Ухвала суду № 54739869, 29.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/21808/15-к

Провадження № 1-кс/760/8326/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю детектива Національного бюро Другого відділу детективів підрозділу детективів НАБ України Ткач І.М. розглянув клопотання детектива Другого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткач І.М., на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000006 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

ВС Т А Н О В И В:

Детектив, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що детективом Національного бюро Другого відділу детективів Підрозділу детективів розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000006 за заявою Вищого господарського суду України від 07.12.2015 за фактом привласнення, розтрати в особливо великих розмірах майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ЄДРПОУ 00041467) службовими особами, яким воно було ввірене чи перебувало в їх віданні. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 05.10.1998 року між Київським міським відділенням Державного інноваційного фонду України, правонаступником якого є Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (інвестор), і ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова», правонаступником якого є ДП «Антонов» (підприємство), було укладено інноваційний договір № 07/98, предметом якого є реалізація інноваційного проекту щодо побудови дослідної партії пасажирських літаків АН-140. На виконання вказаного договору інвестор перерахував на рахунки підприємства суму коштів у розмірі 16 165 194 грн.

Встановлено, що службові особи Державної інноваційної фінансово-кредитної установи зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату державних коштів на суму понад 15 млн. грн. шляхом відчуження права вимоги бюджетних коштів інноваційної позики приватним структурам.

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 65-б, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 1000471575 від 09.12.2015 та інформацією з офіційного сайту Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за посиланням http://www.difku.gov.ua.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 65-б, власником якого є Українська державна інноваційна компанія, котра відповідно до Постанови КМУ від 08.08.2007 №1007 була перейменована у Державну інноваційну фінансово-кредитну установу можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно довідки №16863 від 25.12.2015 та реєстраційних документів наданих КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» прав на нерухоме майно, власником об'єкта нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 65 Б є Українська державна інноваційна компанія, котра відповідно до Постанови КМУ від 08.08.2007 №1007 була перейменована у Державну інноваційну фінансово-кредитну установу. Отже, власником об'єкту нерухомого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 65-Б є саме Державна інноваційна фінансово-кредитна установа.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відшукуванні речі і документи, а саме: інноваційний договір № 07/98 від 05.10.1998 року з додатками; договір про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 року, укладений між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього; договір про відступлення права вимоги № 18/05-15/3 від 18.05.2015 року, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ТОВ «Інтеравто» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього; акти, акти звіряння взаєморозрахунків, документи фінансово-господарського характеру, складені на виконання договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015; квитанції, платіжні доручення та/або інші документи, що підтверджують оплату грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015; звіт про оцінку майна (висновок про вартість фінансового активу) з додатками до нього, виготовлений Консалтинговою групою «Арго-Експерт» в 2015 році; документи, що містять інформацію про претензійно-позовну роботу, пов'язану з виконанням умов інноваційного договору № 07/98 від 05.10.1998 року; квитанції, платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату грошових коштів за інноваційним договором № 07/98 від 05.10.1998 року; наказ, інший розпорядчий документ про покладення на ОСОБА_2 виконання обов'язків голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, внутрішні положення, що визначають компетенцію голови правління та колегіального виконавчого органу установи (правління), розподіл повноважень між головою, заступником (заступниками), членами правління; інші фінансово-розпорядчі документи, які містять в собі відомості, що можуть бути використані для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню; фінансові плани Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за 2013-2015 роки та відомості про їх виконання, фінансова звітність за 2013-2015 роки; документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_2, датовані та підписані ним в період з 15.04.2015 року по 15.06.2015 року; чорнові записи, чернетки, комп'ютерні носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки та/або ноутбуки, із застосуванням яких велось листування та виготовлялася документація, пов'язана з виконанням інноваційного договору № 07/98 від 05.10.1998 року та договору про відступлення права вимоги № 15/05/05 від 15.05.2015 року; засоби мобільного зв'язку, із застосуванням якого велось спілкування представників Державної інноваційної фінансово-кредитної установи з представниками Державного підприємства «Антонов», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс», суб'єктами оціночної діяльності, які проводили оцінку права вимоги за інноваційним договором № 07/98 від 05.10.1998 року, мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул.Б.Хмельницького, 65-Б, за місцем знаходження Державної інноваційної фінансово-кредитної установи.

Відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, що містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення інших матеріальних носіїв інформації, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, оскільки слідчим суддею надається дозвіл на відшукання конкретно визначених речей.

За таких обставин клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Другого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, Новікову Володимиру Геннадійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Русаєву Андрію Володимировичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу на проведення обшуку за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул.Б.Хмельницького, 65-Б, за місцем знаходження Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій):

-інноваційний договір № 07/98 від 05.10.1998 року з додатками;

-договір про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 року, укладений між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього;

-договір про відступлення права вимоги № 18/05-15/3 від 18.05.2015 року, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ТОВ «Інтеравто» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього;

акти, акти звіряння взаєморозрахунків, документи фінансово-господарського характеру, складені на виконання договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015;

-квитанції, платіжні доручення та/або інші документи, що підтверджують оплату грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015;

-звіт про оцінку майна (висновок про вартість фінансового активу) з додатками до нього, виготовлений Консалтинговою групою «Арго-Експерт» в 2015 році;

-документи, що містять інформацію про претензійно-позовну роботу, пов'язану з виконанням умов інноваційного договору № 07/98 від 05.10.1998 року;

- квитанції, платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату грошових коштів за інноваційним договором № 07/98 від 05.10.1998 року;

-наказ, інший розпорядчий документ про покладення на ОСОБА_2 виконання обов'язків голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, внутрішні положення, що визначають компетенцію голови правління та колегіального виконавчого органу установи (правління), розподіл повноважень між головою, заступником (заступниками), членами правління;

-інші фінансово-розпорядчі документи, які містять в собі відомості, що можуть бути використані для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню;

-фінансові плани Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за 2013-2015 роки та відомості про їх виконання, фінансова звітність за 2013-2015 роки;

-документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_2, датовані та підписані ним в період з 15.04.2015 року по 15.06.2015 року;

-чорнові записи, чернетки, комп'ютерні носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки та/або ноутбуки, із застосуванням яких велось листування та виготовлялася документація, пов'язана з виконанням інноваційного договору № 07/98 від 05.10.1998 року та договору про відступлення права вимоги № 15/05/05 від 15.05.2015 року;

-засоби мобільного зв'язку, із застосуванням якого велось спілкування представників Державної інноваційної фінансово-кредитної установи з представниками Державного підприємства «Антонов», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фактор Плюс», суб'єктами оціночної діяльності, які проводили оцінку права вимоги за інноваційним договором № 07/98 від 05.10.1998 року.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 28 січня 2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива Національного бюро Другого відділу детективів підрозділу детективів НАБ України Ткач І.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова