Ухвала суду № 54749254, 28.12.2015, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12114/15-к

Провадження № 1-кс/592/4235/15

УХВАЛА

/ про проведення обшуку

28 грудня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Кондратенко М.В., за участю секретаря судового засідання Кучерявої Т.А., без фіксації судового засідання технічними засобами розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. по матеріалам кримінального провадження, внесених в ЄРДР за № 32015200000000070 від 28.07.2015 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України ,

про проведення обшуку за місцем проживання особи -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Сумської області В.В. Григіним, обґрунтовує тим, що управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.07.2015 р. за №32015200000000070 за фактом ухилення громадянина ОСОБА_4 від сплати податків в особливо великих розмірах - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, рнокпп НОМЕР_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) використовуючи підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) у 2014-2015 роках ухилився від сплати податків на загальну суму 3 060 000 грн.

На даний час наявні достатні підстави вважати, що ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також оформлення первинних документів ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) здійснює громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що ОСОБА_7 проживає за адресою: АДРЕСА_1. Житло за вказаною адресою належить на праві власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8

В ході подальшого проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих дій отримано відомості, що за адресою: АДРЕСА_1 та де проживає ОСОБА_7 , зберігаються і можуть бути знищені предмети , документи щодо здійснення ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) господарської діяльності у 2014-2015 роках, підроблені фінансово-господарські документи, чорнові записи та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину , які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у житлі за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться предмети та документи, які можуть бути знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі їх сліди або були об'єктом злочинних дій - первинна бухгалтерська та інша документація суб'єктів підприємницької діяльності і що може бути знищена, комп'ютерна техніка та за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації), чорнові записи, інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, та інші предмети і документи, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем помешкання ОСОБА_7 .

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи ту обставину, що за зазначеною у клопотанні адресою можуть знаходитись речі та предмети, що свідчать про скоєне правопорушення, та які можуть бути визнані доказами по справі.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Васьковського А.О. по матеріалам кримінального провадження і внесених в ЄРДР за № 32015200000000070 від 28.07.2015 р. за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України , на проведення обшуку у житлі, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке належить на праві власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8, з метою вилучення предметів та документів :

- які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об'єктом злочинних дій;

- первинної бухгалтерської та іншої документації (податкові накладні, накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ; розрахункові документи (банківські виписки, векселі, чеки, квитанції, касові ордери); договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; акти виконаних робіт (послуг), прийому-передачі ТМЦ (цінних паперів); реєстри виданих та отриманих податкових накладних; декларації та інші документи податкової звітності; статутні та інші бухгалтерські та податкові документи, ліцензії) ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_3), ТОВ «Дубай Фармація» (код ЄДРПОУ 37655318), ТОВ «Суми Плюс» (код ЄДРПОУ 35540271), ТОВ «Суми Інтер Плюс» (код ЄДРПОУ 35540245), ПТФ «Дипломат-Плюс» (код ЄДРПОУ 24003664) за 2014-2015 роки, яка може бути знищена;

- комп'ютерної техніки і за допомогою якої були виготовлені ці документи (системні блоки, жорсткі диски, флеш-носії інформації) ;

- чорнові записи, інші документи, предмети і речі, в тому числі кліше та печатки неіснуючих фірм, чисті бухгалтерські бланки з відтисками печаток підприємств, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом'якшення відповідальності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Кондратенко