Постанова № 54735146, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-656/10

Провадження № 4-656/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року судця Київського районного суду м. Полтави Шиян ВЛ розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, дз знаходяться на банківських рахунках філії «Полтавське регіональне управління «ПАБ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» та розкриття банківської таємниці по кримінальній спраї №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкове міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, пр накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківсьі рахунки ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332), у тому числі на банківськом рахунку №260000134881 (українська гривня) - відкритий 14.08.2009 року, карткові, депозити кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейех які знаходяться, у філії „Полтавське регіональне управління «ПАБ «Банку «ОСОБА_2 т кредит» (МФО 331832, м. Полтава), про зобовязання філії „Полтавське регіональне управліня «ПАБ «Банку «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПЧ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випал:-: надходження коштів на зазначені банківські рахунки ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОІ 35582332) у подальшому, про зобовязання філії «Полтавське регіональне управління «ПА! «Банку «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м. Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА ; Полтавській області про наявність орендованих ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПСА 35582332) у подальшому у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів лл. зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів рахунків, відкритих у філії «Полтавське регіональне управління «ПАБ «Банк «ОСОБА_2 т. кредит» (МФО 331832, м. Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установі ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332), про надання дозволу на розкриті: банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії „Полтавські регіональне управління «ПАБ «Банк «ОСОБА_2 та кредит» (МФО 331832, м. Полтава) по всі: банківських рахунках ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332) у тому числі л< банківському рахунку №260083816901 (українська гривня) - відкритий 29.01.2008 року, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них і: зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сул перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про сулш відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332) за весь період б використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаногс клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеногс рахунку;

- оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу н: них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотограф осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковт зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків т інших документів по вищезазначеному рахунку;

- договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та ї: електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час; довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківськії? рахункоми ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку, а такти надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберіганні цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Будстандарт-СВ> (код за ЄДРПОУ 35582332).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській облас кримінальної справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленнмь особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332), з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі в сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти: є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновків, шо є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, ато мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки 1 банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332), у тому числі на банківському рахунку №260000134881 (українська гривня) - відкритий 14.08.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, у філії «Полтавське регіональне управління «ПАБ «Банк «ОСОБА_2 та кредит2 (МФО 331832, м.Полтава).

2.Зобовязати філію «Полтавське регіональне управління «ПАБ «ОСОБА_2 -ОСОБА_2, та кредит» (МФО 331832, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області пто всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів к зазначені банківські рахунки ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332 > у подальшому

3.Зобовязати філію „Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банку ..ОСОБА_2 ті кредит (МФО 331832, м.Полтава) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332 і у подальшому, у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінносте* (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у філії ..Полтавське регіональне управління „ПАБ „Банку „ОСОБА_2 та кредит (МФО 331832. м.Полтава) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ПП «Будстандарт-СВ» код за ЄДРПОУ 35582332).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії „Полтавське регіональне управління „ПАБ „ОСОБА_2 та кредит і МФО 331832, м.Полтава) по всіх банківських рахунках

ЄДРПОУ 35582332) у тому числі по банківському рахунку №260083816901 (українська гривня) - відкритий 29.01.2008 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332) за весь період їх використання;

документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період їх використання; відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначеному рахунку;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

- довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківським

рахунком ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

6. Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ПП «Будстандарт-СВ» (код за ЄДРПОУ 35582332).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян