Ухвала суду № 54732045, 08.10.2015, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/7744/15-к

Провадження № 1-кс/216/2712/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.10.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Крилової К.В..,

слідчого Федотова Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про призначення позапланової перевірки, подане старшим слідчим СВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_2 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040230000142 від 18.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

07.10.2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про призначення позапланової перевірки. Дане клопотання мотивоване наступним.

В 2013-2014 роках ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011», ТОВ «Сітісервіс-КР» стали переможцями в конкурсах з визначення управителів будинку, споруди або групи будинків і споруд по районам м. Кривого Рогу. В подальшому між зазначеними підприємствами, як переможцями конкурсу та управлінням благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради було укладено договори на надання послуг з управління будинком, спорудою або групою будинків і споруд на території районів м. Кривого Рогу.

В рамках вищевказаних договорів підприємствами також здійснюються послуги з утримання житлових будинків. До таких послуг входить: ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливної каналізації, технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності, технічне обслуговування ліфтів. При цьому, в якості субпідрядних організацій в ході виконання робіт, залучаються ряд підприємств, які теж перебувають у власності або підконтрольні громадянину ОСОБА_3, а саме: ПП «Уют-2007» (код ЄДРПОУ 34811947), ПП «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 35747459), ТОВ «Бухоблік» (код ЄДРПОУ 38333813), ТОВ «Кривбасбудлюкс» (код ЄДРПОУ 38333848), ТОВ «Сантехлад» (код ЄДРПОУ 39030633), ТОВ «Перевізник-КР» (код ЄДРПОУ 39036045), ТОВ «Ідеалстрой» (код ЄДРПОУ 39309488), ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047), ТОВ «Стан-Стор» (код ЄДРПОУ 39026183), ТОВ «Екопарк КР» (код ЄДРПОУ 37214379), ТОВ «Джерело Послуг» (код ЄДРПОУ 39309404). В свою чергу, в ході виконання ремонтних робіт, ОСОБА_3 через свою довірену особу ОСОБА_4 дає вказівки керівникам зазначених підприємств, щодо здійснення розкрадання коштів територіальної громади міста, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт.

Так, зазначені підприємства, з метою завищення вартості робіт, а також зменшення податкового навантаження під час виконання робіт, переводять грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що створені з метою мінімізації податкових зобовязань.

Таким чином, протягом 2014-2015 років через підприємства з ознаками фіктивності «виведено у тінь» грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Житлосервіс-КР», ТОВ «Уют-2011» та ТОВ «Сітісервіс-КР» від територіальної громади м. Кривого Рогу за утримання житлових будинків, на загальну суму 32 975 000 гривень.

Таким чином виникла необхідність перевірки законності господарської діяльності ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047), на предмет ґрунтовності фінансових відносин цього субєкту господарювання з іншими субєктами, обєктивності визначення розміру оподаткування та своєчасності його виплати.

Приймаючи до уваги те, що вході досудового слідства виникла необхідність перевірки додержання вимог податкового законодавства посадовими особами ТОВ «Колцентр» (код ЄДРПОУ 39026047) з метою всебічного, повного та обєктивного дослідження обставин справи, керуючись ст. 93 КПК України, п. п. 78.1.11. п. 78.1 ст. 78 Податкового Кодексу України, -

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги викладене в клопотанні, слідчий суддя вважає, що клопотання не є обґрунтованим.

Зокрема, чинним КПК України не передбачено призначення позапланової перевірки.

За даних умов клопотання є необгрунтованим.

Керуючись ст. 176 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про призначення позапланової перевірки відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя М.В. Бутенко