Ухвала суду № 54742493, 08.12.2015, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7688/15-к

Провадження № 1-кс/265/1619/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 грудня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю прокурора Церахто Л.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №4201505101000022 від 23 липня 2015 року, за ознаками ч. 2 ст. 382 КК України

В обґрунтування поданого клопотання прокурор вказує, що Згідно інформаційної довідки Маріупольської обєднаної державної податкової інспекції, 23.07.2014 Товариство з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207», у Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк» відкрито банківські рахунки № 26002054004257, 26053054002888, 26042054002952.

На даний час, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманнітимчасового доступу до документів, щостановлятьбанківськутаємницю, а саме: руху грошових коштів в паперовій та електронній формі по банківських рахунках №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», у період з 23.07.2014 до теперішнього часу; оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952.

Інформація щодо руху грошових коштів на банківських рахунках №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952, відкритих Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» в Маріупольській філії ПАТ КБ «ПриватБанк», у період з 23.07.2014 до теперішнього часу, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50; адреса Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк» - 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Артема, 56, та відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить охоронювану законом банківську таємницю.

Документи, які стали підставою для відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» банківських рахунків №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952, перебувають у володінні Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованій за адресою: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Артема, 56. У звязку із необхідністю проведення в ході досудового розслідування почеркознавчої експертизи, прошу в порядку ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952.

Працівники банку можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Враховуючи зазначене, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, просить дане клопотання розглянути в судовому засіданні без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк». Прокурор зазначає, що вказані дані містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207», які як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, залишили на собі сліди правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, просить надати доступ до до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (Маріупольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570), щодо руху грошових коштів в паперовій та електронній формі по банківських рахунках №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952, у період з 23.07.2014 по теперішній час; до документів, які стали підставою для відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» банківських рахунків №26002054004257, 26053054002888, 2604205400295

Прокурор Церахто Л.А. у судовому засіданні підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором не надано доведено, що вказані документи, а саме відомості щодо руху грошових коштів в паперовій та електронній формі по банківських рахунках №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952, у період з 23.07.2014 по теперішній час; до документів, які стали підставою для відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» банківських рахунків №26002054004257, 26053054002888, 2604205400295, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України, не надано доказів щодо ухилення ТОВ «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» від виконання рішень, а також не зазначені конкретні особи товариства, внаслідок чого слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району міста Маріуполя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 (Маріупольська філія ПАТ КБ «ПриватБанк»: 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вул. Артема, 56, код ЄДРПОУ 14360570), щодо руху грошових коштів в паперовій та електронній формі по банківських рахунках №26002054004257, 26053054002888, 26042054002952, у період з 23.07.2014 по теперішній час; до документів, які стали підставою для відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Спеціалізоване управління «Металургмонтаж-207» банківських рахунків №26002054004257, 26053054002888, 2604205400295, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя