Постанова № 54735196, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-636/10

Провадження № 4-636/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року судця Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323), у тому числі на банківських рахунках №26005054407200 (українська гривня) - відкритий 08.12.2006 року; №26005054407200 (долар США) - відкритий 08.12.2006, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), про зобовязання АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323) у подальшому, про зобовязання АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) по всіх банківських рахунках ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323) у тому числі по банківських рахунках №26005054407200 (українська гривня) - відкритий 08.12.2006 року; №26005054407200 (долар США) - відкритий 08.12.2006 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323) (код за ЄДРПОУ 23812746);

- платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Надати дозвіл на проведення виїмки вміст}' банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323) для прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, том}' подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323), у тому числі на банківських рахунках №26005054407200 (українська гривня) - відкритий 08.12.2006 року №26005054407200 (долар США) - відкритий 08.12.2006. карткові, депозитні, кредитні, з. також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005 ).

2.Зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) негайно повідомити СВ ПМ ДПА ; Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код д ЄДРПОУ 31801323) у подальшому.

3.Зобовязати АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) негайно повідомити СВ ПМ ДПА Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код а ЄДРПОУ 31801323) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів д.д зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок .

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк» (МФО 35100: і та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Агрофірма Укрекспор: (код за ЄДРПОУ 31801323).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригінал, документів у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005» по всіх банківських рахунках ТС З «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323 > у том} числі по банківських рахунках №26005054407200 (українська гривня) - відкритий 08.12.2006 року; №260050544072 і (долар США) - відкритий 08.12.2006 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначені: :л повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ці. А платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках Т 5 «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323 ): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рах}щках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта за весь пеоіод використання зазначених рахунків;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ "Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323) (код за ЄДРПОУ 23812746); платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей ' банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (код за ЄДРПОУ 31801323

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян