Ухвала суду № 54743879, 23.11.2015, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області

Справа № 442/7613/15-к

Провадження №1-кс/442/1505/2015

У Х В А Л А

"23" листопада 2015 р. м. Дрогобич

Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області Грицай М.М., з участю секретаря Антоненко В.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором Дрогобицької міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 12015140110001299, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України ( підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи ТзОВ «Зерно-Захід» (юридична адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Д.Галицького, 1, ЄДРПОУ 39251297), з можливістю їх вилучення, а саме фінансово-господарської документації (договори, з усіма додатками, накладні, квитанції, листи, повідомлення, запити, доручення, товаро-транспортні накладні, книги (журнали) прийомки-передачі і т.п.) ТзОВ «Зерно Захід» протягом 2015 року щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТзОВ «Сорвел Інвест», ТзОВ «Стоянівнасіння», ТзОВ «КТЛ-Агро», ТзОВ «Транс-Груп», ТзОВ «Іллічівський зерновий термінал».

В обґрунтування клопотання, посилається на те, що 04.06.2015 року в Дрогобицьку міжрайонну прокуратуру Львівської області надійшла заява від директора ТОВ «КТЛ-Агро», що зареєстрована за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3, про вчинене на думку заявника кримінальне правопорушення в частині підробки документів та можливого шахрайства. Зокрема із заяви випливає, що в період квітня-травня місяця 2015 року між покупцем ТОВ «КТЛ-Агро», продавцем ТОВ «Сорвел Інвест» та посередником ТОВ «Зерно Захід» відбувались цивільно-правові відносини щодо покупки зерна кукурудзи загальною вагою 900 тон. Вході домовленостей на підставі складський квитанцій покупець «КТЛ-Агро» оплатив за товар кошти в сумі 1700000 грн. По вказаній оплаті посередник ТОВ «ЗЕРНО Захід» частково передав у власність ТОВ «КТЛ-Агро» придбане зерно вагою 261,5 тон. та ТОВ «Сорвел Інвест» частково повернув кошти за непоставлений товар на суму 100000 грн. Саме відправлення товару (кукурудзи) здійснювало ТзОВ «Стоянівнасіння». Інших коштів чи товару покупцю повернуто не було.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність вилучити фінансово-господарську документацію (договори, з усіма додатками, накладні, квитанції, листи, повідомлення, запити, доручення, товаро-транспортні накладні, книги (журнали) прийомки-передачі і т.п.) ТзОВ «Зерно Захід» протягом 2015 року, які можуть містити відомості про вчинене правопорушення, а для кримінального провадження мати доказове значення, таким чином забезпечивши виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У судовому засіданні старший слідчий Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим в клопотанні, просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим доведено необхідність такого розгляду без її повідомлення у звязку з загрозою знищення чи переховування документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з повідомлення Держсільгоспінспекції України, за інформацією ДП «держреєстри України» бланки складських квитанцій на зерно АФ № 710901, АФ № 710902 та АФ № 710903 видані ТОВ «Стоянівнасіння» (код ЄДРРПОУ 32383020), згідно видатковій накладній № 1048 від 31.10.12 через головного бухгалтера ОСОБА_4 за довіреністю від 31.10.12 № 163.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, доводи старшого слідчого Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 для забезпечення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № № 12015140110001299, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, слідча суддя вважає за можливим задовольнити частково, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаної фінансово-господарської документації, що знаходяться у володінні юридичної особи ТзОВ «Зерно-Захід» (юридична адреса: 82100, м. Дрогобич, вул. Д.Галицького, 1, з можливістю ознайомитись з ними, та вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, так як старшим слідчим не доведена необхідність вилучення їх оригіналів. Разом з тим, в прохальній частині клопотання старший слідчий Кириленко А.С. просить зобовязати посадових осіб ТзОВ «Зерно Захід» надати вказані документи, однак відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а не зобовязання до виконання такого.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому Дрогобицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю), а саме до оригіналів документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ТзОВ «Зерно-Захід» (ідентифікаційний код юридичної особи - 39251297), за адресою: м. Дрогобич, вул. Д.Галицького, 1, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів, а саме, фінансово-господарської документації (договори, з усіма додатками, накладні, квитанції, листи, повідомлення, запити, доручення, товаро-транспортні накладні, книги (журнали) прийомки-передачі і т.п.) ТзОВ «Зерно Захід» протягом 2015 року щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТзОВ «Сорвел Інвест», ТзОВ «Стоянівнасіння», ТзОВ «КТЛ-Агро», ТзОВ «Транс-Груп», ТзОВ «Іллічівський зерновий термінал».

Строк дії ухвали один місяць.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький ВП ГУНП України у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя М.М.Грицай