Ухвала суду № 54742132, 28.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20932/15-к

Провадження № 1-кс/234/5835/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Завадовському А.А.,

за участю слідчого - Мікуліна Д.М.,

за участю представник заявника - ОСОБА_1

розглянув скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна -,

ВСТАНОВИВ:

24 грудня 2015 року ОСОБА_2 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна .

Клопотання мотивує тим, що 04.12.2015 року в квартирі АДРЕСА_1 слідчим в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3 було проведено обшук. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області Михальченко А.О. від 03.12.2015 року (справа 234/19775/15-к, провадження № 1-кс/234/5345/15).

Безпосередньо перед зазначеним обшуком оперативними працівниками управління СБУ, що здійснювали оперативний супровід вказаних слідчих дій було проведено йог затримання на вулиці Сумській в м. Харкові. При затриманні у нього було вилучено паспорт громадянина України на його ім'я (серія НОМЕР_11, виданий Біловодським РВ УМВС України в Луганській області, виданий 01.06.1999 року), ідентифікаційний код (обліковий номер платника податків), водійське посвідчення та технічний паспорт на автомобіль LEXUS JS 300 д/н НОМЕР_10, шкіряний гаманець чорного кольору, готівкові кошти в сумі 4000,00 грн. (гривень) та 450$ (долларів США), телефон Apple iPhone 6, телефони Samsung в кількості 3-х штук.

В порушення норм КПК України копія протоколу затримання йому видана не була.

Під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 у нього слідчим Мікуліним Д.М. було вилучено наступне майно:

- нетбук ASPIRE ONE 533-13 DKK s/n LUSC10D1560273A2B41601;

- нетбук ASUS Eee PC 101 PX s/n A70AASO35960;

- зарядний пристрій до нетбуку ASUS;

- планшет Apple iPad A1458 serial: DMQK9FINF182;

- мобільний телефон HTC Desire 500 ukr IMEI НОМЕР_12

із картою пам'яті та sim картою;

- мобільний телефон Samsung Duos чорного кольору;

- коробка від sim картки оператора МТС з номером на ній НОМЕР_13

- стрічка від готівкових коштів від 11.07.2014 на суму 20'000 гривень;

- копія довіреності на уповноваження ОСОБА_2 розпорядженням транспортним

засобом Volkswagen Passat 1.8 д/н НОМЕР_1;

-копія паспорту та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_4;

-квитанція № 12110073;

-флеш накопичувач Transcend 8 Gb;

-флеш накопичувач Verico Latch 32;

-мобільний телефон Motorolla verizon;

-візитна картка на ім'я ОСОБА_5;

-грошові кошти в 20 купюр номіналом 500 гривень кожна;

-грошові кошти в 68 купюр номіналом 500 гривень кожна;

-відрядженні посвідчення на ім'я ОСОБА_6;

-квитанція № 0604549;

-заява на видачу готівки № 19949081;

-документ № 29948906;

-квитанція №29948841;

-заява-договір № 26201000148483;

-візитна картка на ім'я ОСОБА_7;

- карта пам'яті Kingston SD 2 GB;

-акт здачі-приймання робіт між ТОВ «Донатек» та ТОВ «Агронафтасервіс» у 2-х примірниках;

-договір №0110/15 від 01.10.2015 між ТОВ «Донатек» та ТОВ «Агронафтасервіс» у 2-х примірниках;

-договір про відступлення права вимоги між ТОВ «Перший бізнес центр» і ТОВ «Ферум Трейд»;

-лист ТОВ «Ефективні будівельні технології» від 12.11.2015 року № 82/15-1 у 2-х примірниках.

Як зазначалося вище, тимчасове вилучення майна було проведено під час його затримання та обшуку у квартирі, де він проживає, 04.12.2015 року у п'ятницю. Оскільки наступні два дні є офіційно вихідними днями, слідчий в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3 зобов'язаний був звернутись до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня, тобто 07.12.2015 року.

Однак за інформацією канцелярії у кримінальних справах Краматорського міського суду Донецької області 07.12.2015 р. клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна у нього до суду не надходило.

Не зважаючи на те, що слідчим наступного робочого дня після затримання й обшуку не було подано до суду клопотання про арешт майна, в порушення вимог ст. ст. 171, 172, 173 слідчим в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3 не було повернуто тимчасово вилучене майно, хоча на дане майно не було накладено арешт.

