Ухвала суду № 54744147, 16.12.2015, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/9666/15-к

пр.№ 1-кс/464/2422/15

У Х В А Л А

16.12.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Рудаков І.П., при секретарі Бондар Н.С., за участю слідчого Левандовської Л.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000004 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

10.12.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000004 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК Україна, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: документи, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600930137468 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком №2600930137468 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №2600930137468 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 18.09.2014, який відкрито ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188) в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи представництва „ОСОБА_2 ОСОБА_3 Тіджарет Лімітед Ширкеті (ЄДРПОУ 26579227), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, впродовж 01.01.2012-31.12.2013, під час здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом безпідставного формування податкового кредиту при взаєморозрахунках з ТОВ «Торенія» (ЄДРПОУ 38091691), яке має ознаки фіктивності, не сплатили податків на загальну суму 5 785 495,10грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно реєстраційних даних ТОВ «Торенія» зареєстроване на території м.Києва та перебувало на податковому обліку в ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м.Києві. Директором та головним бухгалтером товариства є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Ухвалою від 26.08.2014 Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з підстав, передбачених п.1 ч.1 ст.49 КК України, у звязку із закінченням строків давності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Торенія» кошти, отримані від субєктів реального сектору економіки, в тому числі і від представництва „ОСОБА_2 ОСОБА_3 Тіджарет Лімітед Ширкеті, перераховувало на рахунки субєктів фіктивного підприємництва, серед яких ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188). Так, зокрема оглядом виписки по рахунку ТОВ «Торенія» встановлено перерахування коштів на рахунок ТОВ «Торгкомплект» №2600930137468, який відкритий в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588, м. Харків, проспект Леніна, 60) з призначенням платежу «за векселі».

Зазначені документи ТОВ «Торгкомплект» необхідно вилучити в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588), оскільки вони необхідні для експертного дослідження, використання під час проведення податкових та інших перевірок діяльності підприємства, такий доступ та вилучення необхідно для досягнення мети отримання необхідних слідству відомостей. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Представник юридичної особи ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) в судове засідання не з*явився, хоча про час та місце розгляду справи належно повідомлявся.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання, слід задоволити.

17.01.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015140000000004 від 17.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК Україна, тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: документи, які містяться у справі клієнта ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку №2600930137468 (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування рахунком №2600930137468 (українська гривня) вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунку №2600930137468 (українська гривня) за період з 01.01.2012 року по 18.09.2014, який відкрито ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188) в ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Торгкомплект» (ЄДРПОУ 23518188), які знаходяться у володінні ПАТ «Реал Банк» (МФО 351588) за адресою: м. Харків, проспект Леніна, 60,

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Рудаков І.П.