Постанова № 54735084, 30.11.2010, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-629/10

Провадження № 4-629/10

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

30.11.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1, про накладення арешту на грошові кошти, по знаходяться на банківських рахунках Полтавського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та розкриття банківської таємниці у кримінальній справі №2010121009047,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майор податкової мілілії ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити на банківські рахунки ТО «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), у тому числі на банківському рахунку №26000859800824 (українська гривня) - відкритий 28.04.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок ,які знаходяться, в Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук), про зобовязання філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у подальшому, про філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейск . про заборону ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), у тому числі на банківському рахунку №26000859800824 (українська гривня) - відкритий 28.04.2009 року, карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знаходяться, в Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук), про зобовязання філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений арешт, а також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки ТОВ «Каскад- тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у подальшому, про зобовязання філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у всіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійснення платежів з рахунків, відкритих у Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук) по всіх банківських рахунках ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у тому числі по банківському рахунку №26000859800824 (українська гривня) - відкритий 28.04.2009 року, а саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієн ч банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт: оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківські-гх рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, тхі проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням ча:у здійснення таких операцій) за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та іннн-кч документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках, здійснення платежів з рахунків, відкритих у Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 33185- .. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установи ТОВ «Каскад-танвм и (код за ЄДРПОУ 36195240).

Надати дозвіл на проведення виїмки вмісту банківських сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок), орендованих ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРЕ і У 36195240).

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримін&нвн:: справи №2010121009047 порушеної за фактом створення невстановленими особами фіктивних субєктів господарювання у тому числі і ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 361952- з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду держав: з сумі більше шести мільйонів гривень, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 -'У України.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошт:: заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 3 України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше ч.. обвинуваченого чи підозрюваного або інших осіб, які несуть за законом матеріал::-- відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до наступних висновку, що є підставн вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи. мають доказове значення для справи, тому подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст..ст.60-62 Закону України Е->: банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

1.Накласти арешт на всі грошові кошти, які знаходяться або будуть надходити банківські рахунки ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240), у тому числі на банків рахунку №26000859800824 (українська гривня) - відкритий 28.04.2009 року, кала: наш депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберігання цінностей (банків::-лл депозитних ячейок), які знаходяться, в Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО З З і 55- в Кременчук).

2.Зобовязати Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук і не гай:-::

повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про всі суми, на які накладений агенти в

також відразу - у випадку надходження коштів на зазначені банківські рахунки 7 і 5 «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у подальшому.

3.Зобовязати Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук і нетлН-:

повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про наявність орендованих ТОВ Зів::- ал

тайцем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у всіх структурних підрозділах даної банків::: установи сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок).

4.Заборонити здійснення платежів з рахунків, відкритих у чллп і і/л і «іхредитнршшаь.ч (МФО 331854 м. Кременчук) та всіх структурних підрозділах даної банківської установі ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240).

5.Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Філії ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО 331854 м. Кременчук) по вол банківських рахунках ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240) у тому числі лс банківському рахунку №26000859800824 (українська гривня) - відкритий 28.04.2009 року. саме:

регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначеннях повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, ціле;' платежів за весь період їх використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ТОЕ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240): за весь період їх використання; документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнт; банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків; оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт: оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківська рахунках;

завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, як проводили операції по вказаних банківських рахунках , з обовязковим зазначенням час здійснення таких операцій за весь період їх використання;

відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ТОВ «Каскад-тандем» (код за ЄДРПОУ 36195240);

платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян