YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Дніпропетровська область

/

Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Ухвала суду № 54778662, 22.10.2015, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дата ухвалення

22.10.2015

Номер справи

207/4525/15-к

Номер документу

54778662

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

№ 207/4525/15-к

№ 1-кс/207/1081/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2015 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Юрченко І.М.

при секретарі Сівачук А.А.

за участю прокурора Євецького А.Ю.

слідчого Борщевича І.О.

заявника ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпродзержинську скаргу представника ТОВ «Спецтехоснастка» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна

ВСТАНОВИВ:

20.10.2015 року до Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська надійшла скарга представника ТОВ «Спецтехоснастка» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Своє клопотанням заявник мотивує тим, що Слідчим СВ Баглійського РВ ДзМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області Борщевичем І.О. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014042000000045 від 09.12.2014 року відносно службових осіб ТОВ «Спецтехоснастка» (код 13429839) за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, внесеного до ЄРДР начальником слідчої частини Управлінням МВС на Придніпровській залізниці Томілко Д.С., та передане за підслідністю до СВ Баглійського РВ на підставі ст. 216, 218 КПК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудового розслідування здійснюється прокурором прокуратури Баглійського району м. Дніпродзержинська Євецьким А.Ю.

Так, службові особи ТОВ «Спецтехоснастка» (код 13429839) підозрюються у тому, що вони в продовж 2011 - 2014 років діючи умисно, з метою одержання для себе не правомірної вигоди, використовуючи свої повноваження в супереч інтересів юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, здійснили незаконну реалізацію на митній території України іноземних товарів, а саме давальницької сировини, яка використовується у виробництві та яка була поміщена в митний режим переробки, з отриманням дозволу на переробку товарів на митній території України, чим спричинили істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Тобто, в порушення вимог ст. ст. 147, 157 Митного кодексу України зобов'язані були або здійснити реекспорт продуктів переробки, або помістити його у відповідний митний режим.

19.02.2015 року на підставі клопотань прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Дорошевича Я.Р. Жовтневим районним судом винесено ухвали про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ «Спецтехоснастка» (код 13429839), розташованих за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 122, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 22, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 12, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10А. У вищезазначених ухвалах відсутні конкретні відомості до предметів які відшукуються та є необхідними для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження.

У ході проведення обшуків, які відбулися 19.03.2015 року в приміщеннях ТОВ «Спецтехоснастка» (код 13429839), розташованих за адресами: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 122, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 22, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 12, м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10А складено протоколи обшуків відповідно до яких було вилучено:

Відповідно до протоколу обшуку від 19.03.15 року складеного ст. слідчим з ОВС СГ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці Самарським А.К. за адресою: м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10, вилучено наступне:

-коробка №1, в якій знаходяться приходні накладні за період часу з лютого по вересень 2011 року;

-коробка №2 приходні накладні за період часу з 01.10.2011 року по 31.12.2011 року;

-коробка №3 розхідні накладні за період з 01.01.2011 року по 31.12.2011 року;

-коробка №4 приходні накладні за період з 01.01.2012 року по 31.07.2012 року;

-коробка №5 приходні накладні за період з 01.08.12р. по 31.12.12р.;

-коробка №6 розхідні накладні за період з 01.01.12р. по 31.12.12р.;

-коробка №7 приходні накладні за період з 01.01.13р. по 31.07.13р.;

-коробка №8 приходні накладні за період з 01.08.13р. по 31.12.13р.;

-коробка №9 розхідні накладні за період з 01.01.13р. по 31.12.13р.;

-коробка №10 приходні накладні за період з 01.01.14р. по 30.06.14р.;

-коробка №11 приходні накладні за період з 01.07.14р. по 31.12.14р.;

-коробка №12 розхідні накладні за період з 01.01.14р. по 31.12.14р.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.03.15 року складеного ст. слідчим з ОВС СГ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці Дикаленко О.М. за адресою: м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 12, вилучено наступне:

-16 комплектів приходних документів за 2013 рік та 32 комплекти приходних документів за 2014 рік на давальну сировину;

-2 тари (в пакунках) з сировиною «Дізтех» NРC25 (поставка №61 від 24.09.14, контракт №0604), з яких було відібрано зразки сировини приблизно по 0,5 кг

-20 пакунків з сировиною «Дізтех» NPC 25 (поставка №62 від 31.10.2014, контракт №0604), з яких було відібрано зразки сировини приблизно по 0,5 кг;

-дефектні вироби акустичних систем, а саме: два Assy Golf 7 NONC 4304 078 03792, два Assy 165 tt L 538 4304 078 03442, два gfousing 200 MM VW 4304 074 22302;

-корпусні акустичні системи: Assy Golf 7NONC 4304 078 03792, Assy 165 tt L 538 4304078 03442, gfousing 200 MM VW 4304 074 22302.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.03.15 року складеного ст. слідчим з ОВС СГ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці Дикаленко О.М. за адресою: м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10А вилучено наступне:

-виявлено приблизно 40-50 картонних тар, які заповнені бракованими виробами, а саме корпусами акустичних систем, з деяких із них було відібрано по три зразки одного найменування продукції, а саме: три «Дізтек» NPC25, Gfousing 200 MM VW 4304 074 22302, три Assy 165 tt L538 4304 078 03442, три Assy Golf 7 NonC 4304 078 03792, два КАР 168 tt VW 4304 07803691, два of electrical sound-amplifying GOLF set 4304 078 03651.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.03.15 року складеного ст. слідчим з ОВС СГ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці Чумак С.В. проведено обшук в приміщенні ТОВ «Спецтехоснастка» розташованого за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Арсенічева, 122. Під час обшуку вилучено:

У двоповерховій будівлі, в кабінеті №5 бухгалтерії (фінансового директора), з металевого сейфу:

-печатка для документів ТОВ «ЗОАР», пакет №1;

-зошит з рукописним текстом на 88 арк., пакет №2;

-грошові кошти на загальну суму 100000 грн., купюрами по 200 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 10000 грн., купюрами по 100 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 19450 грн., купюрами по 50 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 19500 грн., купюрами по 20 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 13600 грн., купюрами по 200 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 3200 грн., купюрами по 100 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 4500 грн., купюрами по 500 грн.;

-грошові кошти на загальну суму 759 грн., купюрами по 1, 2, 5, 10 грн.;

Вказані грошові кошти (на загальну суму 181009 грн.) запаковані в пакет №3

-зошит з рукописним текстом на 40 арк., пакет №4

-зошит з рукописним текстом на 95 арк. та 59 інших аркушах, пакет №5

-бланки (пусті) аркушів формату А4 з відтисками печаток ЗАТ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА» в кількості 52 арк.

-простий вексель в кількості 2х штук АА0938083, АА0938086

-чекові книжки в кількості 17 шт.

-папка зі свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «ЗОАР» на 16 арк.

-договір поставки №105/25-65-6

-бланки (пусті) аркушів формату А4 з відтисками печатки ТОВ «СПЕЦТЕХОСНАСТКА» з підписами на 7 арк.

Вищевказані документи запаковані в пакет №6.

В кабінеті бухгалтерії №9:

-контракт на переробку давальницької сировини№2508 з додатками в червоній папці;

-контракт №0604 з додатками в червоній папці;

-чорна папка з договорами оперативної суборенди: №05/12, контракт №1811 з додатками;

-ГТД на експорт 006357 від 19.10.2011, 006509 від 26.10.2011, 006595 від 28.10.2011,

006682 від 01.01.2011, 006719 від 02.11.2011, 006791 від 04.11.2011, 006922 від 10.11.2011,

007059 від 16.11.2011, 007062 від 17.11.2011, 007161 від 21.11.2011, 007258 від 23.11.2011,

007241 від 23.11.2011, 007449 від 30.11.2011, 007439 від 30.11.2011, 007496 від 02.12.2011,

007599 від 07.12.2011, 007759 від 13.12.2011, 007960 від 20.12.2011, 007993 від 21.12.2011,

008111 від 27.12.2011, 008109 від 27.12.2011, 008168 від 29.12.2011, 000060 від 04.01.2012,

000067 від 04.01.2012, 000062 від 04.01.2012, 000127 від 10.01.2012, 000163 від 11.01.2012,

000281 від 18.01.2012, 000329 від 20.01.2012, 000311 від 26.01.2012, 000513 від 26.01.2012,

000501 від 26.01.2012, 000678 від 01.02.2012, 000899 від 08.02.2012, 000919 від 09.02.2012,

000924 від 09.02.2012, 000927 від 10.02.2012, 000934 від 10.02.2012, 000963 від 10.02.2012,

001023 від 14.02.2012, 001142 від 17.02.2012, 001252 від 22.02.2012, 001332 від 24.02.2012,

001434 від 28.02.2012, 001487 від 01.03.2012, 001588 від 05.03.2012, 001782 від 14.03.2012,

001778 від 14.03.2012, 001840 від 15.03.2012, 002056 від 21.03.2012, 002057 від 21.03.2012,

002086 від 22.03.2012, 002082 від 22.03.2012, 002189 від 23.03.2012, 002169 від 26.03.2012,

002317 від 28.03.2012, 002456 від 30.03.2012, 002457 від 30.03.2012, 002450 від 30.03.2012,

002455 від 30.03.2012, 002655 від 05.04.2012, 002669 від 05.04.2012, 002707 від 06.04.2012,

002794 від 09.04.2012, 002944 від 12.04.2012, 002975 від 13.04.2012, 003107 від 18.04.2012,

003174 від 20.04.2012, 003350 від 26.04.2012, 003347 від 26.04.2012, 003407 від 27.04.2012,

003413 від 27.04.2012, 000153 від 09.01.2013, 000215 від 11.03.2013, 000214 від 11.01.2013,

000358 від 17.01.2013, 000380 від 18.01.2013, 000381 від 18.01.2013, 000378 від 18.01.2013,

000569 від 25.01.2013, 000555 від 25.01.2013, 000554 від 25.01.2013, 000580 від 25.01.2013,

000669 від 23.01.2013, 000709 від 31.01.2013, 000707 від 31.01.2013, 000712 від 31.01.2013,

000723 від 31.01.2013, 000844 від 06.02.2013, 000857 від 06.02.2013, 000862 від 06.02.2013,

000867 від 07.02.2013, 000898 від 08.02.2013, 000936 від 11.02.2013, 001057 від 15.02.2013,

001055 від 15.02.2013, 001173 від 21.02.2013, 001176 від 21.02.2013, 001288 від 26.02.2013,

001289 від 26.02.2013, 001326 від 27.02.2013, 001327 від 27.02.2013, 001363 від 28.02.2013,

001361 від 28.02.2013, 001357 від 28.02.2013, 001359 від 28.02.2013, 001445 від 04.03.2013,

001460 від 05.03.2013, 001462 від 05.03.2013, 001537 від 07.03.2013, 001536 від 07.03.2013,

001661 від 13.03.2013, 001668 від 13.03.2013, 001663 від 13.03.2013, 001717 від 14.03.2013

001748 від 15.03.2013, 001746 від 15.03.2013, 001745 від 15.03.2013, 001864 від 20.03.2013,

001865 від 20.03.2013, 001906 від 21.03.2013, 001905 від 21.03.2013, 001908 від 21.03.2013,

001001 від 27.03.2013, 020998 від 27.03.2013, 002043 від 28.03.2013, 002077 від 29.03.2013,

002080 від 29.03.2013, 002049 від 29.03.2013, 002076 від 29.03.2013, 002184 від 03.04.2013,

002181 від 03.04.2013, 002231 від 05.04.2013, 002224 від 05.04.2013, 002397 від 12.04.2013,

002395 від 12.04.2013, 002394 від 12.04.2013, 002390 від 12.04.2013, 002386 від 12.04.2013,

002384 від 12.04.2013, 002512 від 18.04.2013, 002532 від 18.04.2013, 002226 від 22.04.2013,

002627 від 22.04.2013, 002773 від 29.04.2013, 002967 від 08.05.2013, 002969 від 08.08.2013,

002968 від 08.05.2013, 003045 від 14.05.2013, 003100 від 16.05.2013, 003101 від 16.05.2013

003556 від 18.05.2013, 003155 від 18.05.2013, 003239 від 21.05.2013, 003275 від 23.05.2013,

003409 від 28.05.2013, 003408 від 28.05.2013, 003472 від 29.05.2013, 003470 від 29.05.2013,

003471 від 29.05.2013, 003500 від 30.05.2013, 003503 від 30.05.2013, 003697 від 06.06.2013, 003699 від 06.06.2013, 003696 від 06.06.2013, 003725 від 07.06.2013, 003774 від 10.06.2013,

003779 від 10.06.2013, 003862 від 13.06.2013, 004085 від 19.06.2013, 004016 від 19.06.2013,

004064 від 20.06.2013, 004061 від 20.06.2013, 004060 від 20.03.2013, 004063 від 20.06.2013,

004049 від 20.06.2013, 004065 від 20.06.2013, 004191 від 21.06.2013, 004104 від 21.06.2013

004103 від 21.06.2013, 004217 від 26.06.2013, 004218 від 26.06.2013, 004216 від 26.06.2013,

004227 від 26.06.2013, 004271 від 27.06.2013, 004275 від 27.06.2013, 004335 від 02.07.2013

004371 від 03.07.2013, 004370 від 03.07.2013, 004411 від 05.07.2013, 004412 від 05.07.2013,

004543 від 11.07.2013, 004542 від 11.07.2013, 004544 від 11.07.2013, 004570 від 12.07.2013,

004574 від 12.07.2013, 004752 від 13.07.2013, 004753 від 19.07.2013, 004751 від 19.01.2013

004865 від 24.07.2013, 004866 від 24.07.2013, 004913 від 25.07.2013, 004912 від 25.07.2013,

004925 від 26.07.2013, 004999 від 30.07.2013, 005104 від 01.08.2013, 005102 від 01.08.2013,

005191 від 05.08.2013, 005232 від 07.08.2013, 005233 від 07.08.2013, 005302 від 09.08.2013

005301 від 09.08.2013, 005390 від 09.08.2013, 005387 від 13.08.2013, 005385 від 13.08.2013

005386 від 13.08.2013,005398 від 14.08.2013, 005539 від 20.08.2013, 005538 від 20.08.2013

005540 від 20.08.2013, 005558 від 20.08.2013, 005557 від 20.08.2013, 005565 від 21.08.2013

005718 від 25.08.2013, 005717 від 25.08.2013, 005789 від 30.08.2013, 005791 від 30.08.2013

005935 від 04.09.2013, 006084 від 11.09.2013, 006085 від 11.09.2013, 006185 від 16.09.2013

006269 від 19.09.2013, 006452 від 24.09.2013, 006453 від 24.09.2013, 006514 від 26.09.2013,

006520 від 26.09.2013, 006521 від 26.09.2013, 006598 від 30.09.2013, 006627 від 30.09.2013,

006626 від 30.09.2013, 006874 від 07.10.2013, 006875 від 07.10.2013, 007055 від 11.10.2013,

007054 від 11.10.2013, 007130 від 15.10.2013, 007128 від 15.10.2013, 007129 від 15.10.2013,

007189 від 17.10.2013, 007365 від 23.10.2013, 007374 від 23.10.2013, 007375 від 23.10.2013,

007422 від 24.10.2013, 007423 від 24.10.2013, 007524 від 28.10.2013, 007526 від 28.10.2013,

007609 від 30.10.2013, 007708 від 31.10.2013, 007707 від 31.10.2013, 008913 від 17.12.2013,

008920 від 17.12.2013, 009096 від 25.12.2013, 009097 від 25.12.2013, 009113 від 26.12.2013,

009165 від 30.12.2013, 007976 від 07.11.2013, 007988 від 08.11.2013, 007987 від 08.11.2013,

008105 від 14.11.2013, 008235 від 19.11.2013, 008231 від 19.11.2013, 008269 від 20.11.2013,

008268 від 20.11.2013, 008437 від 26.11.2013, 008438 від 26.11.2013, 008458 від 27.11.2013,

008537 від 29.11.2013, 003633 від 07.05.2012, 003697 від 10.05.2012, 003713 від 10.05.2012,

003832 від 15.05.2012, 003843 від 16.05.2012, 004022 від 22.05.2012, 004306 від 30.05.2012,

004352 від 31.05.2012, 004338 від 31.05.2012, 004582 від 07.06.2012, 004680 від 11.06.2012,

004681 від 11.06.2012, 004725 від 12.06.2012, 004723 від 12.06.2012, 004783 від 14.06.2012,

004899 від 18.06.2012, 004900 від 18.06.2012, 004938 від 19.06.2012, 004958 від 20.06.2012,

005233 від 26.06.2012, 005280 від 27.06.2012, 005287 від 27.06.2012, 005303 від 27.06.2012,

005304 від 27.06.2012, 005458 від 04.07.2012, 005581 від 06.07.2012, 005575 від 06.07.2012,

005650 від 10.07.2012, 005683 від 11.07.2012, 005779 від 13.07.2012, 005931 від 18.07.2012,

006039 від 20.07.2012, 006038 від 20.07.2012, 006031 від 20.07.2012, 006132 від 24.07.2012,

006308 від 30.07.2012, 006461 від 02.08.2012, 006464 від 02.08.2012, 006595 від 07.08.2012,

006599 від 07.08.2012, 006624 від 08.08.2012, 006625 від 08.08.2012, 006066 від 15.08.2012,

006865 від 15.08.2012, 006908 від 16.08.2012, 007065 від 24.08.2012, 007319 від 29.08.2012,

№007318 від 29.08.2012; №007323 від 30.08.2012; №007501 від 05.09.2012; №007578 від 07.09.2012; №007575 від 07.09.2012; №007669 від 11.09.2012; №007703 від 12.09.2012; №007702 від 12.09.2012; №008061 від 26.09.2012; №008065 від 26.09.2012; №008069 від 26.09.2012; №008071 від 26.09.2012; №008074 від 26.09.2012; №008151 від 28.09.2012; №008241 від 02.10.2012; №008247 від 02.10.2012; №008310 від 03.10.2012; №008435 від 08.10.2012; №008446 від 08.10.2012; №008470 від 09.10.2012; №008703 від 16.10.2012; №008702 від 16.10.2012; №008704 від 16.10.2012; №009127 від 31.10.2012; №009503 від 14.11.2012; №009538 від 14.11.2012; №009634 від 16.11.2012; №009641 від 16.11.2012; №009636 від 16.11.2012; №009831 від 22.11.2012; №009970 від 27.11.2012; №009969 від 27.11.2012; №009968 від 27.11.2012; №010066 від 30.11.2012; №010247 від 06.12.2012; №010269 від 06.12.2012; №010294 від 07.12.2012; №010295 від 07.12.2012; №010511 від 14.12.2012; №010519 від 14.12.2012; №010731 від 21.12.2012; №010304 від 28.12.2012; №010906 від 28.12.2012; №004845 від 15.08.2014; №004578 від 06.08.2014; №004854 від 15.08.2014; №004762 від 13.08.2014; №005000 від 21.08.2014; №005130 від 27.08.2014; №005217 від 29.08.2014; №005345 від 02.09.2014; №005372 від 03.09.2014; №005370 від 03.09.2014; №005565 від 09.09.2014; №005880 від 19.09.2014; №006016 від 25.09.2014; №006014 від 25.09.2014; №006082 від 26.09.2014; №006120 від 29.09.2014; №006268 від 09.10.2014; №006506 від 10.10.2014; №006507 від 10.10.2014; №006548 від 13.10.2014; №006618 від 14.10.2014; №006753 від 17.10.2014; №006960 від 23.10.2014; №006957 від 23.10.2014; №006977 від 24.10.2014; №007080 від 28.10.2014; №007170 від 30.10.2014; №007344 від 05.11.2014; №007375 від 06.11.2014; №007548 від 12.11.2014; №007585 від 13.11.2014; №007755 від 19.11.2014; №007808 від 20.11.2014; №007825 від 21.11.2014; №007979 від 27.11.2014; №007995 від 28.11.2014; №008144 від 04.12.2014; №008257 від 09.12.2014; №008282 від 09.12.2014; №008390 від 12.12.2014; №008646 від 23.12.2014; №008683 від 24.12.2014; №008682 від 24.12.2014; №008809 від 29.12.2014; №008799 від 29.12.2014; №000078 від 09.01.2014; №000164 від 15.01.2014; №000165 від 15.01.2014; №000185 від 16.01.2014; №000218 від 17.01.2014; №000219 від 17.01.2014; №000327 від 24.01.2014; №000334 від 24.01.2014; №000380 від 29.01.2014; №000382 від 29.01.2014; №000383 від 29.01.2014; №000414 від 30.01.2014; №000436 від 31.01.2014; №000437 від 31.01.2014; №000470 від 03.02.2014; №000469 від 03.02.2014; №000508 від 05.02.2014; №000506 від 05.02.2014; №000503 від 05.02.2014; №000501 від 05.02.2014; №000600 від 11.02.2014; №000601 від 11.02.2014; №000619 від 12.02.2014; №000778 від 18.02.2014; №000785 від 20.02.2014; №000787 від 20.02.2014; №000788 від 20.02.2014; №000803 від 21.02.2014; №000804 від 21.02.2014; №000878 від 26.02.2014; №000879 від 26.02.2014; №000892 від 26.02.2014; №000905 від 27.02.2014; №000906 від 27.02.2014; №000933 від 27.02.2014; №000934 від 27.02.2014; №000936 від 27.02.2014; №001049 від 06.03.2014; №001047 від 06.03.2014; №001085 від 07.03.2014; №001200 від 14.03.2014; №001218 від 14.03.2014; №001219 від 14.03.2014; №001311 від 19.03.2014; №001312 від 19.03.2014; №001470 від 26.03.2014; №001469 від 26.03.2014; №001520 від 28.03.2014; №001521 від 28.03.2014; №001553 від 31.03.2014; №001557 від 31.03.2014; №001555 від 31.03.2014; №001597 від 01.04.2014; №001606 від 02.04.2014; №001609 від 02.04.2014; №001608 від 04.04.2014; №001687 від 04.04.2014; №001763 від 09.04.2014; №001908 від 17.04.2014; №001911 від 17.04.2014; №001910 від 17.04.2014; №001976 від 22.04.2014; №001975 від 22.04.2014; №001978 від 22.04.2014; №002063 від 24.04.2014; №002064 від 24.04.2014; №002104 від 25.04.2014; №002103 від 25.04.2014; №002102 від 25.04.2014; №002183 від 29.04.2014; №002181 від 29.04.2014; №002236 від 30.04.2014; №002235 від 30.04.2014; №002288 від 05.05.2014; №002289 від 05.05.2014; №002391 від 08.05.2014; №002389 від 08.05.2014; №002392 від 08.05.2014; №002388 від 08.05.2014; №002465 від 13.05.2014; №002464 від 13.05.2014; №002514 від 15.05.2014; №002527 від 15.05.2014; №002524 від 15.05.2014; №002531 від 15.05.2014; №002530 від 15.05.2014; №002517 від 15.05.2014; №002518 від 15.05.2014; №002536 від 16.05.2014; №002677 від 22.05.2014; №002715 від 23.05.2014; №002764 від 27.05.2014; №002785 від 28.05.2014; №002838 від 29.05.2014; №002866 від 30.05.2014; №002997 від 05.06.2014; №003138 від 11.06.2014; №003166 від 13.06.2014; №003199 від 13.06.2014; №003251 від 16.06.2014; №003324 від 19.06.2014; №003462 від 25.06.2014; №003468 від 25.06.2014; №003511 від 26.06.2014; №003493 від 26.06.2014; №003723 від 03.07.2014; №003830 від 07.07.2014; №004114 від 17.07.2014; №004192 від 21.07.2014; №004268 від 24.07.2014; №004383 від 29.07.2014; №004377 від 29.07.2014; №004410 від 30.07.2014.

Вказані документи опечатані в пакети з № 7 № 8.

Також в бухгалтерії (каб. №9), в ході проведення обшуку було вилучено:

-ГТД по імпорту за 2011 рік, 2012, 2013, 2014 роки в 4 (чотирьох) томах, прошитих та опечатаних печатками і підписами;

-ГТД по імпорту за 2013-2014 роки в 5 томах прошитих та скріплених печатками і підписами;

-Правочин про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 року на 2-х арк.;

-Правочин про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 року (в редакції від 05.09.2011 року) від 01.10.2012 на 4 аркушах.;

-Правочин про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 року «Про переробку давальницької сировини» від 17.10.2011 року на 2 арк.;

-Правочин про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 року «Про переробку давальницької сировини» від 07.12.2011 року на 4 арк.;

-Правочин про внесення змін та доповнень до договору № 49 від 16.12.2004 року «Про переробку давальницької сировини» від 05.09.2011 року на 12 арк.;

-Додаток № 1 П від 25.10.2011 на 1 арк.

-Додаток № 1 А від 31.10.2011 на 1 арк.

-Додаток № 1 С від 31.10.2011 на 1 арк.

-Акт від 22.05.2012 року з додатками

-Акт від 14.06.2012 року з додатками

-Акт від 15.02.2012 року з додатками

-Акт № 002458 з додатками;

-Акт №000926 з додатками;

-додаток до акту перевірки за період діяльності з 01.10.2011 по 31.12.2012р.

-Акт від 22.08.2012 р. № 002576 з додатками

-Акт №2179/28/15-309 від 18.07.2012 р.

Вказані документи опечатані в пакети № 9 та № 10.

Флеш-накопичувач TOSHIBA 8GB №1411143A899FARG015 опечатаний в пакет

№11.

