Ухвала суду № 54804730, 25.02.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1095/2015

Справа № 428/1630/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєверодонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції Єрмолович Н.М., розглянувши в судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003259 від 24.09.2014, і погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька Пивоваровим К.М., клопотання про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

25.02.2015 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області майор міліції Єрмолович Н.М. із клопотанням про проведення обшуку, в якому зазначив наступне.

Протягом 2013-2015 рр. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи банківські рахунки та реквізити підконтрольних юридичних осіб, а саме ПП «Ауріта» та ПП «Ріона», надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків суб'єктам господарської діяльності м. Сєвєродонецька та інших населених пунктів Луганської області, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства «конвертаційного центру» протягом 2013 - 2015 років виступали транзитерами безготівкових грошових коштів у схемах безтоварних операцій від замовників конвертації: ДП «ЛСУ №10», ДП «Центральний ринок м.Сєвєродонецьк», ДП «Северодонецька ТЕЦ», СП «Сенатор», ПП «Агро синтез» та інші до рахунків фізичних осіб, які здійснювали зняття вказаних готівкових коштів через касу комерційних банків. У подальшому вказані готівкові кошти за вирахуванням проценту своєї винагороди за надані послуги передавались організаторами «конвертаційного центру» замовникам конвертації з пакетом підробленої первинної господарської документації по проведених безтоварних операціях.

Також встановлено, що зберігання документів «конвертаційного центру» здійснюється у нежитлових приміщеннях що займає ТОВ НВФ «Мікрохім» за адресою: м. Рубіжне, вул. Леніна, 33 за місцем роботи учасника «конвертаційного центру» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 (згідно інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно №33177267 від 05.02.2015 будівля належить ТОВ «ЛЕО»)

У клопотанні органом досудового слідства ставиться питання про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях що займає ТОВ НВФ «Мікрохім» за адресою: м. Рубіжне, вул. Леніна, 33, де можуть зберігатися оригінали та копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ПП «Ауріта» та ПП «Ріона», а також інших підприємств, задіяних у незаконній конвертації грошових коштів за період 2013 - 2015 рр., документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, причетних до оформлення вказаних документів, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, комп'ютерної техніки, що використовувалась в протиправній діяльності, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатня наявність підстав вважати, що у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Рубіжне, вул. Леніна, 33, можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, на підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 236, 370, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції Єрмолович Н.М. про дозвіл на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції Єрмолович Н.М. на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях що займає ТОВ НВФ «Мікрохім» (код ЄДРПОУ 13385409) за адресою м. Рубіжне, вул. Леніна, 33, право власності зареєстровано за ТОВ «ЛЕО», з метою відшукання та вилучення оригіналів та копій первинних фінансово-господарських, бухгалтерських, звітних документів ПП «Ауріта» та ПП «Ріона», а також інших підприємств, задіяних у незаконній конвертації грошових коштів за період 2013 - 2015 рр., документів з вільними зразками почерку та підписів посадових осіб, причетних до оформлення вказаних документів, грошових коштів, отриманих в результаті незаконної діяльності, комп'ютерної техніки, що використовувалась в протиправній діяльності, а також інші предмети і документи, які відображають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко