Ухвала суду № 54739785, 29.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/21808/15-к

Провадження № 1-кс/760/8327/15

У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Курова О.І., при секретарі Сажин К.В., за участю детектива Національного бюро Другого відділу детективів підрозділу детективів НАБ України Ткач І.М. розглянув клопотання детектива Другого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Ткач І.М., на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000006 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про проведення обшуку, -

ВС Т А Н О В И В:

Детектив, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що детективом Національного бюро Другого відділу детективів Підрозділу детективів розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000006 за заявою Вищого господарського суду України від 07.12.2015 за фактом привласнення, розтрати в особливо великих розмірах майна Державної інноваційної фінансово-кредитної установи (ЄДРПОУ 00041467) службовими особами, яким воно було ввірене чи перебувало в їх віданні. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 05.10.1998 року між Київським міським відділенням Державного інноваційного фонду України, правонаступником якого є Державна інноваційна фінансово-кредитна установа (інвестор), і ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова», правонаступником якого є ДП «Антонов» (підприємство), було укладено інноваційний договір № 07/98, предметом якого є реалізація інноваційного проекту щодо побудови дослідної партії пасажирських літаків АН-140. На виконання вказаного договору інвестор перерахував на рахунки підприємства суму коштів у розмірі 16 165 194 грн.

Встановлено, що після укладення договору про відступлення права грошової вимоги до Державного підприємства «Антонов», між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ТОВ «Інтеравто» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір відступлення права вимоги № 18/05-15/3, згідно якого ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» відступило та передало у власність новому кредитору (ТОВ «Інтеравто») належне йому право грошової вимоги (згідно договору № 07/98) за ціною 3 450 000 грн. (з урахуванням змісту додаткової угоди до договору № 18/05-15/3).

Встановлено, що ОСОБА_2 проживає за адресою: АДРЕСА_1.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження є достатні дані вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, власником якого є у рівних частках ОСОБА_2 та ОСОБА_3 можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття вчиненого правопорушення, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку за вищевказаною адресою.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно довідки Реєстраційної служби у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно №50941405 від 26.12.2015 та довідки КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності нерухомого майна» власниками об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 є у рівних частках є ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, відшукуванні речі і документи, а саме: договір про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 року, укладений між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього; договір про відступлення права вимоги № 18/05-15/3 від 18.05.2015 року, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ТОВ «Інтеравто» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього; акти, акти звіряння взаєморозрахунків, документи фінансово-господарського характеру, складені на виконання договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015; квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015; звіт про оцінку майна (висновок про вартість фінансового активу) з додатками до нього, виготовлений Консалтинговою групою «Арго-Експерт» в 2015 році; накази, протоколи загальних зборів учасників, розпорядження ТОВ «Інтеравто» пов'язані з укладенням та виконанням договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015, накази про призначення директора, бухгалтера ТОВ «Інтеравто»; інші фінансово-розпорядчі документи, які містять в собі відомості, що можуть бути використані для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню; фінансова та бухгалтерська звітність ТОВ «Інтеравто» за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 р.; реєстраційні документи ТОВ «Інтеравто», договори на відкриття поточних рахунків, встановлення системи обслуговування «Клієнт-Банк»; чорнові записи, чернетки, комп'ютерні носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки та/або ноутбуки, із застосуванням яких велось листування та виготовлялася документація, пов'язана з виконанням договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015; засоби мобільного зв'язку, із застосуванням якого велось спілкування представників ТОВ «Інтеравто» з ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс», Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, суб'єктами оціночної діяльності, мають значення для досудового розслідування, вони можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 власником якого є у рівних частках ОСОБА_2 та ОСОБА_3.

Відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, що містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Не підлягає задоволенню клопотання в частині щодо вилучення інших матеріальних носіїв інформації, оскільки слідчий суддя надає дозвіл на відшукання конкретно визначених речей.

За таких обставин клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст.234 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Другого відділу Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кроловецькій Олені Сергіївні, Новікову Володимиру Геннадійовичу, Ткачу Ігорю Михайловичу, Атаманчуку Дмитру Сергійовичу, Русаєву Андрію Володимировичу, Тєбєкіну Віталію Валерійовичу, Статурі Іллі Сергійовичу, Магамедрасулову Руслану Сентябр'євичу на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1, яка належить на праві власності ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення (оригіналів та/або копій):

-договір про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 року, укладений між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою та ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього;

-договір про відступлення права вимоги № 18/05-15/3 від 18.05.2015 року, укладений між ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» та ТОВ «Інтеравто» з відповідними додатками (додатковими угодами) до нього;

-акти, акти звіряння взаєморозрахунків, документи фінансово-господарського характеру, складені на виконання договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015;

-квитанцій, платіжних доручень та/або інших документів, що підтверджують оплату грошових коштів за договорами про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015;

-звіт про оцінку майна (висновок про вартість фінансового активу) з додатками до нього, виготовлений Консалтинговою групою «Арго-Експерт» в 2015 році;

-накази, протоколи загальних зборів учасників, розпорядження ТОВ «Інтеравто» пов'язані з укладенням та виконанням договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015, накази про призначення директора, бухгалтера ТОВ «Інтеравто»;

-інші фінансово-розпорядчі документи, які містять в собі відомості, що можуть бути використані для встановлення фактичних обставин по кримінальному провадженню;

-фінансова та бухгалтерська звітність ТОВ «Інтеравто» за період з 01.01.2015 по 01.12.2015 р.;

-реєстраційні документи ТОВ «Інтеравто», договори на відкриття поточних рахунків, встановлення системи обслуговування «Клієнт-Банк»;

-чорнові записи, чернетки, комп'ютерні носії інформації, з'ємні накопичувальні пристрої, системні комп'ютерні блоки та/або ноутбуки, із застосуванням яких велось листування та виготовлялася документація, пов'язана з виконанням договорів про відступлення права вимоги № 15/05/15 від 15.05.2015 та № 18/05-15/3 від 18.05.2015;

-засоби мобільного зв'язку, із застосуванням якого велось спілкування представників ТОВ «Інтеравто» з ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс», Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, суб'єктами оціночної діяльності.

В задоволені іншої частини клопотання -відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Визначити строк дії ухвали до 28 січня 2016 року включно.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на детектива Національного бюро Другого відділу детективів підрозділу детективів НАБ України Ткач І.М.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Курова