Відповідно до протоколу обшуку від 19.03.15 складеного слідчим СЧ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці Сергієнко Д.Ю. за адресою: м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 22, під час обшуку вилучено наступне:

У кабінеті №2:

-ВМД №110010000/2011/008109; 008115; 008111; 008112, 110010000/2012/000062; 000064; 001114 на 175 арк.

-ВМД №110010000/2011/006653; 007062; 007066; 007161; 007162; 007241; 007261; 007439; 007440; 007450; 007451 на 260 арк.

-ВМД 110010000/2011/005438- 006357; 006358; 006509; 006535; 006596 на 212 арк.

-ВМД 110010000/2011/007121- 007449; 007599; 007600; 007759; 007772; 007960; 007961 на 237 арк.

-ВМД 110010000/2011/006682; 006681; 006791; 006792; 006922; 006932; 007059; 007077; 007244 на 229 арк.

-ВМД 110010000/2011/01770; 017886; 006719; 007258; 007496; 007661 на 226 арк.

-ВМД 000161 от 13.01.2011- 008673 від 21.10.2010; 002617 від 13.05.2011 - 002616 від 22.04.2011; 002674 від 16.05.2011 - 002214 від 22.04.2011 на 269 арк.

-ВМД 110010000/2011/021240 - 007993; 008168 на 192 арк.

Зазначене запаковано в мішок 1

-ВМД 110010000 за період 2012 року - запаковано в мішок №2, З

-ВМД 110010000 за період 2013 року запаковано в мішок №4, 5, 6, 7

-ВМД 110010000 за період 2014 року запаковано в мішок №8, 9

-ВМД 110010000 за період 2014 року, які на момент вилучення перебували в роботі запаковані в мішок № 10; 11

У кабінеті №11, в якому знаходилось підприємство ТОВ «Спецтехоснастка»:

-ноутбук «Lenovo» серії G570, s/n: CB 1096-1553 в корпусі чорного кольору 1 шт., упаковано в пакет №12

-ноутбук марки «HP» SCT-TTDAGPE07-056 в корпусі сірого кольору 1 шт., упаковано в пакет №13

-мобільний телефон «BlackBerry» imei 357891000013582 1 шт., упакований в пакет №14

-печатка «Для митних декларацій» іпн 134298304724 «Спецтехоснастка» в корпусі сірого кольору 1 шт., упаковано в пакет №15

-папка (швидкозшивач) чорного кольору з написом «Walker» ABPLANALА з документами 1шт.

-папка (швидкозшивач) червоного кольору з написом «Експорт, контракт 0604» з документами 1 шт.

-папка з документами ТОВ «Спецтехоснастка» сірого кольору 1 шт.

Зазначене запаковано в пакет №16.

У кімнаті №11/2:

-грошові кошти в розмірі 138 900 гривень номіналом по: 500 гривень в кількості 120 штуки, 200 гривень у кількості 73 штуки, 100 гривень у кількості 7 штук, 50 гривень у кількості 2 шт.

-грошові кошти в розмірі 3500 гривень номіналом по 500 грн.

Вказані кошти запаковані в пакет №17

-чисті бланки з відбитками печаток суб'єктів господарювання, які знаходяться в папці для паперів, які запаковані в пакет №18

-печатка ФОП «ОСОБА_10.» в корпусі червоного кольору 1 шт.

-печатка ТОВ «САПФАЙЕР» і.н. 38752629 в корпусі сірого кольору 1 шт.

-печатка ТОВ «БІ-ГЛАСС» і.н. 38359695 в корпусі чорного кольору 1 шт.

-печатка ПП №4 «ТІСНА» і.н. 33807128 в металевому корпусі 1 шт.

-печатка для документів ПП «Асканія-Нова» і.н. 30617187 1 шт.

Вищевказані печатки запаковані в пакет №19

-ноутбук «HP» s/n:CNV7352VKX в корпусі чорного кольору 1 шт., запакований в пакет №20

-системний блок в корпусі чорного кольору s/n UA61644020401 1 шт., упакований в пакет №21

-печатка «Для податкових декларацій» і.н.54901534 в корпусі золотистого кольору 1 шт.

-печатка «Для документів» і.н. 2326100220 в корпусі червоного кольору 1 шт.

-печатка «САНТОРІНА» і.н. 38199142 в корпусі зеленого кольору 1 шт.

Вказані печатки упаковані в пакет №22

-ноутбук «Lenovo» s/n: СВ13761325, упакований в пакет №23

-чисті листи A4 з відбитками печатки «CHANGSHU BROTHER GLASS HOULD CO. LTD» в кількості 13 шт., упаковані в пакет №24.

Скаржник послався на те, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ст. ст. 167 - 169 КПК України). Разом з тим, згідно з вимогами ст. 169 КПК тимчасово вилучене майно повинно бути повернуто особі, у якої воно було вилучено, оскільки з моменту вилучення майна, оригіналів документів, грошей, минуло понад пів року, ні слідчий ні прокурор з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна до слідчого судді не звертались, та не повернули їх незважаючи на неодноразові клопотання та скарги.

В судовому засіданні скаржник свої вимоги підтримав, з підстав викладених в скарзі просив її задовольнити, та зобов'язати слідчого повернути вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні заперечував проти вимог скаржника. Суду пояснив, що для вирішення питання щодо визнання вилученого майна речовими доказами потрібно вивчити велику кількість документів та оглянути велику кількість речей, які були вилучені у ТОВ «Спецтехоснастка» та визначити об'єм доказів, а на це потрібний значний період часу, тому зараз повернути велучене майно скаржнику не можливо.

Слідчий СВ Баглійського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Борщевич І.О. в судовому засіданні пояснив, що зазначене кримінальне провадження було передано йому лише 14.10.2015 року. З дати внесення кримінального провадження №12014042000000045 до ЄРДР та до теперішнього часу підозра нікому так і не була пред'явлена, речовими доказами вилучене майно не визнавалось та з клопотанням про арешт вилученого майна ніхто не звертався. Просив вирішити спір на розсуд суду.

Суд, заслухавши доводи скаржника ОСОБА_1, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступних висновків.

Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ст. ст. 167 - 169 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно з ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним, за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна та у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

А отже суд вважає, що доводи скаржника знайшли своє підтвердження в ході судового засідання. При цьому статтею 303 КПК України передбачено вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового провадження. Серед даного переліку є бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.

Зі змісту ст. 307 КПК України вбачається, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування слідчий суддя може винести ухвалу про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов'язання припинити дію; зобов'язання вчинити певну дію; відмову в задоволенні скарги.

Беручи до уваги п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, суд вважає за необхідне зобов'язати слідчого повернути скаржнику вилучене майно, оскільки відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Твердження слідчого про те, що він не міг звернутися з клопотанням про арешт вилученого у ТОВ «Спецтехоснастка» майна, не відповідає вимогам ч.1 ст.170 КПК України, в якій зазначено, що відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Беручи до уваги, що на майно, яке вилучене у ТОВ «Спецтехоснастка», на даний час арешт судом не накладений, про що до суду не подавалося відповідне клопотання у відповідності до ст. 171 КПК України, тому з огляду на вищевказане скарга підлягає задоволенню. Також слід зазначити, що положення параграфу 4 глави 4 КПК України також не містять окремих застережень з цього приводу. Навпаки частиною 1 статті 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Більш за це під час судового засідання суду не було надано постанов про визнання вилученого майна речовими доказами із вказівкою місця зберігання зазначених документів, грошей та іншого майна. Слідчий у судовому засіданні підтвердив, що з дати внесення кримінального провадження №12014042000000045 до ЄРДР та до теперішнього часу підозра нікому так і не була пред'явлена, речовими доказами вилучене майно не визнавалось та з клопотанням про арешт вилученого майна ніхто не звертався.

Керуючись ст.ст. , 100, 167-169, 303-307, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Скаргу представника ТОВ «Спецтехоснастка» ОСОБА_1 на бездіяльність слідчого щодо неповернення вилученого майна - задовольнити.

Зобов'язати слідчого СВ Баглійського РВ ДзМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції Борщевича І.О. повернути представнику ТОВ «Спецтехоснастка» (код 13429839) за довіреністю № Б\Н від 07.10.2015 р. ОСОБА_1 тимчасово вилучені оригінали документів, майно та кошти зазначені в протоколах обшуку від 19.03.2015 року, а саме:

Вилучене відповідно до протоколу обшуку від 19.03.15 року складеного ст. слідчим з ОВС СГ СВ УМВС України на Придніпровській залізниці Самарським А.К. за адресою: м. Дніпродзержинськ, провулок 3-й Баглійський, 10, наступне майно: