Ухвала суду № 54803106, 14.04.2015, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/2503/15-к

1-кс/212/341/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2015 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1, з участю: секретаря Хазієвої Т.В., прокурора Кривохатько С.В., слідчого Гончаренко Т.В., розглянувши клопотання в кримінальному провадженні за № 42014040730000044 від 01.12.2014 року про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10 квітня 2015 року до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Жовтневого районну м. Кривого Рогу ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до документів, про тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками за період часу з 01.09.2014 року по 31.12.2014 року, що належать ПАТ Дизельний завод: (МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1,, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_3, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_4, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_5 валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_6, валюта рахунку: російський рубль, які знаходиться у АТ Фортуна-банк, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Боричів Тік, 35-В з наданням можливості співробітникам Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, за постановою слідчого про доручення проведення процесуальних дій на іншій території вилучити копії зазначених документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 01.12.2014 року до прокуратури Жовтневого району м. Кривого Рогу з письмовою заявою звернулися колишні працівники ПАТ Дизельний завод з приводу невиплати заробітної плати понад 2 місяці та не отримання компенсації за невикористанні відпустки.

В ході досудового слідства 08.12.2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до ПАТ Дизельний завод, податковий номер 00190957, що розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 34, про надання інформації про заборгованість ПАТ Дизельний завод по виплаті заробітної плати усім робітникам цього товариства за період з 01.01.2014 року по 02.12.2014 року помісячно, згідно відповіді № 24- 894 від 24.12.2014 року заборгованість за період часу з вересня по листопад 2014 року по виплаті заробітної плати працівникам ПАТ Дизельний завод, складає 911027,57 грн.

08.12.2014 року було направлено запит № 30/2 19876 до Криворізьким управління СДПІ у м. Дніпропетровську МГУМ.

Згідно додатку, який надало Криворізьке управління Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Дніпропетровську Міжрегіонального головного управління Міндоходів ПАТ Дизельний завод відкриті розрахункові рахунки у АТ Фортуна-банк, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Боричів Тік, 35-В, - на території Подільського району м. Києва, який перебуває під юрисдикцією Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, (МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1,, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_3, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_4, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_5 валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_6, валюта рахунку: російський рубль)

Відомості внесені до ЄРДР 01.12.2014 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України.

Представник АТ Фортуна - банк у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається, окрім іншого:

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю;

- обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

З матеріалів кримінального провадження не убачається необхідність застосування таких заходів процесуального примусу у вигляді надання тимчасового доступу до документації про рух грошових коштів ПАТ Дизельний завод. Крім цього в матеріалах кримінального провадження міститься ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу від 03.03.2015 року, яка містить аналогічну прохальну частину, при цьому документи по виконанню цієї ухвали відсутні.

У зв`язку з наведеним суддя дійшов висновку, що потреби досудового розслідування на даній стадії не виправдовують такого ступеню втручання у права та свободи юридичної особи, клопотання не обґрунтоване та не відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України, тому відсутні передбачені законом підстави для задоволення клопотання, яке є передчасним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163 165 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 42014040730000044 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), про рух грошових коштів за рахунками за період часу з 01.09.2014 року по 31.12.2014 року, що належать ПАТ Дизельний завод: (МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_1,, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: російський рубль; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_2, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_3, валюта рахунку: українська гривня, МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_4, валюта рахунку: ЄВРО; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_5 валюта рахунку: долар США; МФО банку 300904, номер рахунку НОМЕР_6, валюта рахунку: російський рубль, які знаходиться у АТ Фортуна-банк, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Боричів Тік, 35-В з наданням можливості співробітникам Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві, за постановою слідчого про доручення проведення процесуальних дій на іншій території вилучити копії зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. Н. Борис