Ухвала суду № 54739875, 11.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.12.2015
Номер справи
760/14548/15-к
Номер документу
54739875
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 760/14548/15-к

Провадження № 1-кс/760/7843/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2015 слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Селюков О.Г., за участю секретаря судових засідань Беро В.Ю., слідчого Дмитренка С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренка С.О., погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №32015100110000199, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС - ЦО з обслуговування великих платників перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199 від 31.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України. Виходячи із цього, слідчий просив суддю надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), становлять банківську таємницю та належить клієнтам ТОВ "СОЛТІДАР" (ЄДРПОУ 38894750), ТОВ "НОРЛАНД" (ЄДРПОУ 39369243) та ТОВ "ОЛДЕН ГРУП" (ЄДРПОУ 39557729), а саме по рахунках №26002010003946, №26000010034177, №26001020034177, №26002030034177 та №26000010006592, із можливістю вилучення оригіналів документів.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та обґрунтував необхідність розгляду даного клопотання без виклику представників особи у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин,передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: інформацію про відкриття та обслуговування рахунку клієнта ТОВ "СОЛТІДАР" (ЄДРПОУ 38894750) рахунку №26002010003946 за період часу з 10.03.2015 по 11.12.2015, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає за можливе надати слідчому дозвіл на здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки слідчим було не доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, крім того оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209), а саме: інформація про відкриття та обслуговування рахунків клієнтів ТОВ "НОРЛАНД" (ЄДРПОУ 39369243) та ТОВ "ОЛДЕН ГРУП" (ЄДРПОУ 39557729), має відношення до кримінального провадження №32015100110000199 від 31.07.2015 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що відомості щодо ТОВ "НОРЛАНД" (ЄДРПОУ 39369243) та ТОВ "ОЛДЕН ГРУП" (ЄДРПОУ 39557729) не внесені до ЄРДР.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами, ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренку С.О., старшому оперуповноваженому ОУ МГУ ДФС - ЦО з ОВП Пословському А.М., тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) та становлять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ "СОЛТІДАР" (ЄДРПОУ 38894750) по рахунку №26002010003946 за період з 10.03.2015 по 11.12.2015.

з можливістю ознайомитися та зробити копію, а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунків їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; виписок про рух коштів по рахунках з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування коштів по вказаних рахунках; залишок коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта;

з можливістю тимчасового вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме: карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Селюков

Часті запитання

Який тип судового документу № 54739875 ?

Документ № 54739875 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 54739875 ?

Дата ухвалення - 11.12.2015

Яка форма судочинства по судовому документу № 54739875 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 54739875 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 54739875, Солом'янський районний суд міста Києва

Судове рішення № 54739875, Солом'янський районний суд міста Києва було прийнято 11.12.2015. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити ключові дані.

Судове рішення № 54739875 відноситься до справи № 760/14548/15-к

Це рішення відноситься до справи № 760/14548/15-к. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа підтримує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 54739871
Наступний документ : 54739877