Ухвала суду № 54742081, 25.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20972/15-к

Провадження № 1-кс/234/5854/15

У Х В А Л А

про арешт майна

25 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Науменко А.Е., за участю прокурора Шалата А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

24.12.2015 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт грошей, які знаходяться на рахунку юридичної особи.

З наданого клопотання вбачається, що 24.12.2015 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від заступника начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 24.12.2015 про те, що 23.12.2015 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Верхньоторецьке» у напрямку м. Ясинувата, зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

В ході огляду транспортного засобу, в салоні автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 274000 гривень, які ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ «Регіон. ОСОБА_4.» (ЄДРПОУ 38023972), отримав на розрахунковий рахунок названого підприємства, конвертував в готівку та переміщував для передачі до СПД, які знаходяться на території тимчасово не підконтрольній державі, з метою фінансування тероризму.

Крім того в ході огляду вказаного автомобіля виявлено та вилучено документи та мобільні телефони, а саме:

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 6 1 шт.;

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 5 1 шт.;

-мобільний телефон SAMSUNG 1 шт.;

-сім-карти різних операторів 5 шт;

-аркуш паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію посвідчення водія та дозволів на право зберігання та носіння зброї на 1 арк.;

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

-копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

-копію листа Ясинуватської ОДПІ на адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА 880117 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини серії АБ №411939 на 1 арк.;

-копію довіреності про право керування, володіння та розпорядження транспортним засобом на 2 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_6 на 5 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_7 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_8 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_9 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_10 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_11 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_12 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_12 на 1 арк.;

-візитівку ОСОБА_13 1 шт.

24.12.2015 року під час проведення огляду мобільного телефону ЕПЛ айфон 6, було встановлено, що на даний телефон приходять повідомлення про зарахування та зняття грошових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Регіон. ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38023972), де ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ «Регіон. ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38023972), отримав на розрахунковий рахунок названого підприємства грошові кошти, які в подальшому конвертував в готівку та переміщував для передачі до СГД, які знаходяться на території тимчасово не підконтрольній державі, з метою фінансування тероризму.

Згідно інформаційної картки з баз даних мін доходів України встановлено, що у ТОВ «Регіон. ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38023972) відкритий банківський рахунок в ПАТ «ОСОБА_14 ОСОБА_1» (МФО 380805, 01011, м. Київ, вул. Ліскова, 9), а саме №26002435198 (українська гривня) відкритий 25.02.2015 року.

Банківський рахунок підприємства ТОВ «Регіон. ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38023972) використовувався для конвертації грошових коштів в готівку, які в подальшому поверталися замовникам 9власникам, службовим особам СГД), за мінусом відсотків, які утримуються за зняття готівки.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до протоколу огляду місця події від 23-24.12.2015 року, проведеного за участю ОСОБА_3, було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 274000 (двісті сімдесят чотири тисячі) гривень та на наступні документи та ТМЦ:

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 6 1 шт.;

-мобільний телефон ЕПЛ айфон 5 1 шт.;

-мобільний телефон SAMSUNG 1 шт.;

-сім-карти різних операторів 5 шт;

-аркуш паперу з відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію посвідчення водія та дозволів на право зберігання та носіння зброї на 1 арк.;

-копію витягу з реєстру платників єдиного податку на 1 арк.;

-копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 2 арк.;

-копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;

-копію листа Ясинуватської ОДПІ на адресу ФОП ОСОБА_5 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії САА 880117 на 1 арк.;

-копію свідоцтва про реєстрацію машини серії АБ №411939 на 1 арк.;

-копію довіреності про право керування, володіння та розпорядження транспортним засобом на 2 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_6 на 5 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_6 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_7 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_7 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_8 на 4 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_8 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_9 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_10 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_10 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_11 на 6 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_11 на 1 арк.;

-копію паспортних даних гром. ОСОБА_12 на 3 арк.;

-копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера гром. ОСОБА_12 на 1 арк.;

- візитівку ОСОБА_13 1 шт.

24.12.2015 року відомості за фактом затримання автомобіля, під керуванням ОСОБА_3 при певних обставинах внесені до ЄРДР за №32015050390000105, в тому числі про те, що в ході огляду транспортного засобу в салоні автомобіля виявлено та вилучено грошові кошти на суму 274000 грн., які ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ «Регіон.Буд.Транс» (ЄДРПОУ 38023972) отримав на розрахунковий рахунок названого підприємства, конвертував у готівку та переміщував для передачі до СПД, які знаходяться на території тимчасово непідконтрольній державі, з метою фінансування тероризму.

Постановою старшого слідчого другого ВКР СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_15 від 24.12.2015 року вилучені грошові кошти у розмірі 274000 грн., мобільні телефони та документи були визнані речовими доказами.

24.12.2015 року під час проведення огляду мобільного телефону ЕПЛ айфон 6, було встановлено, що на даний телефон приходять повідомлення про зарахування та зняття грошових коштів із розрахункових рахунків ТОВ «Регіон. ОСОБА_4» (ЄДРПОУ 38023972)

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, ОСОБА_1 може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.96-3 КК України, підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у статтях 258-258-5 цього Кодексу;

Відповідно до ст.96-6 КК України, до юридичних осіб судом можуть бути застосовані такі заходи кримінально-правового характеру:1) штраф;2) конфіскація майна;3) ліквідація.

Санкція ч.2 ст. 258-5 КК України передбачає конфіскацію майна.

Таким чином, враховуючи, що до вказаної юридичної особи, може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Регіон.Буд.Транс.»(код ЄДРПОУ 38023972).

Крім того, на даний час є достатні підстави вважати, щовказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, а отже відповідно до ч.1,3 ст.170 КПК України підлягають арешту шляхом заборони розпорядження ними.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку №26002435198 (українська гривна) ТОВ «Регіон.Буд.Транс.» (ЄДРПОУ 38023972), відкритого 25.02.2015 року в ПАТ «ОСОБА_14 ОСОБА_1» (МФО 380805, 01011, м. Київ, вул. Ліскова, 9) шляхом заборони відчуджувати кошти з вказаного рахунку в частині видаткових операції, крім обовязкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити: ініціатору розглянутого клопотання - для виконання, власнику - для відома.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури м. Краматорська Донецької області ОСОБА_1

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддяОСОБА_16