Враховуючи вищевикладене заявник ОСОБА_2 зобов'язати слідчого в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3 негайно повернути йому тимчасове вилучене під час його затримання на вулиці Сумській в м. Харкові та обшуку в квартирі АДРЕСА_1 майно, а саме:

При затриманні:

- паспорт громадянина України (серія НОМЕР_11, виданий Біловодським РВ УМВС України в Луганській області, виданий 01.06.1999 року) на ім'я ОСОБА_2;

- ідентифікаційний код (обліковий номер платника податків) на ім'я ОСОБА_2

- водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_2

- технічний паспорт на автомобіль LEXUS JS 300 д/н НОМЕР_10,

- шкіряний гаманець чорного кольору,

- готівкові кошти в сумі 4000,00 грн. (гривень) та 450$ (доларів США),

- готівкові кошти в сумі 450$ (доларів США)

- телефон Apple iPhone 6,

- телефони Samsung в кількості 3-х штук

Під час обшуку житла:

- нетбук ASPIRE ONE 533-13 DKK s/n LUSC10D1560273A2B41601;

- нетбук ASUS Eee PC 101 PX s/n A70AASO35960;

- зарядний пристрій до нетбуку ASUS;

- планшет Apple iPad A1458 serial: DMQK9FINF182;

- мобільний телефон HTC Desire 500 ukr IMEI НОМЕР_12

із картою пам'яті та sim картою;

- мобільний телефон Samsung Duos чорного кольору;

- коробка від sim картки оператора МТС з номером на ній НОМЕР_13

- стрічка від готівкових коштів від 11.07.2014 на суму 20'000 гривень;

- копія довіреності на уповноваження ОСОБА_2 розпорядженням транспортним

засобом Volkswagen Passat 1.8 д/н НОМЕР_1;

- копія паспорту та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_4;

- квитанція № 12110073;

- флеш накопичувач Transcend 8 Gb;

- флеш накопичувач Verico Latch 32;

- мобільний телефон Motorolla verizon;

- візитна картка на ім'я ОСОБА_5;

- грошові кошти в 20 купюр номіналом 500 гривень кожна;

- грошові кошти в 68 купюр номіналом 500 гривень кожна;

- відрядженні посвідчення на ім'я ОСОБА_6;

- квитанція № 0604549;

- заява на видачу готівки № 19949081;

- документ № 29948906;

- квитанція №29948841;

- заява-договір № 26201000148483;

- візитна картка на ім'я ОСОБА_7;

- карта пам'яті Kingston SD 2 GB;

- акт здачі-приймання робіт між ТОВ «Донатек» та ТОВ «Агронафтасервіс» у 2-х примірниках;

- договір №0110/15 від 01.10.2015 між ТОВ «Донатек» та ТОВ «Агронафтасервіс» у 2-х примірниках;

- договір про відступлення права вимоги між ТОВ «Перший бізнес центр» і ТОВ «Ферум Трейд»;

- лист ТОВ «Ефективні будівельні технології» від 12.11.2015 року № 82/15-1 у 2-х примірниках та зобов'язати слідчого в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3 надати протокол його затримання та протокол проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

В судовому засіданні представник заявника- ОСОБА_1 повністю підтримав доводи скарги.

Cлідчий в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3 в судовому засідання скаргу визнав частково та пояснив, що дійсно підлягає поверненню заявнику тимчасово вилучене майно у вигляді паспорту громадянина України (серія НОМЕР_14, виданий 1 червня 1999 року Біловодським РВ УМВС України в Луганській області) на ім'я ОСОБА_2, ідентифікаційного коду (обліковий номер платника податку) на ім'я ОСОБА_2, водійського посвідчення на ім'я ОСОБА_2,, технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_2. В іншій частині просить скаргу залишити без задоволення.

Заслухавши пояснення представника заявника ОСОБА_1, слідчого в ОВС СВ ВП сил АТО ОСОБА_3, перевіривши скаргу та додані до неї матеріали слідчий суддя, вирішуючи питання, порушені в скарзі, виходить з такого.

Відповідно до ст..170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно з п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено в судовому засіданні , 4 грудня 2015 року , при затриманні заявника ОСОБА_2 у нього було вилучено паспорт громадянина України на його ім'я (серія НОМЕР_11, виданий Біловодським РВ УМВС України в Луганській області, виданий 01.06.1999 року), ідентифікаційний код (обліковий номер платника податків), водійське посвідчення та технічний паспорт на автомобіль LEXUS JS 300 д/н НОМЕР_10, шкіряний гаманець чорного кольору, готівкові кошти в сумі 4000,00 грн. (гривень) та 450$ (долларів США), телефон Apple iPhone 6, телефони Samsung в кількості 3-х штук.

14 грудня 2015 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області накладений арешт на майно ОСОБА_2 вилучене у ході обшуку автомобілю НОМЕР_3, а саме: мобільний телефон марки Sumsung Duos чорного кольору з номерами IMEI1 НОМЕР_15 та IMEI2 НОМЕР_16, мобільний телефон марки Sumsung Duos чорно-сірого кольору з номерами IMEI1 НОМЕР_17 та IMEI2 НОМЕР_18, мобільний телефон марки Apple Iphone 6 чорного кольору в шкіряній обгортці з написом Totu design, мобільний телефон марки Sumsung темно-синього кольору з номером IMEI на корпусі № НОМЕР_19, довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру ОСОБА_2 № НОМЕР_4, шкіряний гаманець чорного кольору в якому знаходяться грошові кошти в розмірі 3008 грн. та 282 долара США, банківська картка Приватбанк Gold № НОМЕР_20 строком дії до 12/2018, банківська картка Union Standart Bank № НОМЕР_21 строком дії до 10/2017, банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_22 на ім'я ОСОБА_8 (НОМЕР_5 uah) до 01/2020, банківська картка Укрсиббанк № НОМЕР_23 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_6 uah) до 01/2020, банківська картка Приватбанк № НОМЕР_24 строком дії до 04/2018, банківська картка Приватбанк № НОМЕР_25 строком дії до 10/2018, візитна картка з написом Авантбанк ОСОБА_10 начальник Харківської регіональної дирекції, візитна картка з написом Авантбанк Харківська регіональна дирекція та написом синьою ручкою ОСОБА_11 НОМЕР_7 та накладений арешт на майно вилучене під час обшуку житла громадянина ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, а саме: документ щодо виїзду до Російської Федерації на ім'я ОСОБА_2, довіреність № 1337, виписана на ім'я ОСОБА_2, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 щодо права розпорядження автомобілем марки Volkswagen Passat ДНЗ НОМЕР_26, візитна картка з написом Банк «Фінанси та кредит», заступник керуючого ОСОБА_5, платіжне доручення № 29948906 на суму 35 грн., квитанція № 29948841 на суму 95 грн., відпускне посвідчення, видане підполковнику податкової міліції ОСОБА_6, копія паспорту громадянина України ОСОБА_4 на 2 арк., квитанція № 12110073 щодо сплати ОСОБА_11 коштів у розмірі 35685 грн., візитна картка з написом Укрсиббанк, начальник відділення ОСОБА_7, візитна картка з написом Unicredit Bank, начальник відділення ОСОБА_14 та написом синьою ручкою НОМЕР_9, заява-договір, № 26201000148483 щодо банківського обслуговування AT Сбербанк Росії на ім'я ОСОБА_15, квитанція № 29949082 на суму 40,42 грн., заява на видачу готівки № 29949081 на суму 10000 російських рублів на ім'я ОСОБА_15, лист ТОВ «Ефективні будівельні технології» (код ЄДРПОУ 39944633) від 12.11.2015 № 82/15-1 з мокрою печаткою на 1 арк., в двох примірниках, договір про відступлення права вимоги (без номеру) між ТОВ «Перший бізнес-центр» (код ЄДРПОУ 39869609) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) та ТОВ «Ферум Трейд» з мокрими печатками та підписами директорів на 3 арк., договір № 0110/15 від 01.10.2015 про надання транспортно-експедтиційних послуг між ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) з мокрою печаткою на 3 арк., в двох примірниках, акт здачі-прийняття робіт між ТОВ «Донатек» (код ЄДРПОУ 39930023) та ТОВ «НКФ «Агронафтасервіс» (код ЄДРПОУ 34280302) з мокрими печатками на 1 арк. в двох примірниках, грошові кошти 20 купюр номіналом 500 гривень кожна, грошові кошти 68 купюр номіналом 500 гривень кожна, планшет Ipad серійний номер НОМЕР_27, нетбук Acer чорного кольору серійний номер LUSC10D1560273A2B41601, нетбук ASUS чорного кольору серійний номер A706AS035960, паперова обгортка для грошей з написом відділення «Харківська регіональна дирекція» № 9, сума 20000 грн.

Статтею 171 КПК України визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити скаргу частково, та повернути заявнику тимчасово вилучене майно у вигляді паспорту громадянина України (серія НОМЕР_14, виданий 1 червня 1999 року Біловодським РВ УМВС України в Луганській області) на ім'я ОСОБА_2, ідентифікаційного коду (обліковий номер платника податку) на ім'я ОСОБА_2, водійського посвідчення на ім'я ОСОБА_2,, технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_2, залишивши без задоволення скаргу в іншій частині.

Керуючись ст.ст.167, 174,303,304 КПК України суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_2 на бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити частково.

Зобов'язати слідчого в ОВС СВ ВП мил АТО ОСОБА_3 негайно повернути ОСОБА_2 тимчасове вилучене під час затримання на вулиці Сумській в м. Харкові та обшуку в квартирі АДРЕСА_3 наступне майно: паспорт громадянина України (серія НОМЕР_14, виданий 1 червня 1999 року Біловодським РВ УМВС України в Луганській області) на ім'я ОСОБА_2, ідентифікаційний код (обліковий номер платника податку) на ім'я ОСОБА_2, водійське посвідчення на ім'я ОСОБА_2,, технічний паспорт на автомобіль НОМЕР_2.

В іншій частині скаргу залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя В.К. Демидова

Слідчий суддяВ. К. Демидова