Ухвала суду № 54775705, 25.12.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9782/15-к

пр.№ 1-кс/464/2454/15

У Х В А Л А

25.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Бондар Н.С., за участю слідчого Покідіна В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

17.12.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038), в приміщенні філії АТ «Укрексімбенк» МФО 325718 м. Львів, площа Міцкевича, 4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, по №26104000290202 (українська гривня), №26003000090202 (долар США), №26003000090202 (євро), №26003000090202 (українська гривня), №26058000090202 (українська гривня), №26107000190202 (українська гривня), №26044100090202 (українська гривня) відкритим в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 325718 м. Львів ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038), за період з 01.01.2011 по 31.12.2014.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службовими особами ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038) в період з 2011-2014 років при проведенні фінансово-господарської діяльності, а саме: при придбанні у компанії «Strong Ges.m.b.H» (Відень, Австрія) та ввезенні на територію України приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення «VIASAT», моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711 загальною кількістю 41730 шт., не сплачено до державного бюджету України податків в сумі 3674574,40 грн., в тому числі: мито 1148304,49 грн., ПДВ 2526269,91 грн. Відповідно до матеріалів Львівської митниці ДФС встановлено, що ТзОВ «Мобібум» в період з 01.12.2011 по 20.09.2013 ввезло на територію України приймачі (ресивери) цифрового супутникового телебачення «VIASAT», моделей SRT 7707, SRT 7710 загальною кількістю 22730 шт. та вартістю 229118,4 дол. США, що становить 2256050 грн. Відправником товару є компанія «Strong Ges.m.b.H» (Відень, Австрія). Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038) в період 2011-2014 років проводило розрахунки з компанією «Strong Ges.m.b.H» (Відень, Австрія) щодо оплати отриманих від останньої приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення «VIASAT», моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711, крім того в період 2011-2014 років здійснювало збут на території України вищевказаних приймачів юридичним та фізичним особам при цьому використовувало наступні банківські рахунки, відкриті в філії АТ «Укрексімбанк», МФО 325718 у м. Львові за адресою: м. Львів, площа Міцкевича, 4: №26104000290202 (українська гривня), №26003000090202 (долар США), №26003000090202 (євро), №26003000090202 (українська гривня), №26058000090202 (українська гривня), №26107000190202 (українська гривня), №26044100090202 (українська гривня).

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин здійснення господарської діяльності ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038) та «Strong Ges.m.b.H» (Відень, Австрія), а також фізичними і юридичними особами покупцями приймачів (ресиверів) цифрового супутникового телебачення «VIASAT», моделей SRT 7707, SRT 7710, SRT 7711, слідчий просив клопотання задоволити.

Представник юридичної особи АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечила, якщо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих рече і документів не вбачається можливим.

Заслухавши пояснення слідчого, представника юридичної особи, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

19.10.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ «Укрексімбанк» МФО 322313 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи становлять банківську таємницю і доступ до них обмежений.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000197 від 19.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038), в приміщенні філії АТ «Укрексімбенк» МФО 325718 м. Львів, площа Міцкевича, 4, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, повна назва відправника платежу, повна назва отримувача платежу, повні дані банківських установ отримувача та відправника) з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, документів, на підставі яких проведені ці операції по рахункам №26104000290202 (українська гривня), №26003000090202 (долар США), №26003000090202 (євро), №26003000090202 (українська гривня), №26058000090202 (українська гривня), №26107000190202 (українська гривня), №26044100090202 (українська гривня) відкритим в філії АТ «Укрексімбанк» МФО 325718 м. Львів ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038), за період з 01.01.2011 по 31.12.2014 в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів прибуткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТзОВ «Мобібум» (код ЄДРПОУ 33711038), готівкових грошових коштів через касу банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків №26104000290202 (українська гривня), №26003000090202 (долар США), №26003000090202 (євро), №26003000090202 (українська гривня), №26058000090202 (українська гривня), №26107000190202 (українська гривня), №26044100090202 (українська гривня), доручень на розпорядження фінансами по вище вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2011 по 31.12.2014.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: