Ухвала суду № 54764971, 29.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/12393/15-к

Провадження №1-кс/751/3089/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 29 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Василенка В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Державного реєстратора Дергачівського районного управління юстиції Харківської області (Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, буд.1), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2015 року за №32015270000000054, відносно службових осіб ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЛП Паливно-Енергетична Компанія» (код за ЄДРПОУ 39351131, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, буд.129) у період квітня-травня 2015 року, в порушення норм чинного податкового законодавства використовували схему ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість, використовуючи при цьому реквізити ПСП «Огульчанське» (код за ЄДРПОУ 30486854, юридична адреса: Харківська обл., м. Дергачів, вул. Лозівська, буд.96), яке має ознаки фіктивності. При цьому взаємовідносини із вказаним підприємством носили формальний характер, а зазначений у первинних документах товар (соняшник) фактично ПСП «Огульчанське» не поставлявся у звязку з відсутністю у даного підприємства діяльності з вирощення сільськогосподарської продукції, а також її придбання у попередніх періодах.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних осіб, які причетні до протиправної діяльності ПСП «Огульчанське», а також для проведення криміналістичного дослідження у експертних установах по зразках почерку та підписів, які містять оригінали даних документів, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та можливості вилучення документів реєстраційної справи ПСП «Огульчанське» (код за ЄДРПОУ 30486854), яка перебуває у володінні Державного реєстратора Дергачівського районного управління юстиції Харківської області.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Державного реєстратора Дергачівського районного управління юстиції Харківської області (Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, буд.1), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, за дорученням оперуповноваженому оперативного управління ДПІ в м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 та співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області право на тимчасовий доступ до оригіналів (за їх відсутності-завірених копій) документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме всіх документів з реєстраційної справи ПСП «Огульчанське» (код за ЄДРПОУ 30486854), заяв про реєстрацію, довідок, протоколів загальних зборів, статуту, доручень, реєстраційних карток, довіреностей, рішень, установчих та інших документів, які перебувають у володінні Державного реєстратора Дергачівського районного управління юстиції Харківської області (юридична адреса: Харківська область, м. Дергачі, вул. Петровського, буд.1).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка