Ухвала суду № 54764987, 28.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/12368/15-к

Провадження №1-кс/751/3083/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 28 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Сало О.П.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Три О» (код 23167814, м. Київ, вул. Спортивна, буд. 1-А), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.10.2015 року за № 32015270000000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «Промбудсервіс плюс» (код 33917850, м. Ніжин, вул. Однорядна, буд. 42, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 38А) у період з 01.05.2013 року по 31.12.2013 року при здійсненні господарської діяльності, з метою заниження податкових зобовязань з податку на прибуток та податку на додану вартість, шляхом відображення по бухгалтерському та податковому обліку підприємства неіснуючих фінансово господарських операцій з ТОВ «Лайк Трест» (код 38389211, м. Київ, вул. Кіквідзе, 14-В), умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 459800 грн. та податку на прибуток за 2013 рік на суму 509352 грн., а всього податків на загальну суму 969152 грн., що являється значним розміром.

Також, у ході досудового слідства встановлено, що директор ПП «Промбудсервіс плюс» ОСОБА_4 укладав супбідрядні угоди з ТОВ «Лайк Трест» на виконання будівельних робіт для ПАТ «Кондитерська фабрика «Рошен» (м. Київ, проспект Науки, 1) та ТОВ «Три О» (м. Київ, вул. Спортивна, 1-А, м. Київ).

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Три О» (код 23167814, м. Київ, вул. Спортивна, буд. 1-А) та підтверджують взаємовідносини з ПП «Промбудсервіс плюс».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ «Три О» (код 23167814, м. Київ, вул. Спортивна, буд. 1-А), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 та членам слідчої групи право на тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «Три О» (код 23167814, м. Київ, вул. Спортивна, буд. 1-А), а саме договорів, додатків до вищевказаних договорів, а також податкових накладних, видаткових накладних, товаротранспортних накладних, талонів замовника, актів здачі-прийняття робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (№КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (№КБ-3) квитанцій до прибуткових касових ордерів, рахунків-фактур, платіжних доручень, довіреностей, виписок банківських рахунків, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів про вартість робіт, кошторисної документації, копії дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в'їзду та виїзду автотранспорту, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт, послуг, карток складського обліку, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) товари, роботи, послуги, зведені регістри бухгалтерського обліку, та інші документи, що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Три О» (код 23167814, м. Київ, вул. Спортивна, буд. 1-А) з ПП «Промбудсервіс плюс» (код 33917850, м. Ніжин, вул. Однорядна, буд. 42, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 38А) за період 2013-2014 років.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка