Ухвала суду № 54779069, 09.12.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17892/15-к

провадження № 1-кс/201/10337/2015

УХВАЛА

09 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кривцуна С.О., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

09 грудня 2015 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АктаБанк» ОСОБА_2 про відчуження службовими особами ТОВ фірма «Мушкетер» майна, яке перебуває в заставі у ПАТ «АктаБанк».

За даним фактом СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №12015040030000036 від 21.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 25.02.2013 ТОВ фірма «Мушкетер», в особі директора ОСОБА_3 звернулось до ПАТ «АктаБанк» із клопотанням про надання кредиту в сумі 12 000 000 грн.

25.03.2013 між ТОВ «фірма Мушкетер», в особі ОСОБА_3, та ПАТ «АктаБанк» укладено кредитний договір №01-1285/Т на загальну суму 12 000 000,00 грн., для поповнення обігових коштів, зі строком повернення до 20.03.2014 року.

25.03.2015 між ПАТ «АктаБанк» та ТОВ «фірма Мушкетер» укладено договір застави товарів в обороті №01-1285 на суму 5 046 148,58 грн., місцезнаходженням заставленого майно, згідно п.1.3 Договору застави товарів в обороті, визначено складські приміщення, за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, орендовані заставодавцем у ТОВ «Бонкор ЛТД».

Директором ТОВ «фірма Мушкетер» на момент укладення вищевказаних договір являвся ОСОБА_3.

11.04.2014 між ПАТ «АктаБанк» та ТОВ «фірма Мушкетер» укладено додаткову угоду, згідно якої строк повернення кредиту перенесено до 10.04.2015.

Перевірка стану та наявності товарів в обороті, заставлених за договором від 25.03.2013, проводилась працівниками банку за участю директора ТОВ «фірма Мушкетер» ОСОБА_3

13.06.2014 ОСОБА_3 нотаріальною заявою підтвердив своє зобов'язання перед банком не відчужувати належні йому корпоративні права, в тому числі і права на частку статутного капіталу в ТОВ «фірма «Мушкетер» без отримання попередньої згоди банку.

29.10.2014 до ПАТ «АктаБанк» надійшов лист від ОСОБА_3, про зміну керівника та складу учасників ТОВ «фірма Мушкетер» без отримання попередньої згоди на це від банку, здійснено зміну юридичної адреси ТОВ «фірма Мушкетер» на м. Івано-Франківськ, вул. Петлюри, 1/90. Заставне майно - товари в обороті зникли.

21.01.2015 року слідчим СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська проведено обшук за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 6, в ході якого в приміщеннях, що належить ТОВ «Бонкор ЛТД» виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма Мушкетер». Однак проаналізувавши матеріали кримінального провадження встановлено, що під час обшуку 21.01.2015 документи стосовно фінансово-господарської діяльності ТОВ «фірма Мушкетер», які мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню були вилучені не в повному обсязі.

В ході досудового розслідування на підставі ст. 40,41 КПК України надано доручення оперативному підрозділу направлене на встановлення місць імовірного перебування документів господарювання ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130), що мають важливе значення для вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб які можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення.

Проведеними заходами встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, який можливо переховує документи господарювання ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130).

За наявною інформацію отриманою в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 тісно підтримує стосунки з ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_1, яка мала частку у розмірі 39,09 % у ТОВ Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130) та можливо сприяє переховуванню документів господарювання ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130) за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за участю слідчо-оперативної групи Жовтневого ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в квартирі АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення: документи фінансово-господарчої діяльності, трудової документації, звітності до різних державних органів ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130); дозвільних та реєстраційних документів ТОВ «Фірма Мушкетер» (ЄДРПОУ 20211130); готівкових грошових коштів здобутих злочинним шляхом; системних блоків від комп'ютерів, моніторів, ноутбуків, іншої комп'ютерної техніки, магнітних носіїв інформації (флешки, карти пам'яті, диски) відео регістраторів та обладнання для запису та збереження записів, мобільних телефонів, сім-карт, які використовуються при веденні господарської діяльності; заставного майна - товарів в обороті; чорнових записів; штампів, печаток; інших предметів, речей та документів, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно наявного в матеріалах клопотання витягу з кримінального провадження №12015040030000036, органом досудового розслідування є Дніпропетровське МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, що знаходиться в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська.

Відповідно до ч.2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №12015040030000036, вважаю клопотання прокурора таким, що не підлягає задоволенню, у зв'язку з тим, що подане не в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 132, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кривцуна С.О., про дозвіл на проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко