Ухвала суду № 54778375, 30.12.2015, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/10013/15-к

(1-кс/199/1135/15)

У Х В А Л А

іменем України

30 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська Сенчишин Ф.М., при секретарі Герасименко В.А., за участю прокурора Шевченко А.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку № 26000000928001 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, що зберігаються в ПАТ «АКБ «Конкорд», який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема,94 з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовується тим, що невідомі особи під приводом продажу дизельного пального, через мережу інтернет, зловживаючи довірою заволоділи належними голові ФГ «Здольщина» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканцю с. Вознесенка, вул. Леніна,8 Буринського району, грошовими коштами в сумі 38750 грн., які останній 16.06.2015 року перерахував з банку АТ «ОСОБА_3 ОСОБА_1» розташованому в м .Буринь, Сумської області на розрахунковий рахунок No26000000928001 належного ТОВ «МПО» розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Воронцова, 25/25, відкритого в банку ПАТ «АКБ «Конкорд»» розташованого в м. Дніпропетровськ 09.07.2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12015200140000238, попередня правова кваліфікація ч.1 ст.192 КК України. В ході проведення досудового слідства в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 який пояснив, що 01.06.2014 року йому на мобільний телефон зателефонувала дівчина, як запропонувала купити дизельне пдиво з вигідною ціною, на що потерпілий надав свою згоду. Після чого, потерпілому через інтеренет-мережу були відправлені договори, згідно яких останній мав сплатити 38750 гривень за поставку дизельного палива. 16.06.2015 року через банк « ОСОБА_3 ОСОБА_1», розташований в м. Буринь потерпілий перерахував 38750 гривень на рахунок № 26000000928001, відкритий у банку ПАТ «АКБ Конкорд» в м. Дніпропетровську. Таким чином, відомо, що 16.06.2015 року на картковий рахунок № 26000000928001 здійснені транзакції на суму 38750 гривень, належний ТОВ « Монтажно- пусконаладочна організація». У банку ПАТ «АКБ «Конкорд» зберігається інформація, що становить банківську таємницю, а саме інформація по транзакціям, яка може бути використана, як доказ по провадженню. Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронну законом таємницю та проведені їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, крім того дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб з метою ухилення від відповідальності. Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку № 26000000928001 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік, що зберігається в ПАТ «АКБ «Конкорд», (ЄДРПОУ № 34514392), який знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема,94 з можливістю їх вилучення.

Заслухавши прокурора Шевченко А.С. та дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості по всім транзакціям по рахунку № 26000000928001 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, які знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Конкорд», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо, а вилучення зазначених відомостей необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по всім транзакціям по рахунку № 26000000928001 за період часу з 16.06.2015 до 30.06.2015 рік з повною розшифровкою транзакцій, а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції в вищезазначений період, що зберігаються в ПАТ «АКБ «Конкорд», яке знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Артема,94 з їх вилученням.

ПАТ «АКБ «Конкорд»надати (забезпечити) тимчасовий доступ прокурору Шевченко А.С. до зазначених документів та надати їй можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:

30.12.2015