Постанова № 54735129, 30.03.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-140/2010

Провадження № 4-140/2010

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.03.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М

розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській обласіі

підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці у

кримінальній справі № 09238016, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з диням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу на зрита я банківської таємниці.

Подання обґрунтоване тим, що слідчим відділом податкової міліції ДПА у Полтавській області проводиться досудове слідство по кримінальній справі №09238016, порушеній стосовно директора ТОВ ВКФ «Віктор» (код ЄДРПОУ 13945073) ОСОБА_2, 25.05.1959 - . за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочину , передбаченого ч. З ст. 212. ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 202. ч. 1 ст. 358, ч. З ст. 358КК України.

Посилаючись на необхідність повного, всебічного та обєктивною розслідування просив винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведения в банківській установі.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документ и, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125. 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

П ода ння задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у ВАТ КБ «ІНТЕРБАНК» у м. Києві, (МФО 300216), а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ТОВ «ГПГ «Максіма» (код ЄДРПОУ 35447139):

26007032984001 (українська гривня),

із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

- завірених копій документів, які стосуються зняття готівкових коштів із зазначеного рахунку за весь період їх використання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян