Ухвала суду № 54790459, 30.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/12430/15-к

Провадження №1-кс/751/3113/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 30 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М., з участю слідчого Петрикей А.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені 02.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015270010000166, за фактом невиплати грошових коштів, розтрати грошових коштів та зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Чернігівторф», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.175, ч.3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Держфінінспекцією в Чернігівській області проведено позапланову ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Чернігівторф» за період з 01.01.2013 року по 01.08.2015 року, в ході якої було встановлено, що між ДП «Чернігівторф» (Постачальник) та ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» (Покупець) було укладено договір поставки від 10.09.2013 №10/09/01-2013 згідно умов якого Постачальник зобовязується поставити Покупцю торф фрезерний для виробництва брикетів. Термін дії договору з 10.09.2013 по 31.12.2014. Пунктом 6.2 даного договору визначено, що вартість кожної партії товару визначається в специфікації.

Згідно специфікації, яка наведена в додатку №2 до договору, договірна ціна за 1 тонну товару 70,0 грн. (з ПДВ). При цьому встановлено, що в 2013 році згідно калькуляції, підписаної керівником, головним бухгалтером та начальником планово-економічного відділу, діюча оптова ціна торфу фрезерного становила 180,0 грн. (з ПДВ) за 1 тонну. Отже, Підприємство здійснювало реалізацію торфу фрезерного за ціною нижче, ніж встановлена розпорядчим документом на 110,0 грн.

В результаті вищевикладеного, внаслідок застосування ціни реалізації нижче від встановленої відпускної ціни на 110,0 грн., ДП «Чернігівторф» недоотримано доходів на суму 1 700 899,98 грн., в т.ч. в 2013 557 888,98 грн., в 2014 1 143 011,0 грн..

Згідно калькуляції собівартості однієї тонни фрезерного торфу по ДП «Чернігівторф» фактична собівартість фрезерного торфу склала 105,0 грн. (з ПДВ). Отже, реалізація ДП «Чернігівторф» торфу фрезерного ТОВ «Інноваційно-фінансова компанія» здійснювалась по ціні нижчій ніж його фактична собівартість на 35,0 грн., чим ДП «Чернігівторф» завдано збитків (матеріальної шкоди) на суму 541 195,13 грн., в т.ч. в 2013 177 510,13 грн., в 2014 363 685,0 грн.

Порушення допущено в період роботи ОСОБА_4, який працював на посаді в.о. директора ДП «Чернігівторф» в період з 13.03.2013 року по 24.10.2014 рік та був підписаний вищевказаний збитковий договір поставки.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору від 27.11.2014 №CORP 20141127/1 про відкриття карткового рахунку та надання і використання корпоративної платіжної картки, укладеного між «Чернігівська РД» АТ «ЗЛАТОБАНК» в особі директора відділення ОСОБА_5 та ДП «Чернігівторф» в особі в.о. директора ОСОБА_4, відкрито корпоративний картковий рахунок №26054300008204 та видано іменну пластикову картку на прізвище керівника Підприємства ОСОБА_4.

Платіжним дорученням від 26.11.2014 №680876 з розрахункового рахунку ДП «Чернігівторф» перераховано на корпоративний картковий рахунок грошові кошти у сумі 90000,0 грн., призначення платежу «Відрядження та господарські потреби згідно розпорядження від 26.11.2014 №40».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також фактів що можуть свідчити про легалізацію грошових коштів здобутих злочинним шляхом, встановлення правомірності використання коштів по корпоративному картковому рахунку №26054300008204, відкритому у відділенні «Чернігівська РД» АТ «ЗЛАТОБАНК», у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК», розташованого за адресою: 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, що засвідчують факт укладання між «Чернігівська РД» АТ «ЗЛАТОБАНК» та ДП «Чернігівторф» договору про відкриття карткового рахунку, надання і використання корпоративної платіжної картки від 27.11.2014 №CORP 20141127/1, а також правомірності використання по картковому рахунку коштів ДП «Чернігівторф» в особі в.о. директора ОСОБА_4.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення чи приховування документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612, 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 17/52), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а також тих які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та тимчасового їх вилучення, які перебувають у володінні АТ «ЗЛАТОБАНК» (МФО 380612) за місцем їх фактичного знаходження та юридичною адресою: 01030, місто Київ, вулиця Богдана Хмельницького, 17/52, а саме виписки руху коштів на паперовому та електронному носіях по корпоративному картковому рахунку №26054300008204 ДП «Чернігівторф» (ЄДРПОУ 02968220) в особі ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), з зазначенням залишку коштів на кінець місяця, кореспондентів та призначення платежів, за період часу з 26.11.2014 по 28.12.2015, оригіналу Договору про відкриття карткового рахунку та надання і використання корпоративної платіжної картки від 27.11.2014 №CORP 20141127/1, оригіналів заяви на відкриття корпоративного карткового рахунку, заяви на видачу корпоративної платіжної картки, картки із зразками підписів гр. ОСОБА_4.

За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка