Ухвала суду № 54778982, 18.11.2015, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/17156/15-к

провадження № 1кс/201/9989/2015

УХВАЛА

18 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ТОВ «ВД - Сталь» ( СДРПОУ 38753236) зареєстроване за юридичною адресою м. Дніпропетровськ вул. Сімферопольська 6.21 кв.212Д при здійсненні фінансово- господарської діяльності з ТОВ «Карсаа» (СДРПОУ 32430316) за період з 01.05.2015 року по 01.08.2015 року в порушення вимог пп. 14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п. 135.5 ст.135, п.137.10 ст.137, п.п. 139.1.9 ст.139 Податкового кодексу України навмисно ухилились від сплати податку на прибуток за вищевказаний період на загальну суму 3 475 445 грн., що є особливо великим розміром.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.09.2015 року було зареєстровано кримінальне провадження № 32015040000000089 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Карсаа» (СДРПОУ 32430316) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються і по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 32015040000000092 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Група осіб перебуваючи на території Дніпропетровської області, діючи за попередньою змовою, у період з 2014 року і по теперішній час створили та придбали, шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Карсаа» (ЄДРПОУ 32430316) та інші, реквізити та рахунки яких використовуються і по теперішній час для прикриття незаконної діяльності, що полягало і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку, та наданні послуг по незаконному формуванню сум у складі податкового кредиту по податку на додану вартість реально діючим суб'єктам підприємницької діяльності шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №№32015040000000092 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України.

Матеріали кримінального провадження № 32015040000000089 від 02.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, матеріали кримінального провадження № 32015040000000092 від 07.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, та матеріали кримінального провадження № 32015040000000093 від 07.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.3 ст. 212 КК України об'єднано в одне провадження за єдиним реєстраційним № 32015040000000089.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до документів що містять охоронювану законом таємницю, в ТОВ «УКРНЕТ» (код 25589169) за адресою: м. Київ, пр. 40 - річчя Жовтня, буд. 26, а саме: документів по оформленню Інтернет послуг з використанням E-mail: 35395573@ukr.net; 39184378@ukr.net; 368774423@ukr.net; а саме заяви, договори (контракти, угоди), додатки до них, реєстраційні (адресні) дані абонентів, лог-файли, адреси відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адреси і електронні адреси абонентів та їх зв'язки, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказанимиелектронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив'язкою до IP-адреси), МАС-адрес комп'ютерного обладнання, яке використовувалось! інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду;

Надати інформацію в електронному виді й на паперовому носії щодо альтернативних електронних поштових скриньок, по зазначеним вищеЕ-таі1:,та надати документи по оформленню Інтернет послуг з використанням іншихЕ-mail:, які використовували ідентичні альтернативні електронні поштові скриньки, а саме: заяв, договорів (контракти, угоди), додатків до них, реєстраційних (адресних) даних абонентів, лог-файлів, адрес відправлення та надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес і електронних адреси абонентів та їх зв'язків, з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за вказаними електронними скриньками, з вказівкою дати та часу (число, місяць, рік, година, хвилина, секунда) надходження повідомлень електронної кореспонденції (з прив'язкою до IP-адреси) і інші документи щодо надання Інтернет послуг за період часу з 01.01.2014 р. по дату винесення ухвали суду.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 32015040000000089, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Ткаченко