Ухвала суду № 54749960, 10.04.2014, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

10.04.2014 Справа №607/5419/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Ломакін В.Є, при секретарі судового засідання Репетівській В.Р., розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 про надання дозволу проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд та ОК ЖБК Корольова 5, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд, код ЄДРПОУ 37710902, юридична адреса м. Тернопіль по вул. Медова, 2, офіс 33, Тернопільської області та ОК ЖБК Корольова 5 код ЄДРПОУ37838888, юридична адреса Тернопільський район, с. Байківці, вул. Корольова, 5, з метою перевірки дотримання вимог ЗУ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність при виконанні ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд підрядних робіт по будівництву будинку №5, що знаходиться по вул. Корольова, у с. Байківці, Тернопільського району, в рамках кримінального провадження №12014210180000125 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2

В судовому засіданні прокурор прокуратури Тернопільського району ОСОБА_2 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити, та уточнив дату проведення позапланової ревізії з 16 квітня 2014 року.

Заслухавши думку прокурора, слідчого вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим суддею Герчаківською О.Я., Тернопільського міськрайонного суду винесена ухвала №60773614-к від 28.01.2014 року про внесення відомостей до ЄРДР та проведення досудового розслідування, стосовно неправомірних дій керівників ОК ЖБК Корольова 5, направлених на незаконне заволодіння грошовими коштами членів вказаного кооперативу.

Вказані відомості 11.02.2014 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідування за №12014210180000125 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

Вході проведеної перевірки встановлено, що згідно локального кошторису по ОК ЖБК Корольова 5, складеного в цінах на 19.12.2011 р. вартість будівництва для закінчення становить 10 568 874 грн. та згідно декларації про готовність об'єкта до експлуатації, вартість виконання будівельних робіт становить 10 568 874 грн.

В ході огляду місця події будинку та прилеглої території за адресою Тернопільський р-н., с. Байківці, вул. Корольова, 5, встановлено із зазначеними пунктами у кошторисі про оплату виконаних робіт та проведеним оглядом виявлено ряд невідповідностей.

Також не виконано мощення, не встановлені бордюри, що передбачено в розділі 10 кошторису.

В ході проведення досудового розслідування наявне те, що предметом вчинення даного кримінального правопорушення є типові форми № КБ-2в актів приймання виконаних підрядних робіт з січня 2012 року по липень 2013 року, які неодноразово вносились неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт по будівництву будинку №5 по вул. Корольова, с. Байківці, Тернопільського району.

Перевіркою причин завищення вартості виконаних робіт з ясовано, що підрядник - ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд перебуваючи у злочинній змові із керівниками ОК ЖБК Корольова 5 в період з січня 2012 року по липень 2013 року неодноразово вносили в типові форми № КБ-2в актів приймання виконаних підрядних робіт завідомо неправдиві відомості щодо фактично виконаних робіт по будівництву будинку №5 по вул. Корольова в с. Байківці, внаслідок чого, умисно, з корисливих мотивів використавши своє службове становище всупереч інтересам служби спричинив тяжкі наслідки членам кооперативу.

Одночасно встановлено, що керівники ОК ЖБК Корольова 5, замовивши підрядника ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд, вступили з останніми в злочинну змову та проводили будівельні роботи не притримуючись локального кошторису і завершили будівництво не виконавши ряду обов язкових робіт.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження №12014210180000125 від 11 лютого 2014 року, слідчий клопоче про призначення та проведення позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд, код ЄДРПОУ 37710902, юридична адреса м. Тернопіль по вул. Медова, 2, офіс 33, Тернопільської області та ОК ЖБК Корольова 5 код ЄДРПОУ37838888, юридична адреса Тернопільський район, с. Байківці, вул. Корольова, 5, з метою перевірки дотримання вимог ЗУ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність при виконанні ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд підрядних робіт по будівництву будинку №5, що знаходиться по вул. Корольова, у с. Байківці, Тернопільського району, за період з січня 2012 року по липень 2013 року.

Відповідно до ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності Управління соціального захисту населення Тернопільської районної державної адміністрації за період з січня 2012 року по липень 2013 року.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 11 Закону України Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції в Тернопільській області на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності позапланової ревізії з окремих питань фінансово-господарської діяльності ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд, код ЄДРПОУ 37710902, юридична адреса м. Тернопіль по вул. Медова, 2, офіс 33, Тернопільської області та ОК ЖБК Корольова 5 код ЄДРПОУ37838888, юридична адреса Тернопільський район, с. Байківці, вул. Корольова, 5, з метою перевірки дотримання вимог ЗУ Про бухгалтерський облік і фінансову звітність при виконанні ТзОВ Будівельна компанія Монолітбуд підрядних робіт по будівництву будинку №5, що знаходиться по вул. Корольова, у с. Байківці, Тернопільського району, за період з січня 2012 року по липень 2013 року.

Строк ревізії встановити терміном з 16 квітня 2014 року по 12 травня 2014 року (15 робочих днів).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ломакін В.Є.