Ухвала суду № 54738336, 27.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42755/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Костишин Н.С., за участю представника ТОВ «Бізфактор» - адвоката Мазур О.В., слідчого Мірковця Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Мазур Ольги Володимирівни про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000514 від 26.05.2015,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю В "Бізфактор» адвоката Мазур Ольги Володимирівни про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000514 від 26.05.2015

В обґрунтування даного клопотання заявник вказує на те, що 29.09.2015 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва Новаком Р.В. було винесено ухвалу про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках ПП ТК «Фіаніт» (ЄДРПОУ 39370882) - № 26009030033290 (гривня) від 06.05.2015, № 26007010033290 (гривня) від 11.09.2014, №26008020033290 (долар США) від 11.09.2014; ТОВ «Трініті-груп» (ЄДРПОУ 39257938) - № 26000010046552 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «МК Торг» (ЄДРПОУ 39257718) - №№26006010033075 (гривня) від 13.08.2014; ПП «Греса Груп» (ЄДРПОУ 39355534) - № 26002010046691 (гривня) від 10.12.2014; ПП ТД «Беріл» (ЄДРПОУ 39363697) - 26008010046703 (гривня) від 10.12.2014; ТОВ «Бізфактор» (ЄДРПОУ 38750270) - № 26007010046878 (мультивалютний) від 10.12.2014; ПП ТК «Балін» (ЄДРПОУ 39363079) - №№ 26006010033291 (гривня) від 11.09.2014, 26007020033291 (долар США) від 11.09.2014, відкритих в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209), юридична адреса: м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, з забороною розпоряджатися зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, за виключенням видаткових операцій щодо обов'язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Вказує на те, що інформацію про те, що проти ТОВ «Бізфактор» здійснюється кримінальне провадження, нічим не підтверджено органом досудового розслідування. Жодного разу посадових осіб підприємства не було викликано ні на допит, ні для дачі пояснень до органів внутрішніх справ України, не було витребувано в законному порядку документів, що могли підтвердити чи спростувати інформацію про незаконну діяльність підприємства, не досліджувались також і документи податкової звітності. Крім того, Державною фіскальною службою України та її підрозділами не проводились за останній рік перевірка своєчасності та повноти сплати податків. Вказує на те, що ТОВ «Бізфактор» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами та підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів, не виписувались податкові повідомлення-рішення та не приймались будь-які інші рішення стосовно сплати прострочених платежів. Зазначає, що на даний час на підприємстві працює 6 осіб. Арешт рахунку підприємства призвів до невиплати заробітної плати працівникам та до повної зупинки діяльності підприємства, невиплати заробітних плат працівникам, невиконання зобов'язань за договором та контрактами, затримки перерахування податків.

В судовому засіданні представник ТОВ «Бізфактор» - адвокат Мазур О.В.., клопотання підтримала з викладених в ньому підстав та просила задовольнити.

Слідчий Мірковець Д.М. в судовому засіданні не заперечив проти скасування арешту з майна. Вказав на те, що на даний час у кримінальному провадженні не отримано доказів протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Бізфактор», в зв'язку з чим на даний час відсутня необхідність в накладенні арешту на рахунок ТОВ «Бізфактор», відкритого у ПАТ «АБ «Південний».

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника ТОВ «Бізфактор» - адвоката Мазур О.В., слідчого Мірковця Д.М., дослідивши клопотання та долучені до нього документи, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000514 від 02.09.2015, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені організованою групою, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В межах кримінального провадження № 12015000000000514, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29.09.2015 р., накладено арешт на рахунки ТОВ «Бізфактор» (код ЄДРПОУ 38750270) - № 26007010046878 (мультивалютний) від 10.12.2014, що відкритий в ПАТ АБ «Південний» (МФО 328209).

В судовому засіданні представник ТОВ «Бізфактор» - адвокат Мороз О.В. пояснила, що жоден із працівників, керівників чи засновників не мають статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого у кримінальному провадженні № 12015000000000514. ТОВ «Бізфактор» не має заборгованості перед бюджетом, компетентними органами та підрозділами ДФСУ не проводилась перевірка достовірності та своєчасності сплати податків та інших обов'язкових платежів, не виписувались податкові повідомлення-рішення та не приймались будь-які інші рішення стосовно сплати прострочених платежів. На даний час на підприємстві працює 6 осіб. Арешт рахунку підприємства призвів до невиплати заробітної плати працівникам та до повної зупинки діяльності підприємства, невиплати заробітних плат працівникам, невиконання зобов'язань за договором та контрактами, затримки перерахування податків.

В зв'язку з необґрунтованим накладенням арешту на майно, ТОВ «Бізфактор» фактично припинило свою роботу, виплату податків та заробітної плати.

Вирішуючи клопотання представника ТОВ «Бізфактор» Мазур О.В., слідчий суддя виходить з того, що хоча на даний час і триває досудове розслідування, однак слідчим органом не надано доказів причетності ТОВ «Бізфактор» та його працівників до розслідуваного кримінального провадження № 12015000000000514, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Приймаючи до уваги наявні в клопотанні документи, відсутність в матеріалах справи будь-яких документів на підтвердження доцільності подальшого арешту грошових коштів, слідчий суддя приходить до висновку, що подальший арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26007010046878, відкритому ТОВ «Бізфактор» у ПАТ АБ «Південний», є необґрунтованим.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись п. 18 ч. 1 ст. 2, ст. ст. 7, 26, 174, 309, ч. 2 ст. 376, ст. ст. 532-534 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Мазур Ольги Володимирівни про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12015000000000514 від 26.05.2015 - задовольнити.

Скасувати арешт грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку № 26007010046878, відкритому ТОВ "Бізфактор" (код ЄДРПОУ 38750270) в ПАТ АБ "Південний" (МФО 328209), у кримінальному провадженні № 12015000000000514, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 29 вересня 2015 року у справі №757/35804/15-к.

Ухвала не може бути оскаржена і набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя В.А. Писанець