Ухвала суду № 54804513, 13.01.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2258/2014

Справа № 428/8624/14-к

УКРАЇНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 12014130330370004108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.12.2014 року до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014 по 02.12.2014 прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515).

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ВАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазодобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальниками та одержувачами вугілля, встановлення його вартості, обсягів та загального розміру збитків нанесених державі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «Транс-Ленд» (34749570), ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515). Зазначена інформація має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження без наявності якої, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України здійснений виклик особи. У володінні якої знаходиться документи. При цьому, у судове засідання представник не з»явився, про час розгляду справи був повідомлений належним чином.

У зв»язку з тим, що згідно з ч.4 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи. У володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання, вважаю за можливе розглянути клопотання без участі представника ПАТ «Енергобанк».

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, суд вважає безпідставними вимоги клопотання щодо надання доступу до документів за період з 01.01.2014 року по теперішній час, оскільки такі вимоги не ґрунтуються на законі та виходять за межі повноважень слідчого судді суду першої інстанції при розгляді даної категорії справ.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів-задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Скубаку Е.О. тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться ПАТ «Енергобанк» (МФО 300272) за адресою: 04071,м.Київ, вул. Воздвиженська,56,а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку: №260053221801, що належать ТОВ «Фірма ТехНова» (24100060), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2014 року до моменту отримання ПАТ «Енергобанк» ухвали про доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю;

-оригіналів документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

-платіжних доручень на зняття грошових коштів, а також інших платіжних документів на підставі яких здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок та списання грошових коштів з рахунку підприємства;

-завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця зі дня постановлення ухвали.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Горбатенко