Ухвала суду № 54782849, 24.12.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13930/15-к

Провадження № 1-кс/369/3226/15

УХВАЛА

Іменем України

24.12.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В. при секретарі Орищенко Є.В., за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчої ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015110200000037 від 09.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,4-6, належать ТОВ «УК Піонер Сервіс» (ЄРДПОУ 38559657).

Свої вимоги слідча мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000037 від 09.11.2015 року, за фактом ухилення податків службовими особами ТОВ «УК Піонер Сервіс» (код ЄДРПОУ 38559657), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Встановлено, що в період 2013-2015 років службові особи ТОВ «УК Піонер Сервіс» (код ЄДРПОУ 38559657) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з реалізації квартир ухилились від сплати податків в значних розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «УК Піонер Сервіс» зареєстровано Києво-Святошинським районним управлінням юстиції від 14.02.2013 року за № 10131328681 та перебуває на обліку в ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області.

Також встановлено, що документи статистичної звітності ТОВ «УК Піонер Сервіс» (ЄРДПОУ 38559657) перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,4-6.

Крім того, оригінали документів статистичної звітності необхідно вилучити та докучити до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони містять зразки почерку та підписів службових осіб ТОВ «УК Піонер Сервіс», які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою встановлення службових осіб, які несли відповідальність в період 2013-2015 років за фінансово-господарську діяльність ТОВ «УК Піонер Сервіс»та для повного, всебічного та обєктивного встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної звітності ТОВ «УК Піонер Сервіс»,які знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,4-6.

Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів статистичної звітності неможливо встановити всіх службових осіб ТОВ «УК Піонер Сервіс», які несли відповідальність за фінансово-господарську діяльність підприємства в період 2013-2015 роки. та осіб причетних до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «УК Піонер Сервіс».

З огляду на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної звітності ТОВ «УК Піонер Сервіс», а також вилучити оригінали зазначених документів, які перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,4-6, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

У відповідності до ч.1ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила задовольнити його у повному обсязі.

Клопотання розглядалось у відсутність службових осіб Головного управління регіональної статистики з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчою клопотання та необхідність його часткового задоволення, оскільки слідчою доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані нею документи перебувають у володінні Головного управління регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,4-6, належать ТОВ «УК Піонер Сервіс» (ЄРДПОУ 38559657), в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів. При цьому слідчою необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчій ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 або іншій особі за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів статистичної звітності ТОВ «УК Піонер Сервіс» (ЄРДПОУ 38559657), за період 2013-2015 р.р., з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому та електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні Головного управління регіональної статистики за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна,4-6.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В.Хрипун