУ в Луганській області № 25/4354 від 05.03.2015 року, встановлено рахунки ТОВ «Завод з ремонту горно-шахтного обладнання "Спутник» (код ЄДРПОУ 34870384, м. Луганськ, смт. Ювілейний, Шосе Алчевське, 10), а саме: № 26000303022508, № 26009304022508, № 26001302022508, № 26008305022508 та № 26002301022508, відкриті в ПАТ "Терра банк" (МФО 380601).

До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчим ставиться питання про арешт грошових коштів, які зберігаються на рахунках ТОВ «Завод з ремонту горно-шахтного обладнання "Спутник» (код ЄДРПОУ 34870384, м. Луганськ, смт. Ювілейний, Шосе Алчевське, 10), а саме: № 26000303022508, № 26009304022508, № 26001302022508, № 26008305022508 та № 26002301022508, відкриті в ПАТ "Терра банк" (МФО 380601).

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права.

Згідно зазначених норм, відповідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, щодо яких є підстави вважати, що вони призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вилучення, а також якщо вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом.

На підставі наданих суду письмових доказів, суд приходить до висновку, що грошові кошти, які зберігаються на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «Завод з ремонту горно-шахтного обладнання "Спутник» (код ЄДРПОУ 34870384) № 26000303022508, № 26009304022508, № 26001302022508, № 26008305022508 та № 26002301022508, відкриті в ПАТ "Терра банк" (МФО 380601), є предметом вказаного кримінального правопорушення, що дає достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт грошових коштів, погодженого зі старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, внесене у кримінальному провадженні № 22015130000000132 від 02.03.2015 року, задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які зберігаються на рахунках ТОВ «Завод з ремонту горно-шахтного обладнання "Спутник» (код ЄДРПОУ 34870384, м. Луганськ, смт. Ювілейний, Шосе Алчевське, 10), а саме: № 26000303022508, № 26009304022508, № 26001302022508, № 26008305022508 та № 26002301022508, відкриті в ПАТ "Терра банк" (МФО 380601).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Луганської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко