Ухвала суду № 54773925, 29.12.2015, Тиврівський районний суд Вінницької області

УХВАЛА

іменем України

"29" грудня 2015 р. 145/2026/15-к

1-кс/145/245/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г.

при секретарі Мигдальській Н.М.,

за участі прокурора Зубара С.В.

слідчого Коваля В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 та матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020320000475 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про арешт майна,

встановив:

Старший слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд» маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ «Володимир» - ОСОБА_2, голові СФГ «Юнність» - ОСОБА_3, директору ТОВ «Подділля ЛТД» - ОСОБА_4, придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100% передоплати, після чого 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн., на рахунок вказаної фірми як 100% оплата за дизельне паливо, але до даного часу дизпаливо до підприємств не поступило.

В ході досудового розслідування установлено, що вище описані кошти головою СФГ «Юнність» - ОСОБА_3 в сумі 177 733,92 грн., директором ТОВ «Подділля ЛТД» - ОСОБА_4, в сумі 95 964,96 грн., головою СФГ «Володимир» - ОСОБА_2, в сумі 274 408,68 грн., 13.10.2015, були перераховані на ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» ЄДРПОУ 24572913, на розрахунковий рахунок 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116.

В подальшому на телефонні дзвінки, від керівників вище вказаних товариств, невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», відповідати перестали та до даного часу дизельне паливо не поставили.

Крім того в ході досудового розслідування на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області була отримана виписка по рахунку 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116, згідно якої, кошти які були перераховані вище вказаними юридичними особами, були перераховані на розрахунковий рахунок 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».

Установлені дані, які дають підстави вважати, що невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», починаючи з 12.10.2015 і по теперішній час вчиняють дії, які направлені на протиправне-заволодіння майном СФГ «Юнність», ТОВ «Подділля ЛТД» та СФГ «Володимир», а тому з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження або відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, є необхідним вжити заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів в сумі 548 107 грн., що знаходяться на розрахунковому рахунку 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023. що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».

Предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та майном, на яке було спрямоване вказане кримінальне правопорушення, є грошові кошти, що належать СФГ «Юнність», ТОВ «Подділля ЛТД» та СФГ «Володимир».

Просить накласти арешт на кошти в сумі 548 107 грн., в «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, які розміщені та будуть надходити на розрахунковий рахунок 2600211171801, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».

Суд, ознайомившись з матеріалами справи, вислухавши старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_1, який просить клопотання задовольнити, прокурора Зубара С.В., який вважає, що слід накласти арешт на майно ТОВ "РАДІАН ЛАЙН", вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як санкцією ч. 4 статті 190 КК Укураїни передбачено покарання у вигляді конфіскації майна, а також згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309,395 КПК України ,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на кошти в сумі 548 107 грн., в «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, які розміщені та будуть надходити на розрахунковий рахунок 2600211171801, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Суддя: Мазурчак А. Г.