Ухвала суду № 54738255, 30.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44919/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Васильєва Н.П., при секретарі Зарембі Р.М., за участю слідчого Москаленка С.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Демяненка А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

30 листопада 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Демяненка А.В, про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Перспектива Люкс» (код ЄДРПОУ 38273854), які зберігаються у реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. П. Комуни, 11 відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції, а саме до оригіналів всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства з можливістю їх вилучення.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025 від 11.04.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 366; ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_2, невстановленими службовими особами НАК «Нафтогаз України», невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі - ТОВ «УКС»), а також іншими невстановленими особами, в період з жовтня 2012 року по лютий 2014 року, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, рощтратили кошти НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

Крім того, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що акти здачі-приймання виконаних робіт за договором від 04.12.2012 № 1-01, укладеним з ТОВ «УКС» про закупівлю послуг: «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д - дослідження на площі Паласа)», вартістю 406 600 000 грн., від 03.12.2013, 25.12.2013, 26.12.2013 та 28.01.2015 № № 1-4 на загальну суму 284 437 700 грн. містять завідомо неправдиві відомості про виконавця цих робіт - ТОВ «УКС», оскільки зазначені дослідження із використанням російського науково-дослідного судна «Вячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства «Сєвморнєфтєгеофизика», зловживаючи своїм службовим становищем, умисно підписав їх.

Крім того, впродовж липня - серпня 2013 року заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3 за попередньою змовою із колишнім заступником голови правління цієї Компанії та своїм братом - ОСОБА_2, іншими невстановленими службовими особами НАК «Нафтогаз України», невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» та іншими невстановленими особами при виконанні додаткової угоди № 3 від 27.06.2012 до договору купівлі-продажу природного газу № 02/03/12 від 27.03.2012, укладеного між НАК «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ», вчинив закінчений замах на розтрату майна НАК «Нафтогаз України» - природного газу в обсязі 3,4 млрд. куб. м на загальну суму 11 997 920 000 грн., що є особливо великим розміром, при цьому злочин не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Установлено, що ОСОБА_2, ОСОБА_3, невстановлені службові особи НАК «Нафтогаз Україна» та інші невстановлені особи, в жовтні 2012 року, з метою розтрати коштів зазначеної Компанії, навмисно створили умови за яких переможцем конкурсних торгів із закупівлі Консультативних послуг в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д - дослідження на площі Паласа) стало фіктивне підприємство - ТОВ «УКС».

04.12.2012 заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_2 уклав із ТОВ «УКС» договір № 1-01 про виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на суму 407 600 000 грн.

В період з 21.12.2012 по 13.01.2013 зазначені дослідження, із використанням російського науково-дослідного судна «Вячеслав Тихонов», фактично виконані працівниками російського підприємства «Сєвморнєфтєгеофизика» та англійською компанією PolarTrade & Research Associates Ltd. Не зважаючи на це, заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_3, у період з 03.12.2013 по 28.01.2014, достовірно знаючи, що ТОВ «УКС» сейсморозвідувальних 3Д досліджень не виконувало, зловживаючи своїм службовим становищем підписав акти здачі-приймання виконаних робіт №№ 1-4 з указаним підприємством на загальну суму 284 437 700 грн.

Отримані ТОВ «УКС» кошти перераховані на рахунки інших фіктивних підприємств ТОВ «Фрідом Лайф», ТОВ «Метіза», ТОВ «Швеллер», ТОВ «Лефферо», ТОВ «Примтек», ТОВ «Мікас Плюс», ТОВ «Сетмаркет», ТОВ «Кейн трейд нова», ТОВ «Адвента-плюс», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «ПФК «Лідер», ТОВ «Ремаксоил» та фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5, а в подальшому знято готівкою.

Вищезазначена злочинна схема забезпечила незаконне виведення безготівкових коштів НАК «Нафтогаз України» у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призвело до заподіяння збитків Державі.

Так, допитані як свідки директор та засновник ТОВ «УКС» ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що зареєстрували вказане підприємство за грошову винагороду. Будь-яких робіт ТОВ «УКС» на замовлення НАК «Нафтогаз України» насправді не виконувало та відповідних документів, в тому числі й актів здачі-приймання виконаних робіт з 3Д досліджень, вони не підписували.

Аналогічні показання надав підозрюваний ОСОБА_8, щодо створення ТОВ «Фрідом лайф», а ОСОБА_9 та ОСОБА_10 взагалі заперечили свою причетність до реєстрації ТОВ «Швеллер» та ТОВ «Леферо».

З метою уникнення кримінальної відповідальності колишні службові особи НАК «Нафтогаз України» забезпечили зникнення тендерної документації ТОВ «УКС» та оригіналу договору від 04.12.2015 № 1-01, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС». До даного часу місцезнаходження зазначених документів не встановлене.

Про перерахування ТОВ «Фрідом Лайф» коштів на рахунки фізичних осіб ОСОБА_4, ОСОБА_5, та ОСОБА_11 як безповоротної фінансової допомоги свідчить інформація, яка міститься в виписці по рахунку ТОВ «Фрідом Лайф», що вилучена в ПАТ «Вернум Банк».

Дані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно положень Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, реєстраційні та установчі документи суб'єктів підприємницької діяльності зберігаються в реєстраційних справах у державних реєстраторів за місцем їх державної реєстрації.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Перспектива Люкс» (код ЄДРПОУ 38273854) зареєстроване реєстраційною службою Ірпінського міського управління юстиції за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. П. Комуни, 11, відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції.

Згідно ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-IV від 15.05.2003 року, витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Демяненка А.В про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України Демяненка А.В., слідчому СГ ГСУ НП України Москаленку Сергію Анатолійовичу та/або за дорученням іншим членам слідчої групи доступ до речей та документів ТОВ «Перспектива Люкс» (код ЄДРПОУ 38273854), яке зареєстроване за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. 3-го Інтернаціоналу, 152, офіс 315 та які зберігаються у реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції за адресою: Київська обл. м. Ірпінь, вул. П. Комуни, 11 відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції до всіх оригіналів установчих, статутних та реєстраційних документів підприємства з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Васильєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/44919 /15-к.

Примірник № 2 наданий слыдчому Москаленку С.А.

Копія: Реєстраційній службі Ірпінського міського управління юстиції

Слідчий суддя Н.П. Васильєва