Ухвала суду № 54780240, 11.12.2015, Покровський районний суд Дніпропетровської області

Справа № 189/2625/15-к

1-кс/189/199/15

У Х В А Л А

11.12.2015 року Покровський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді Пустовар О.С.

при секретарі Комеристій І.А.

прокурора Сосницького П.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Покровське клопотання прокурора прокуратури Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040540000037 від 03.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

11.12.2015 року до суду надійшло клопотанняпрокурора прокуратури Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014040540000037 від 03.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: надання дозволу прокурору прокуратури Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1, виконуючому обовязки старшого СВ Покровського ВП Синельниківського ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за дорученням прокурора, на тимчасовий доступ (огляд та зняття копій, роздруківки руху коштів) до матеріалів щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_3» на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, розрахунковий номер карти якого «26259000966443», за період часу з 25.04.2014 року по 20.05.2014 року включно.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 03.06.2014 року до прокуратури Покровського району Дніпропетровської області звернулася ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з заявою про те, що її колишній співмешканець ОСОБА_5, мешканець с. Коломийці, вул. Шевченка 69, Покровського району, без її відому та без її дозволу, через мережу інтернет викрав з її карткового рахунку кошти в сумі 17 681 гривень, які вона отримує у якості грошової допомоги на дітей, чим спричинив матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 03 червня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 дала свідчення про те, що вона проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та має на утриманні чотирьох малолітніх дітей. З 2005 року по 2014 рік вона перебувала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5, з яким вони проживали в ІНФОРМАЦІЯ_3. Від даного шлюбу вона має двох дітей ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 В 2013 році, коли вона була вагітна втретє, її співмешканець ОСОБА_5 допомагав їй відкиди картковий рахунок у ПАТ «Креді ОСОБА_3», щоб їй могли перераховувати кошти, які держава сплачує в якості одноразової допомоги при народженні дітей, виплачує кошти на дітей до трьох років, а також кошти по допомозі малозабезпеченим сімям. Тому ОСОБА_5 були відомі номер її карткового рахунку, усі дані банківської картки та її код. 02.01.2014 року у неї народилися близнюки Артем та Роман. У свідоцтві про їх народження їхнім батьком записано ОСОБА_5, хоча насправді він не є батьком ОСОБА_8 та ОСОБА_9. Відразу після народження близнюків вона перестала спільно проживати з ОСОБА_5 та переїхала разом з дітьми на постійне місце проживання в с. Гаврилівка.

Після цього, починаючи з квітня 2014 року на її мобільний телефон періодично почали приходити СМС-повідомлення про зняття коштів з її рахунку, хоча вона ці кошти не знімала. Хто міг знімати гроші без неї, їй було невідомо. Однак, у травні 2014 року, під час телефонної розмови з ОСОБА_5, останній їй повідомив, що це він знімає кошти з її карткового рахунку через мережу Інтернет та збирається витратити дані кошти на лікування їхньої спільної дитини. Повернути їй викрадені ним кошти ОСОБА_5 відмовився. Після цього, в кінці травня 2014 року вона звернулася до відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3», заблокувала свій рахунок та оформила новий. За період з квітня по травень включно 2014 року ОСОБА_5 викрав з її карткового рахунку кошти в сумі близько 17 681 гривень, які до цього часу не повернув та повертати відмовляється.

При цьому, в ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 надала виписку від 03.06.2014 року по рахунку приватного клієнта № 966443-2014/0603 (одержувач (ОСОБА_4) за розрахунковий період з 03.03.2014 року по 03.06.2014 року, відповідно до якої через мережу Інтернет, а саме через системи «FINANCIAL COMPANY IBC LLC», «CARD2CARD UA 1EASYPAY», «CARD2CARD UA 1 PLATEGKA», з рахунку № 26259000966443 було переведено на інші рахунки наступні суми коштів:

- 25.04.2014 року 101,50 грн, 495,50 грн, 611,00 грн, 712,00 грн, 712,00 грн;

- 26.04.2014 року 712,00 грн,712,00 грн, 707,00 грн, 202,00 грн, 707,00 грн;

- 27.04.2014 року 707,00 грн,707,00 грн,707,00 грн,707,00 грн, 21,00 грн;

- 28.04.2014 року 505,00 грн, 707,00 грн,101,00 грн, 712,00 грн;

- 08.05.2014 року 707,00 грн,101,00 грн, 707,00 грн;

- 09.05.2014 року 707,00 грн,707,00 грн, 707,00 грн;

- 14.05.2014 року 707,00 грн;

- 16.05.2014 року 707,00 грн, 707,00 грн;

- 17.05.2014 року 707,00 грн;

- 19.05.2014 року 707,00 грн.

Будучи допитаною в якості свідка головний спеціаліст ПАТ «Креді ОСОБА_3» ОСОБА_10 дала свідчення про те, що відповідно до Закону України «Про банківську діяльність», працівники банку не мають права розголошувати будь-які відомості щодо клієнтів банку та їх фінансові операції.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав обставини, викладенні в клопотанні та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, щоклопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5,6ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанняпрокурора відповідає вимогамКПК України, обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, суд,-

ухвалив:

Клопотання прокурора прокуратури Покровського району Дніпропетровської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору прокуратури Покровського району Дніпропетровської області молодшому ОСОБА_1, виконуючому обовязки старшого СВ Покровського ВП Синельниківського ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за дорученням прокурора, на тимчасовий доступ (огляд та зняття копій, роздруківки руху коштів) до матеріалів щодо руху коштів по картковому рахунку, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_3» на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, розрахунковий номер карти якого «26259000966443», за період часу з 25.04.2014 року по 20.05.2014 року включно.

Вказана інформація перебуває у володінні відділення в смт. Покровське ПАТ «Креді ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 900614), розташованому за адресою: смт. Покровське, вул. 40 років Жовтня 5-ж Покровського району Дніпропетровської області.

У разі наявності необхідної інформації вилучити її, для здійснення копіювання на матеріальний носій (папір), чи електронний носій (диск), з метою подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_11

З оригіналом згідно

Слідчий суддя О.С. Пустовар